拟聘任会计师事务所基本情况 - 拟聘任立信中联会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构[1] - 立信中联成立于2013年10月31日，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址位于天津自贸试验区[1] - 截至2024年末，立信中联拥有合伙人48名、注册会计师287名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师137名[1] - 2024年立信中联经审计收入总额315.554百万人民币，其中审计业务收入250.9221百万人民币，证券业务收入99.722百万人民币[1] - 2024年度立信中联上市公司审计客户家数28家，涉及制造业、信息传输软件和信息技术服务业等八大行业[1] - 立信中联2024年累计职业责任保险赔偿限额60百万人民币，近三年无因执业行为承担民事责任的情况[1] 会计师事务所执业记录 - 立信中联近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施1次，无刑事处罚和纪律处分[2] - 14名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施9次、自律监管措施1次，无刑事处罚[2] 审计项目团队配置 - 项目合伙人童寒锋2002年执业，2004年开始从事上市公司审计，2024年加入立信中联，2025年开始为公司提供审计服务[2] - 签字注册会计师付终起2010年执业，2024年加入立信中联，2025年开始为公司提供审计服务[2] - 质量控制复核人王慧英2000年执业，2018年开始从事上市公司审计，2000年加入立信中联，2025年开始为公司提供服务[2] - 项目团队成员近三年均无不良记录，且不存在影响独立性的情形[2] 审计费用安排 - 审计费用定价基于专业服务责任、技术投入程度、员工经验级别及工作时间等因素综合确定[3] - 公司2025年度审计费用总额150万人民币，其中年报审计费用120万人民币，内控审计费用30万人民币[3] - 股东会将授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情最终确定费用[3] 变更会计师事务所原因 - 变更为更好推进公司战略发展，满足日益复杂的审计需求，并综合考虑业务发展情况和审计工作协作需要[1][4] - 变更为保证审计工作的独立性、客观性和公允性，经充分沟通和综合评估后作出决定[1][4] - 公司已与前任会计师事务所立信进行友好沟通，立信已知悉且未提出异议[1][4] 变更程序履行情况 - 董事会审计委员会已对立信中联执业情况、专业资质、诚信状况进行充分了解，并审查其独立性、专业胜任能力等[4] - 审计委员会认为立信中联具有丰富审计服务经验，能胜任2025年度审计要求，同意聘任并提交董事会审议[4] - 第五届董事会第二十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过变更议案[5] - 变更事项尚需提交2025年第一次临时股东会审议，自股东会通过之日起生效[5] 前任会计师事务所情况 - 前任会计师事务所立信已为公司提供多年审计服务，坚持独立审计原则，勤勉尽责[3] - 立信公允独立地发表审计意见，客观反映公司财务报表及内控情况，切实维护公司和股东权益[3] - 公司对立信的专业服务表示诚挚感谢[4]

公司治理 - 公司第五届第二十次董事会会议于2025年8月27日在总部会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议审议《关于变更会计师事务所的议案》等文件 [1] 财务结构 - 2024年1至12月营业收入构成中专用设备制造业占比66.35% [1] - 建筑安装业务收入占比28.14% [1] - 其他业务收入占比5.5% [1]

公司治理变动 - 华荣股份拟聘任立信中联会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [1] - 公司已就变更会计师事务所事项与立信进行沟通且立信未提出异议 [1]

财务表现 - 公司上半年实现营收16.39亿元 同比增长16.93% [1] - 扣非净利润达1.97亿元 同比增长4.72% [1] 业务发展 - 防爆业务整体保持稳定发展 但传统油气化工领域新建项目减少 [1] - 未来将积极布局煤化工和精细化工等领域 [1] 外贸业务 - 外贸业务实现营收6.41亿元 同比大幅增长53.7% [1] - 外贸业务已成为公司主营业务的重要生力军 [1] - 公司在手大额订单储备充足 [1] 全球布局 - 在中东、欧洲、东南亚等地设立多家国际运营中心 [1] - 正进一步拓展非洲和南美地区市场 [1] - 外贸营销网络持续完善 是未来业绩重要驱动力 [1]

财务表现 - 2025年上半年实现营收16.39亿元，同比增长17% [1] - 扣非归母净利润1.97亿元，同比增长5% [1] 防爆业务 - 传统油气化工领域新建项目减少 [2] - 积极布局煤化工、精细化工新领域 [2] - 锁定新疆区域新项目首批业务订单 [2] 外贸业务 - 上半年外贸营收6.41亿元，同比增长53.7% [2] - 外贸营收占比从24%快速提升至39% [2] - 在中东、欧洲、东南亚设立国际运营中心 [2] - 正拓展非洲和南美市场 [2] - 大额订单储备充足 [2] 新能源业务 - 新能源EPC业务营收2.87亿元，同比增长126% [2] - 重点拓展物流园区充电桩和矿山微电网领域 [2] - 已完成矿山微电网项目技术方案储备 [2] 组织发展 - 管理层保持开放学习心态并拥抱变革 [2] - 2025年5月启动特招人才计划 [2] - 培养具备国际视野与创新能力的储备人才 [2]

财务表现 - 2025年上半年实现营收16.39亿元，同比增长17% [1] - 扣非归母净利润1.97亿元，同比增长5% [1] - 新能源EPC业务营收2.87亿元，同比增长126% [2] 业务板块发展 - 防爆业务传统油气化工领域新建项目减少，但已锁定新疆区域煤化工、精细化工新项目订单，预计2026年起贡献营收 [1] - 粮医白、军核等新领域需求持续增长，在防爆业务中占比提升，降低对传统石油炼化市场的依赖 [1] - 安工智能战略缩减工程建设业务，优化业务结构，可能导致全年营收增速放缓但利润率提升 [1] 外贸业务突破 - 上半年外贸业务营收6.41亿元，同比增长53.7% [1] - 外贸营收占比从2024年不足24%快速提升至39% [1] - 在中东、欧洲、东南亚基础上拓展非洲、南美市场，沙特合资子公司预计2025年下半年开始形成业务 [2] 新能源业务布局 - 重点拓展物流园区充电桩和矿山微电网新业务领域 [2] - 已完成矿山"微电网"系统布局并取得整套系统资质证书，本年度有望形成业务 [2] 内部管理优化 - 2025年5月启动"特招人才计划"培养国际视野青年人才梯队 [2] - 全面提升"协同智能管理平台"和"财务平台"，以智能化提升技服质量与运营效率 [2]

核心观点 - 华荣科技董事会及监事会审议通过调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案 因激励对象离职或身故导致回购注销1.8万股限制性股票 回购价格调整为9.50元/股 使用自有资金支付回购价款总计172,335.20元 回购注销后公司股份总数减少18,000股至337,511,000股 注册资本同步减少至337,511,000元 该事项不会对公司财务状况、经营成果及管理团队履职产生实质性影响 [1][3][4] 激励计划实施历程 - 2023年9月18日第五届董事会第八次会议审议相关议案并获独立董事意见 [2] - 2023年9月21日第五届监事会第七次会议审议通过相关议案 [2] - 2023年9月22日至10月1日公示激励对象名单 10月9日监事会发表核查意见 [2] - 2023年10月13日第一次临时股东大会审议通过相关议案并披露自查报告 [2] - 2023年10月26日第五届董事会第十次会议及监事会第九次会议审议通过调整及授予议案 [2] - 2023年11月14日相关会议调整授予价格 [2] - 2023年11月30日完成限制性股票授予登记 授予665.5万股 [2] - 2024年10月29日相关会议审议通过解除限售及回购注销部分限制性股票议案 [2] - 2024年11月27日披露解除限售暨上市流通公告 215人可解除限售265万股 12月2日上市流通 [2] - 2024年12月25日披露回购注销实施公告并办理相关手续 [2] 回购注销细节 - 回购注销原因包括2名激励对象离职及1名激励对象非因执行职务身故 不再具备激励对象资格 [3] - 回购注销数量为1.8万股已获授但未解除限售的限制性股票 [3] - 回购价格因2024年5月17日及2025年5月16日分别完成每股派发现金红利1元（含税）的权益分派 调整后为9.50元/股 [3] - 回购资金来源为公司自有资金 总价款172,335.20元 [3] 股本结构变动及合规性 - 回购注销完成后公司股份总数由337,529,000股减少至337,511,000股 减少18,000股 [4] - 公司注册资本由337,529,000元减少至337,511,000元 [4] - 监事会同意回购注销及价格调整事项 认为符合相关法律法规及激励计划规定 [4] - 法律意见书指出本次事项已取得现阶段必要批准和授权 符合规定 但公司仍需履行信息披露等相关手续 [4]

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-024 华荣科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限 制性股票的议案》，董事会同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解 除限售的合计 18,000 股限制性股票进行回购注销。 根据《华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）之第十三章"公司/激励对象发生异动的处理"第二条"激 励对象个人情况发生变化"第三款"激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职 的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票 不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销"以及第六款"激励对象 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-022 重要内容提示 ● 限制性股票回购数量：18,000 股 ● 限制性股票回购价格：9.50 元/股 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第 五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的 议案》，鉴于 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中 2 名 激励对象已办理离职、1 名激励对象非因执行职务身故，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《华荣科技股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划(草案)》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司将其持 有的已获授但尚未解除限售的 18,000 股限制性股票进行回购注销。 鉴于公司于 2024 年 5 月 17 日和 2025 年 5 月 16 日分别完成了 2023 年度和 2024 年年度权益分派实施，根据《激励计划》关于回购价格调整方法的相关规 定，对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整。公司 ...

德恒上海律师事务所 关于 华荣科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票并调整回购价格的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于华荣科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票并调整回购价格的法律意见 释 义 在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 2023 年限制性股票激励计划 | 华荣股份/公司 | 指 | 华荣科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | 《激励计划》/本激 | 指 | 《华荣科技股份有限公司 年限制性股票激励计划》 2023 | | 励计划 | | | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）高级 | | | | 管理人员、中层管 ...