审计机构续聘 - 2025年3月24日公司同意续聘立信为2025年度审计机构[2] - 2025年度公司审计费用初步确定为260万元[10] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[3] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务[4] 法律责任 - 金亚科技案立信余500万元连带赔偿责任[6] - 保千里案立信承担1096万元补充赔偿责任[6] 监管情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次[7]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[1] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[2] 业务收入 - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元[3][15] - 购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[3][16] 法律赔偿 - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元[4] - 保千里案赔偿金额1096万元[4] 违规情况 - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及131人[4] - 2024年12月27日，项目合伙人陈璐瑛被通报批评[9] 审计服务 - 2024年度审计就重大会计审计事项达成一致意见[10] - 为2024年度审计配备专属团队，成员经验丰富[13] - 聘任合同明确信息安全管理责任，有控制制度[14]

新策略 - 制定2025年度“提质增效重回报”专项行动方案并于3月24日通过[1] - 2024年修订13项内部管理制度[9] - 2024年推出并完成回购股份方案[3] 研发与创新 - 每年投入超1亿元用于技术研发和产品创新[4] - 2025年加大研发投入推动核心技术拓展应用[5] 未来展望 - 2025年提升信息披露质量完善投资者反馈机制[7] - 2025年建立完善内部控制管理体系[9] - 2025年优化管理层薪酬与激励机制[10] - 2025年以ESG作为管理抓手推动治理机制[12] - 持续评估行动方案执行情况并履行披露义务[13] - 继续聚焦主业提升竞争力、影响力和盈利能力[13] 其他 - 信息披露工作在上海证券交易所评价中连续多年获“A”级评级[6] - 自2010年起被认定为国家级高新技术企业[4]

股份与资本变更 - 拟注销2858043股回购股份并减资[2] - 股份总数将从923828420股变为920970377股[2] - 注册资本将从923828420元变为920970377元[2] 章程修订 - 《公司章程》相关条款修订后刊载于上交所网站[3][4] 流程进展 - 议案待股东大会审议，授权总裁办工商登记[4] - 2025年3月24日董事会通过议案，26日发布公告[2][6]

审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名、签过证券审计报告注会743名[3] 审计相关决策 - 2024年公司相关会议同意续聘立信为2024年度审计机构[4][7] 审计沟通与审议 - 2024 - 2025年审计委员会与注会及项目经理沟通审计事项[7] - 2025年审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[8] 审计评价 - 审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好[10]

业绩相关 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额之比均为100%[9] 用户数据 - 公司目前拥有近7万家零售终端和700余家零售大店[13] 荣誉与技术 - 公司拥有1300余项专利[13] - 多款产品获国际四大工业设计大奖[13] - 荣获2024 BrandZ中国创新明星品牌大奖[13] 未来展望 - 以“书写可持续的商业未来”为愿景，围绕四大支柱提高治理水平[14] - 2024年优化业务布局，聚焦重点终端，拓展线上渠道[16] 制度建设 - 制定多项制度规范信息传递、安全管理等[19][21][22][23][24][25][26][27][28][29] - 建立内部信息传递和沟通渠道，与内外部沟通[20] - 建立监督检查体系，审计部履行反舞弊职能[20] 内控缺陷 - 财务报告内部控制个别流程有一般缺陷，整改后风险可控[35] - 非财务报告内部控制个别流程有一般缺陷，整改后风险可控[36] 缺陷标准 - 财务报告经营收入、利润总额、资产总额潜在错报有不同缺陷标准[32] - 非财务报告直接财产损失有不同缺陷标准[33]

投资理财 - 公司及子公司拟用不超400,000万元闲置自有资金投资理财[2] - 额度内资金可滚动使用，产品含银行理财等[2] - 2025年3月24日审议通过议案，授权总裁实施[2][4] 风险管控 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[5] - 遵守审慎原则筛选主体，财务跟踪控风险[6] 影响 - 不影响日常及主业，可提升资金管理水平[7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月16日13点30分在上海松江召开[3] - 网络投票2025年4月16日进行，交易系统与互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议12项议案，听取独立董事2024年度述职报告[9][10] 议案相关 - 议案2025年3月24日经董事会、监事会审议通过，3月26日公告[10] - 特别决议议案为议案11、12[11] - 对中小投资者单独计票的议案为4、7、8、10、11[13] - 涉及关联股东回避表决的议案为7、8，关联股东有晨光控股等[11][13] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月8日，登记在册A股股东有权出席[17] - 会议登记时间为2025年4月14日，地点在董事会办公室[20] - 公告发布时间为2025年3月26日[22]

会议信息 - 第六届监事会第十次会议于2025年3月24日召开，3名监事全部出席[2] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）[4] 资金使用 - 同意用不超400,000万元闲置自有资金投资理财[13] 报告审议 - 多项报告审议通过，部分需提交股东大会[3][6][7][9][10] 关联交易 - 审议通过预计2025年日常关联交易议案，需股东大会审议[11]

会议信息 - 2025年3月24日召开第六届董事会第十次会议[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] - 董事会同意于2025年4月16日召开公司2024年年度股东大会[25] 分红与报酬 - 拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）[4] - 同意向立信会计师事务所支付2024年度审计报酬260万元[15] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[3] - 《关于预计2025年日常关联交易的议案》关联董事回避表决，同意4票、反对0票、弃权0票[16] - 《关于拟定公司董事2025年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，同意3票、反对0票、弃权0票[19] - 《关于拟定公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，同意4票、反对0票、弃权0票[20] - 《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票[22] - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[23] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[23] - 《关于建立<市值管理制度>的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票[23] - 《关于公司"提质增效重回报"行动方案的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票[24] - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票[25] 其他事项 - 拟续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构[21] - 公司及子公司可使用最高400,000万元闲置自有资金投资理财，资金可滚动使用[22]