股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月17日14点30分在昆明健之佳总部14楼会议室召开[2] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，起止时间为9月17日[2] - 交易系统投票平台9月17日9:15 - 15:00可投票，互联网投票平台同时间[3] 议案相关 - 本次股东会审议取消监事会、设置职工董事并修订《公司章程》及附件的议案[6] 股权与登记 - A股股票代码为605266，股权登记日为2025年9月10日[10] - 参加股东会会议登记时间为9月16日10:00 - 16:00，地点在健之佳总部董事会办公室[10] 联系信息 - 联系地址为昆明健之佳总部董事会办公室，邮编650224[14] - 会议联系人是李恒，电话0871 - 65711920，传真0871 - 65711330，邮箱ir@jzj.cn[14] 委托出席 - 授权委托出席9月17日股东会，需在委托书中选“同意”“反对”或“弃权”并打“√”[16]

会议信息 - 公司第六届监事会第九次会议通知8月23日发出，8月28日召开[2] - 应参加监事3人，实际参加3人[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及摘要议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 《取消监事会、设职工董事并修订章程》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] 后续安排 - 《取消监事会、设职工董事并修订章程》议案需提交股东会审议[4] 公告日期 - 公告日期为2025年8月29日[5]

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-044 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议通知于2025年8月23日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年8 月28日上午9:00以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号 健之佳总部18楼召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事长 蓝波先生主持会议，公司全体监事、部分高管人员列席了会议，本次会议的召集、 通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法 规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>及附件的公告》（公告编号： 2025-046） 3、审议《关于新 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 8 月 第一条 为规范健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易决策事宜，依据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制订本制 度。 第二条 公司的关联交易是指公司、公司的控股子公司及控制的其他主体与 公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易： （十八）根据实质重于形式原则认定的其他通过约定可能引致资源或者义务 转移的事项，包括向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的 财务资助、担保以及放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权等。 第三条 公司的关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 8 月 | 第二章 | 投资者关系管理的内容和方式 2 | | --- | --- | | 第三章 | 投资者关系管理的组织机构与实施 5 | | 第四章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为了加强健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投 资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护 投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳 定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、中国证券监督管理委员会《上市公司与投资者 关系工作指引》等法律、法规、规范性文件以及《健之佳医药连锁集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披 ...

第一章 总则 第一条 为完善健之佳医药连锁集团股份有限公司（下称"公司"）的法人 治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确 保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》和《健之佳医药连锁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（下称"审计委员会" 或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 健之佳医药连锁集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 8 月 | 第二章 | 审计委员会的产生与组成 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 审计委员会的职责权限 | 2 | | 第四章 | 审计委员会的议事规则 | 3 | | 第五章 | 附则 5 | | 第六条 审计委员会由 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 8 月 | | | 第一章 总 则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理 结构，健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》以及其他有关法律、法规、中国证监会的有关规定 和《健之佳医药连锁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 《健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会议事规则》制定本细则。 第四条 总经理任职应当具备下列条件： (一)禁止性规定：出现《公司法》第一百七十八条规定的董事、高管人员的 禁止行为的人员；被国务院证券监督管理机构确定为市场禁入者，并且禁入尚未 解除的人员；以及被国务院证券监督管理机构或证券交易所认定不适宜担任上市 公司总经理的人员。总经理在任职期间出现本款情形的，公司应解除其职务。 (二)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管 理能力、决策能力和行政执行能力； (三)具有知能善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外关系 和统揽全 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 独立董事工作细则 2025 年 8 月 第一条 为促进健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，规范独立董事行为、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等其他有关法律、 行政法规和规范性文件和《健之佳医药连锁集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督 ...

第一章 总则 健之佳医药连锁集团股份有限公司 董事会议事规则 2025年8月 | | | 第一条 为促进健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范化 运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及其他有关法律、法规及规范性文件和 《健之佳医药连锁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，行使法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及股东会赋予的职权。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公 司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 本规则一经股东会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，其中由职工代表担任的董事 1 名，独立董事3名，独立董事至少包括一名会计专业人士。 第五条 董事会设董事会秘书，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会， ...

健 之 佳 医 药 连 锁 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 2025 年 8 月 | | | 总 则 第一条 为规范公司的组织与行为，保护公司、股东、职工和债权人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）及有关法律、法规的规定制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由云南健之佳药业有限公司依法整体变更设立；在云南省市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：915300007670584000。 第三条 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 10 月 19 日核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,325.00 万股，于 2020 年 12 月 1 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：健之佳医药连锁集团股份有限公司 英文名称：JZJ Chain Drugstore Corporation 第六条 公司注册资本为人民币 154,542,928 元。 第七条 公司董事长代表公司执行事务，为公 ...