会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月11日在上海召开[2] - 出席会议股东和代理人121人，所持表决权占比82.1704%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 终止部分募投项目议案普通股同意比例99.9738%[5] - 延长发行A股股票决议有效期议案同意比例99.8925%[5] - 延长授权董事会办理发行事宜有效期议案同意比例99.8982%[6] - 5%以下股东对三议案同意比例分别为96.6596%、86.2721%、87.0031%[8] 合规情况 - 律所见证认为股东大会召集、召开、表决合法有效[8][9]

股东大会安排 - 公司2025年1月9日决定2月11日召开第一次临时股东大会[4] - 1月11日在指定媒体刊登召开股东大会通知[5] - 现场会议2月11日10:30召开，网络投票当日9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 现场出席股东及代理人2名，代表357,740,537股，占比81.5380%[7] - 网络投票股东119名，代表2,774,551股，占比0.6324%[7] - 中小投资者120人，代表2,822,780股，占比0.6434%[7] - 出席股东大会股东共121名，代表360,515,088股，占比82.1704%[9] 议案表决 - 《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》同意360,420,795股，占比99.9738%[13] - 《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》同意360,127,579股，占比99.8925%[14] - 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》同意360,148,213股，占比99.8982%[15] 律师意见 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序符合相关规定[17] - 律师认为出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效[17] - 律师认为本次股东大会表决程序和表决结果合法有效[16][17]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月8日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000 - 10000万元[2][3] - 用途为员工持股计划或股权激励[2][3] 回购进展 - 截至2025年2月5日未实施回购[4] - 未实施原因是股价超上限90元/股[5]

业绩总结 - 2021 - 2023 年营业收入从 162,086.91 万元提升至 388,834.27 万元，年均复合增长率达 54.88%[20][50] - 2021 - 2023 年净利润从 26,624.82 万元增长至 91,052.20 万元，年均复合增长率达 84.93%[20][50] - 2024 年全年营业收入预测区间为 56.00 - 58.80 亿元，对应增长率区间为 44.02% - 51.22%；预计 2025 年为 65.00 - 71.00 亿元[181] - 假设未来三年营业收入增长率为 35%，2024 - 2026 年营业收入分别为 524,926.27 万元、708,650.46 万元、956,678.13 万元[181][182] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024 - 2028 年营业收入预计每年增长 35%，研发投入占比 16%，预计研发投入总额 85.70 亿元，其中费用化投入 50.31 亿元，资本化投入 35.40 亿元[68] 新产品和新技术研发 - 现阶段已研发出一次装载 50 片的槽式清洗设备，WPH 最快达 250 片/时，募投拟开发一次装载 100 片的槽式清洗机，目标 WPH 为 500 片/时[29] - 涂胶显影机 I line 首台设备软硬件测试中，募投拟开发满足 300WPH 的 I line 工艺 Track 设备[30] - 涂胶显影机 KrF 首台设备装配生产中，募投拟开发满足 300WPH 的 KrF 工艺 Track 设备[30] - 涂胶显影机（下一代高产出 KrF）首台设备装配生产中，募投拟开发满足 400WPH 的 KrF 工艺 Track 设备[30] - 现有正面清洗设备在 28nm 制程有大量应用，募投拟开发对气流控制更好、满足小颗粒控制需求更高的下一代正面清洗设备[28] - 现有单片 SPM 清洗设备在客户端验证完成并量产，募投拟开发适用于超高温 170℃以上硫酸温度的单片 SPM 清洗设备[28] - 现有单片湿法磷酸设备为基础型单腔磷酸设备，募投拟开发用于逻辑制程、覆盖 28nm 及以下逻辑制程应用的下一代单片湿法磷酸设备[29] - 现有 Tahoe 磷酸设备在客户端完成验证并量产，募投拟开发用于逻辑制程的 Tahoe 湿法磷酸设备[29] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司坚持“技术差异化”“产品平台化”“客户全球化”战略，布局六大产品板块[12] - 公司建设自有工艺测试试验产线可提高新设备研发完成度，缩短客户端验证时间[15] - 研发和工艺测试平台引入仪器和设备，模拟真实生产环境进行新设备验证测试[17] - 本次募投项目围绕“清洗 + 电镀 + 先进封装湿法 + 立式炉管 + 涂胶显影 + PECVD”六大类业务版图进行产品迭代研发[39] - 公司主要采用自主研发模式，在韩国组建专业研发团队与上海团队共同研发[162] - 公司产品采用以销定产的生产模式，按客户订单组织生产[164]

事件进展 - 公司于2024年11月22日收到上交所《审核问询函》[1] - 公司于2024年12月27日公开披露《审核问询函》回复[2] - 公司会同中介机构对部分回复内容补充修订并于同日披露修订稿[2] 发行要求 - 公司本次向特定对象发行股票需通过上交所审核并获证监会同意注册[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年1月25日[4]

业绩总结 - 2021 - 2023 年公司营业收入增长率分别为 60.88%、77.25%和 35.34%，复合增长率为 54.88%[95] - 2024 年公司营业收入预测区间为 56.00 亿元至 58.80 亿元，对应增长率区间为 44.02%至 51.22%；预计 2025 年营业收入在 65.00 亿至 71.00 亿之间[95] - 2024 年 1 - 9 月营业收入 397,666.18 万元，增长率 44.62%[142] - 2024 年 1 - 9 月营业成本 204,934.20 万元，增长率 59.10%[142] - 2024 年 1 - 9 月公司毛利率为 48.47%，高于同行业可比公司平均的 43.12%[163] - 2024 年 1 - 9 月公司收入同比增长率为 44.62%，高于同行业可比公司平均的 25.28%[163] - 2024 年 1 - 9 月公司净利润同比增长率为 12.72%，同行业可比公司平均为 - 4.40%[163] - 2024 年 1 - 9 月公司净利润为 75818.45 万元，经营活动产生的现金流量净额为 56737.28 万元[166][168] 用户数据 - 2022 - 2024 年在手订单金额分别为 46.44 亿元、67.96 亿元、67.65 亿元[145] 未来展望 - 假设未来三年营业收入增长率为 35%，测算 2024 - 2026 年营业收入分别为 524,926.27 万元、708,650.46 万元、956,678.13 万元[95][97] - 测算 2024 - 2026 年营业成本分别为 288,709.45 万元、389,757.76 万元、526,172.97 万元[97] - 2024 - 2026 年经营活动现金流入净额合计为 441045.12 万元[102] - 假设最低现金保有量增长率与营业收入增长率一致，2026 年末最低现金保有量为 731,677.89 万元，未来三年新增最低现金保有量为 434,293.19 万元[115] - 假设未来三年短期借款利率 3%，长期借款利率 4%，有息债务规模不变，未来三年偿还有息债务利息为 5,959.78 万元[116][118] - 公司未来三年存在资金缺口 375,924.75 万元，可自由支配资金 52,083.09 万元，未来三年预计经营性现金流入净额 441,045.12 万元，资金需求合计 869,052.96 万元[119][120] 新产品和新技术研发 - 公司本次募投拟融资规模 450,000.00 万元，用于研发和工艺测试平台建设、高端半导体设备迭代研发及补充流动资金[3] - 研发和工艺测试平台建设项目拟投资 94,034.85 万元，硬件设备投资 89,057.00 万元，占比 94.71%[7][8] - 高端半导体设备迭代研发项目拟投资 225,547.08 万元，全部为资本性投入[16] - 公司研发总费用为 212,491.33 万元，其中研发人员薪酬 37,467.05 万元、试制用原材料费用 167,525.18 万元、测试检测费 5,542.50 万元、其他研制费 1,956.60 万元[20] - 公司拟制造研发样机共 81 台，合计金额 167,525.18 万元，样机平均成本 2,068.21 万元[22] - 2024 年 1 - 9 月公司费用化研发投入 53887.36 万元，资本化研发投入 7308.68 万元，资本化占比 11.94%[45] - 截至 2024 年 9 月 30 日，公司研发人员数量为 917 人，占员工总数的 46.88%[53] - 截至 2024 年 9 月 30 日，公司及控股子公司拥有已获授予专利权的主要专利 466 项，其中境内 176 项，境外 290 项，发明专利 464 项[54] - 公司将在六大系列产品上进行新产品研发及迭代研发[162] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司主要采用自主研发模式，在韩国组建专业研发团队[77] - 公司产品采取以销定产的生产模式，按客户订单组织生产[78] - 提议 2024 - 2026 年现金分红比例为 25% - 30%[111]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月11日10:30在上海自贸区丹桂路会议室召开[8] - 网络投票2月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[8] - 会议将审议三项议案，含终止部分募投项目并变更资金议案[9][10] 募集资金情况 - 首次公开发行A股43,355,753股，发行价85元/股，募资总额3,685,239,005元，净额3,481,258,520.34元[11] - 原拟投入募资277,587.15万元，调整后为327,587.15万元[13] 募投项目调整 - 盛美半导体设备研发与制造中心原拟投70,000万元，调整后120,000万元[12] - 拟以超募24500万元向盛美韩国增资，该项目募资未投入[15] - 盛美韩国项目终止，24500万元用于盛美半导体设备项目，投入增至144500万元[17] 项目投入进度 - 盛美半导体设备项目截至2024年9月30日累计投入121649.30万元，进度101.37%[16] - 高端半导体设备研发项目累计投入45456.13万元，进度101.01%[15] - 补充流动资金累计投入65000万元，进度100.00%[15] - 高端半导体设备拓展研发项目累计投入74394.64万元，进度101.79%[15] 发行有效期延长 - 2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期拟延长至2026年2月22日[24][25] - 相关授权有效期拟延长12个月至2026年2月22日，其他事项不变[29]

会议情况 - 2025年1月9日召开第二届董事会第十六次会议，9名董事全出席[2] 议案表决 - 《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》等三议案9票赞成，需股东大会审议[4][5][6] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》9票赞成[7]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于2月11日10点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2月11日[3] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 会议地点在上海自贸试验区丹桂路999弄B2栋会议室[3] - 审议议案于1月11日在上海证券交易所网站及《证券日报》披露[6] - 拟现场出席股东需于2月9日16时前发登记文件扫描件至ir@acmrcsh.com[16] - 会议联系电话为021 - 50276506[18] - 会议联系邮箱为ir@acmrcsh.com[18] - 可授权委托代表出席2月11日股东大会[21]

融资决策 - 2024年1月25日董事会和监事会通过2024年度向特定对象发行A股股票方案[1] - 2024年2月22日第一次临时股东大会通过发行相关议案[1] - 原发行决议及授权有效期至2025年2月22日[1] - 2025年1月9日董事会和监事会通过延长有效期议案[1][3] - 拟将有效期延长至2026年2月22日，需股东大会审议[3]