业绩总结 - 审计公司2025年4月16日对公司2024年度财报出具无保留意见[3] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联方资金往来汇总表[3] 资金数据 - 2024年公司期初往来资金总计47220.44万元，累计发生403854.28万元，偿还355683.44万元，期末95391.28万元[12][15] - 广东九丰能源集团等多家子公司有具体往来资金数据[12][15]

现金管理 - 现金管理额度授权期限至2025年年度董事会召开之日[2] - 交易金额上限为50000万元[3] - 投资产品期限不超过12个月[6] 资金募集与使用 - 发行可转换公司债券募集12亿元，净额11.8015867925亿元[5] - 截至2025年3月31日，未使用募集资金（含利息）51710.10万元[5]

资产重组 - 2022年公司发行股份5256212股、可转债10799973张及付现6亿购森泰能源100%股权[15] 业绩承诺 - 2022 - 2024年森泰能源累计净利润不低于47581.75万元[16] 业绩数据 - 2024年度扣非归母净利润251004829.10元[20] - 业绩承诺期扣非归母累计净利润80984.22万元[20] 结果情况 - 交易对手方无需支付业绩承诺补偿[20]

会议召开 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会[4][5] - 召开1次提名、1次战略与ESG、8次审计委员会会议[7][8] - 召开2次独立董事专门会议[10] 报告披露与审核 - 按时披露2023年年度等4份报告[18] - 独立董事认为报告内容真实准确完整[18] - 审核《2024年度内部控制自我评价报告》无重大缺陷[18] 人事与机构聘任 - 续聘德勤华永为2024年度审计机构[20] - 聘任杨影霞为财务总监[21] 政策与计划 - 报告期无会计准则外会计政策变更[22] - 独立董事同意多项薪酬与激励计划议案[24][26]

人员变动 - 朱桂龙2018年1月29日至2024年1月30日任独立董事，现已届满离任[2] 会议出席 - 2024年度应出席董事会1次，实际出席1次，股东大会0次[5] 承诺履行 - 2024年度公司及相关方积极履行承诺，无违规情况[10] 收购情况 - 2024年度公司不存在被收购相关情况[11] 履职情况 - 朱桂龙履职获公司非独立董事等重视配合，对议案均投赞成票[5][8]

人员变动 - 曾亚敏2022年9月5日至2024年1月30日任独立董事，现已届满离任[2] 会议出席 - 2024年度应出席董事会1次，实际出席1次[5] - 2024年度出席股东大会1次[5] 履职情况 - 2024年度曾亚敏任审计、提名、薪酬与考核委员会相关职务[6] 公司情况 - 2024年度公司积极履行承诺，无违规及变更豁免情况[9] - 2024年度公司不存在被收购相关情况[10] 合规认定 - 2024年度曾亚敏认为公司换届及提名符合规定[11]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会[5] - 2024年召开6次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年召开1次战略与ESG委员会会议[7] - 2024年召开1次提名委员会会议[8] - 2024年召开2次独立董事专门会议[9] 独立董事履职 - 独立董事2024年均亲自出席相关会议并履职[5][7][8][9] - 独立董事2024年与中小股东交流并听取意见[10] - 独立董事2024年与审计机构沟通了解进展[11] - 独立董事审核2024、2025年度关联交易并同意[14] 公司运营相关 - 报告期内公司及相关方未违反承诺[15] - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告[17] - 公司续聘德勤华永为2024年度审计机构[19] 人事与政策 - 2024年1月聘任杨影霞为财务总监[20] - 报告期内无重大会计政策变更[21] - 独立董事同意非独立董事和高管薪酬方案[23] - 第三届董事会四次会议通过激励计划草案[25]

人员变动 - 陈玉罡2018年1月29日至2024年1月30日任独立董事，现已届满离任[2] 会议出席 - 2024年应出席董事会1次，实际出席1次，出席股东大会1次[5] 人员任职 - 2024年陈玉罡任薪酬与考核委员会主任委员和战略与ESG委员会委员[6] 承诺履行 - 2024年公司及相关方积极履行承诺，无违规及变更豁免情况[9] 收购情况 - 2024年公司不存在被收购相关情况[10]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性进行评估[2] - 2024年度独立董事符合独立性要求[2] - 董事会出具自查专项意见时间为2025年4月18日[3]

会议相关 - 公司于2025年4月16日召开第三届董事会第九次会议[1] 议案相关 - 全体独立董事同意《关于确定森泰能源超额业绩奖励分配方案暨关联交易的议案》[1]