独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[6] - 公司设3名独立董事，至少包括1名会计专业人士[6] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚者不得担任[9] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评者不得担任[9] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上的自然人股东相关人员不得担任[11] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职人员相关人员不得担任[11] 独立董事提名与任期 - 董事会等持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[14] - 独立董事连任时间不超过6年，满6年后36个月内不得再被提名[15] 独立董事履职与监督 - 连续2次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[16] - 董事中欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[17] - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[17] - 行使特别职权中前三项需全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[21] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[22] - 发现公司特定情形应履行尽职调查并报告，必要时聘请中介机构专项调查[23] - 每年现场工作时间不少于15日[25] - 应向年度股东会提交年度述职报告，报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[25][26] - 出现特定情形，应向中国证监会等报告[29] - 2名以上独立董事认为会议材料不完整等可书面提延期，董事会应采纳[29] 独立董事费用与津贴 - 聘请中介机构等费用由公司承担[30] - 公司给予适当津贴，标准由董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[30] 其他规定 - 公司应健全独立董事与中小股东沟通机制[30] - 公司可建立独立董事责任保险制度[32] - 工作记录等资料应至少保存十年[32] - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[34] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[34] - 制度经公司股东会审议通过后生效，修改亦同[34] - 本制度由公司董事会解释[34]

苏州世华新材料科技股份有限公司 担保管理制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 担保管理制度 1 苏州世华新材料科技股份有限公司 担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护股东的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中华人民共 和国民法典》《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律、行政法规和规范性文件及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司，参股公司参照执行。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提 供担保，公司应按照本制度执行。 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 （一） 主要会计数据和财务指标 | | | | | 单位：元 | | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本报告期比上年同 | | 年初至报告期 | 年初至报告期末比 | | | 项目 | 本报告期 | 期增减变动幅度(%) | | 末 | 上年同期增减变动 | | | | | | | | 幅度(%) | | | 营业收入 | 308,701,043.92 | | 19 ...

1 苏州世华新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易的范围 2 | | 第三章 | 关联交易价格的确定和管理 4 | | 第四章 | 关联交易的程序与披露 5 | | 第五章 | 回避表决 9 | | 第六章 | 附 则 10 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关 法律、法规和规范性文件，以及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与 ...

会计师事务所选聘 - 聘任或解聘需经董事会审计委员会、董事会和股东会审议[5] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式选聘[9] - 选聘文件资料保存至少10年[10] - 聘期一年，可续聘[10] 审计人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担首次上市审计业务，上市后连续执行期限不超两年[11] 信息披露 - 应在年度报告中披露服务年限、审计费用等信息[12] 解聘与改聘 - 解聘或不再续聘需提前30天通知[14] - 特定情况应改聘，改聘需经审计委员会同意后提交董事会审议[14][15] - 第四季度结束前完成选聘，股东会决议公告需详细披露内容[16] 监督与处理 - 审计委员会监督检查选聘，结果涵盖在年度审计评价意见中[18] - 发现选聘违规且后果严重应报告董事会并处理责任人[18] - 特定严重行为的事务所，经股东会决议不得选聘[19] 管理办法 - 未尽事宜按相关规定执行，由董事会负责解释[21] - 自股东会通过之日起生效实施及修改[21]

苏州世华新材料科技股份有限公司 募集资金管理办法 苏州世华新材料科技股份有限公司 募集资金管理办法 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 4 | | 第三章 | 募集资金使用 4 | | 第四章 | 募集资金用途变更 8 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 9 | | 第六章 | 责任追究 10 | | 第七章 | 附则 10 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 募集资金管理办法 苏州世华新材料科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称公司）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《苏州世华 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股 ...

资金占用制度 - 建立防止控股股东等占用公司资金长效机制[5] - 资金占用分经营性和非经营性两类[5] 责任与核查 - 公司董事长等为防止资金占用第一责任人[7] - 财务部会同内审部每年核查非经营性资金往来[11] 处理措施 - 禁止控股股东等非经营性占用公司资金[8] - 发生资金占用董事会应追回资金及占用费并报告[10] - 可申请司法冻结控股股东等股份及“以股抵债”[10] - 外部审计师审计应出具资金占用专项说明[10] - 控股股东等占用资金应承担赔偿责任[12] - 董事等擅自批准资金占用将被严肃处理[14]

苏州世华新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员 薪酬与绩效考核管理制度 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 管理机构 4 | | 第三章 | 薪酬的构成和标准 4 | | 第四章 | 薪酬与考核实施程序 5 | | 第五章 | 附则 6 | 第四条 薪酬调整机制 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 苏州世华新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员 薪酬与绩效考核管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为规范苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的薪酬与绩效，建立建全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制， 充分调动其工作的积极性和创造性，发挥其管理、监督职能，提高企业经营管理 水平，依据国家相关法律法规及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》《苏 州世华新材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，特 制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用下列人员：董事、高级管理人员 第三条 薪酬与绩效考核原则 公司 ...

股价表现与交易数据 - 10月29日公司股价盘中上涨2.36%，报收44.17元/股，成交金额2.25亿元，换手率1.98%，总市值123.85亿元 [1] - 当日主力资金净流出2370.81万元，其中特大单净卖出490.74万元，大单净卖出1880.08万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨120.51%，近5个交易日、近20日、近60日分别上涨19.15%、7.55%、33.52% [1] - 公司今年内1次登上龙虎榜，最近一次为4月18日，当日龙虎榜净卖出538.86万元 [1] 公司基本概况 - 公司全称为苏州世华新材料科技股份有限公司，位于江苏省苏州市，成立于2010年4月14日，于2020年9月30日上市 [1] - 公司主营业务为功能性材料的研发、生产及销售 [1] - 主营业务收入构成为：功能性电子材料占比62.90%，高性能光学材料占比36.81%，其他业务占比0.29% [1] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为电子-其他电子Ⅱ-其他电子Ⅲ [2] - 所属概念板块包括OLED、苹果三星、苹果产业链、专精特新、中盘等 [2] 股东与股本结构 - 截至6月30日，公司股东户数为7734户，较上期增加8.14%，人均流通股为33958股，较上期减少7.53% [2] - 截至2025年6月30日，十大流通股东中，大摩数字经济混合A持股284.01万股，较上期减少67.59万股，易方达价值成长混合新进持股100万股，南方潜力新蓝筹混合A退出十大股东 [3] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入5.37亿元，同比增长73.79%，实现归母净利润1.93亿元，同比增长86.38% [2] 分红记录 - 公司A股上市后累计派发现金红利3.81亿元，近三年累计派现3.26亿元 [3]

资金募集 - 公司2020年首次公开发行4300万股A股，发行价每股17.55元，募资7.5465亿元，净额7.0051020602亿元[1] 账户情况 - 功能性材料等项目多个账户已销户，创新中心项目账户拟注销[4] 项目资金使用 - 创新中心项目拟用募资5500万元，实际用5724.98万元，专户余额为0[5] - 2020年首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕[5] - 创新中心后续用2022年募资及自有资金投入[5]