回购注销原因 - 公司因2名激励对象离职和1名激励对象非因执行职务身故 触发限制性股票回购注销条件 依据激励计划规定对不符合条件的18,000股进行回购注销 [1][2] - 离职人员已获授未解除限售股票按授予价格回购 身故人员已获授未解除限售股票按授予价格加同期银行存款利息回购 [2] 股权变动影响 - 回购注销完成后公司总股本从337,529,000股减少至337,511,000股 降幅为18,000股 [3] - 公司注册资本同步从337,529,000元减少至337,511,000元 [3] 债权人通知事项 - 债权人需在公告发布45日内提出清偿债务或担保要求 未在规定期限内行使权利不影响债权效力 [3] - 债权人需通过现场、邮寄或传真方式提交债权申报材料 包括债权凭证及身份证明文件原件与复印件 [4]

公司治理与股权激励调整 - 公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二十次会议，决议回购注销部分限制性股票并调整回购价格 [1][4] - 公司第五届监事会第十七次会议同日审议通过相同议案，确保决策程序合规 [4] - 本次行动依据2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [4] 回购注销具体实施细节 - 回购原因为3名激励对象资格变动：2人因个人原因离职，1人非因执行职务身故 [6] - 需回购注销的未解除限售股票总量为18,000股，未因资本变动调整数量 [6][7] - 回购价格因两次现金分红从原授予价11.50元/股调整为9.50元/股，调整公式为P=P0-V（V为每股派息额） [7][9][10] - 2023年度权益分派方案为每10股派现10元（含税），总派现337,559,000元 [8] - 2024年度权益分派方案为每股派现1元（含税），总派现337,529,000元 [9][10] 后续合规程序 - 公司需履行信息披露义务并办理中国证券登记结算有限责任公司的股份注销登记 [10] - 需发布减资公告并办理市场监督管理部门的企业减资及章程变更登记手续 [10]

核心观点 - 公司调整2023年限制性股票激励计划的回购价格并回购注销部分限制性股票 涉及18,000股 回购价格为9.50元/股 原因为2名激励对象离职和1名激励对象非因执行职务身故 [1][5][6] 本次激励计划已履行的相关程序 - 公司于2023年10月13日召开股东大会审议通过激励计划相关议案 包括授权董事会办理限制性股票激励计划事项 [2] - 公司监事会对激励对象名单进行公示和核查 未收到异议 并于2023年10月9日发表核查意见 [3] - 公司董事会审议通过多项议案 包括调整激励计划事项、授予限制性股票、解除限售条件成就等 独立董事发表独立意见 [4] 本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格 - 回购注销原因为2名激励对象离职和1名激励对象非因执行职务身故 不再具备激励对象资格 回购数量为18,000股 [1][5][6] - 回购价格因公司2023年度和2024年度利润分配进行调整 每股派发现金红利1元（含税） 调整后回购价格为9.50元/股 [6] - 回购资金为公司自有资金 总计171,000元 [6] 本次回购注销后股本结构变动情况 - 回购注销后 公司股份总数由337,529,000股减少至337,511,000股 [6] - 有限售条件的流通股由3,975,000股减少至3,957,000股 无限售条件的流通股保持不变为333,554,000股 [6] 本次回购注销对公司的影响 - 回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 也不影响公司管理团队的勤勉尽职 [7] - 公司将于回购完成后依法履行减资程序 本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施 [7] 监事会意见 - 监事会认为回购注销及调整事项符合相关法律法规及激励计划规定 回购原因、数量和价格合规有效 程序合规准确 不存在损害公司及股东利益的情形 [7] 法律意见书结论性意见 - 本次回购注销及调整事项已取得必要批准和授权 符合相关法律法规及激励计划规定 [8] - 公司尚需履行信息披露义务 办理回购股份注销登记 发布减资公告及办理减资和公司章程变更登记等手续 [8]

核心财务表现 - 2025年上半年实现营业收入16.39亿元，同比增长16.93% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1.98亿元，同比下降1.15% [2] - 扣除非经常性损益的净利润1.97亿元，同比增长4.72% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-4168.93万元，同比下降143.79% [2] - 总资产48.57亿元，较上年末下降7.41%；净资产19.89亿元，下降6.15% [2] 业务板块表现 - 防爆业务整体保持稳定发展，外贸部门实现营收6.41亿元，同比增长53.7% [3] - 专业照明板块营收0.92亿元，同比下降3.1% [3] - 新能源EPC业务营收2.87亿元，同比增长126% [3] - 海外业务成为重要增长动力，在欧洲、中东、东南亚设立多个国际运营中心 [3] 战略转型与创新 - 推出完全自主知识产权的"安工智能管控系统"，涵盖15个智能子系统 [3] - 制定"从防爆设备制造商向智能化系统服务商转型"战略 [3] - 完成矿山"微电网"系统布局并取得资质证书，正进行市场推广 [3] - 实现医用植入物等材成形机器人技术成果转化，拓展医学自动化领域 [3] 市场拓展与订单 - 获得超100个核心大型用户的年度供货框架协议 [3] - 新疆等区域获得新项目前期第一批业务订单，预计2026年形成收入 [3] - 2025-2028年煤化工产业预计总投资规模近7000亿元 [3] - 沙特合资子公司于2024年9月成立，正推进合格供应商入围工作 [3] 研发与生产能力 - 研发费用投入7459.18万元 [6] - 拥有数百个大类、上千种系列、超万种规格型号的防爆产品 [4] - 引进"低压浇铸、一次成型"自动化浇铸工艺 [4] - 建立CNAS认证实验室及完善质量管理体系 [4] 资产与负债状况 - 货币资金6.32亿元，较上年末下降28.10% [7] - 应收款项23.46亿元，下降4.82% [7] - 存货8.51亿元，下降3.82% [7] - 短期借款1.59亿元，较上年末大幅增长1885.19% [7] - 在建工程1.24亿元，增长49.70% [7] 投资情况 - 金融资产投资期末账面价值1.06亿元 [8] - 私募基金投资包括中青芯鑫致胜（4,112.49万元）和景宁怀格瑞信（6,069.66万元） [8] - 与江之南市政共同出资成立玖骅智城科技公司，持股75% [8] 公司治理 - 控股股东胡志荣持股34.21%，其中质押2200万股 [16] - 股东李妙华持股6.38%，质押510万股 [16] - 董事、总经理李江报告期内减持80万股 [17] - 公司及实际控制人未被列入失信被执行人名单 [15]

公司基本情况 - 公司股票代码为603855，在上海证券交易所上市，股票简称为华荣股份 [1] - 公司董事会秘书为宋宗斌，联系电话021-59999999，办公地址位于上海市嘉定区宝钱公路555号，电子信箱为hrzhd@warom.com [1] 财务表现 - 总资产为48.57亿元人民币，较上年度末的52.46亿元人民币下降7.41% [1] - 归属于上市公司股东的净资产未披露具体数值，但显示较上年度末变化为-7.41% [1] - 营业收入为16.39亿元人民币，较上年同期的14.01亿元人民币增长16.93% [1] - 利润总额为2.39亿元人民币，较上年同期的2.28亿元人民币增长5.09% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.97亿元人民币，较上年同期的1.88亿元人民币增长4.72% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-4168.93万元人民币，较上年同期下降143.79% [1] - 截至报告期末股东总数为15,062户，无优先股股东 [1] 股权结构 - 控股股东胡志荣为境内自然人，持股比例34.21%，持股数量1.15亿股，全部为限售股，其中质押2200万股 [3] - 第二大股东李妙华持股比例6.38%，持股数量2153.3万股，全部为限售股，其中质押510万股 [3] - 第三大股东林献忠持股比例3.44%，持股数量1160.6万股，全部为限售股，无质押 [3] - 香港中央结算有限公司持股比例3.20%，持股数量1081.08万股 [3] - 胡志微（胡志荣妹妹）持股比例1.93%，持股数量650万股，全部为限售股，无质押 [3] - 前十大股东中包含三家机构投资者：恒基浦业资产管理、景顺长城能源基建混合型证券投资基金和广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 [3] 重要事项 - 报告期内公司经营情况无重大变化，无重大影响事项发生 [5]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日在公司总部会议室以现场表决方式召开 [1] - 应到董事8名 实到董事8名 由董事长胡志荣主持 [1] - 全体高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 [1] - 报告编制符合法律法规及公司章程规定 [2] - 内容符合中国证监会和上海证券交易所要求 [2] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 职权由董事会审计委员会行使 [2] - 回购注销18,000股限制性股票 注册资本相应减少 [3] - 修订及制定公司相关制度以促进规范运作 [3] 董事会换届选举 - 提名胡志荣 李江 林献忠 孙立为非独立董事候选人 [6] - 职工代表董事李妙华由职工代表大会选举产生 [6] - 提名李绍春 张伟君 马军生为独立董事候选人 [7] 独立董事薪酬方案 - 第六届独立董事薪酬定为12万元/人/年（税前） [7] - 薪酬按半年度发放 由公司代扣代缴个人所得税 [7] - 关联董事马军生在表决时回避 [8] 限制性股票激励计划调整 - 因2名激励对象离职和1名身故 回购注销18,000股限制性股票 [8][9] - 根据2023年权益分派实施情况调整限制性股票回购价格 [9] 其他重要议案 - 变更会计师事务所 议案已获董事会审计委员会通过 [8] - 审议通过"提质增效重回报"行动方案执行情况评估报告 [9] - 决定召开2025年第一次临时股东会 [10]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十七次会议于2025年8月15日召开 采用电子邮件和电话形式通知全体监事 [1] - 会议由监事会主席胡志微女士召集和主持 应到监事3名 实到监事3名 [1] - 会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 半年度报告编制符合法律法规和公司章程规定 内容真实反映报告期经营管理和财务状况 [1] - 报告披露信息真实准确完整 不存在虚假记载或重大遗漏 [1] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及变更注册资本的议案 将提请2025年第一次临时股东会审议 [2] - 同步修订公司章程及相关制度 具体内容详见交易所网站公告 [2] 独立董事薪酬方案 - 第六届董事会独立董事薪酬定为12万元/人/年（税前） 按半年度发放 [2] - 薪酬标准包含个人所得税代扣代缴 自2025年第一次临时股东会审议通过后执行 [2] - 表决结果全体监事一致同意 [2][3] 会计师事务所变更 - 审议通过变更会计师事务所的议案 将提请2025年第一次临时股东会审议 [3] - 具体变更细节详见交易所网站披露的专项公告 [3] 股权激励计划调整 - 批准调整2023年限制性股票激励计划的回购价格及回购注销部分限制性股票 [3] - 具体调整方案详见交易所网站相关公告文件 [3] - 该项议案获得全体监事一致通过 [3]

股东大会基本信息 - 会议将于2025年9月25日13点30分在上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为当日9:15-15:00 [1] 股权登记与投票规则 - A股股权登记日为2025年9月19日 登记在册股东享有表决权 [5] - 采用累积投票制选举董事/监事 股东可集中或分散行使其选举票数 [10][11] - 持有多个账户的股东 其表决权为全部账户所持同类股份总和 [4] - 重复投票以第一次投票结果为准 [4][5] 会议审议事项 - 议案包含非累积投票议案和累积投票议案 涉及公司章程修订及董事/监事选举 [2][10] - 部分议案已经第五届董事会第二十次会议及监事会第十七次会议审议通过 [2] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件及证券账户卡 自然人股东需提供身份证及证券账户卡 [5] - 登记可通过信函或传真方式 需注明股东姓名、账户及联系方式 [5] - 公司提供智能短信提醒服务 通过上证信息向股东推送会议邀请及议案信息 [4] 联系方式 - 会议联系人宋宗斌 联系电话021-39977562 电子邮箱warom@warom.com [6][7] - 公司地址为上海市嘉定区宝钱公路555号 [7]

主营业务发展 - 公司以防爆主业为基础，积极拓展智慧安工系统总包业务，推动从传统制造商向安工智能化系统服务商转型 [1][2] - 新能源业务完成矿山"微电网"系统布局并取得资质证书，市场反馈良好，有望本年度形成业务 [3] - 新领域业务（粮油、医药、白酒、军核等）在防爆主营业务中营收占比稳步提升，有效降低对传统石油炼化市场的依赖 [2] - 安工智能业务2024年营收达3.6亿元，已发展到15个智能管控子系统，覆盖"智能工厂"全技术链解决方案 [3] - 目前在手施工项目超60个，市场应用广度和用户数量显著增加 [4] 市场拓展与订单 - 获得超100个核心大型用户的年度供货框架协议，稳定传统油气化存量市场份额 [2] - 新疆等区域获得新项目前期第一批业务订单，有望2026年开始形成营业收入 [2] - 2025-2028年煤化工产业预计涉爆项目总投资规模近7000亿元，保守估计2027年起形成刚性业务需求 [2] - 推动核心用户战略化合作关系，加大煤化工、精细化工、新能源、氢能等领域布局 [2] 技术创新与竞争力 - 改进内法兰摩擦焊接成形工艺，实现超大型防爆壳体低成本快速制造 [5] - 以技术为龙头重组赛道，突破低价竞争格局，形成"人无我有、人有我精"的核心竞争力 [4][5] - 实现医用植入物等材成形机器人技术成果转化，与中南大学湘雅医院、中科院宁波材料所等多方合作 [3] 国际业务进展 - 国际业务营收比重提升至约39%，已成为主营业务生力军 [5][6] - 在中东、欧洲、东南亚设立多家国际运营中心，正在布局非洲和南美地区 [6] - 沙特合资子公司推进多个核心用户合格供应商入围和市场拓展工作，有望下半年形成业务 [6] - 全球化战略从"产品出口"向"价值输出"转型，增派团队提升迪拜WM、沙特WA工厂本土化生产能力 [5] 股东回报与分红 - 2024年度每股派发现金红利1元（含税），共计派发3.375亿元，现金分红比例达73.01% [7] - 上市以来累计现金分红金额约19.37亿元 [7] 组织与人才管理 - 启动"特招人才计划"，首批招聘近30名电子商务、电气工程、软件开发等专业青年人才 [6] - 全面提升协同智能管理平台和财务平台，优化工作流程及自动化水平 [6][7] - 管理层增强危机意识，保持开放学习心态，坚定拥抱变革 [6] 公司治理与信息披露 - 完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度修订 [9] - 第六届董事会由8名董事组成（4名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事） [9] - 通过多渠道加强投资者双向沟通，保障投资者知情权和监督权 [8][9] - 定期组织"关键少数"参与财务管理、内幕信息管理等培训 [9]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月15日10:00-11:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年9月8日至9月12日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱hrzhd@warom.com提前提交问题 [1][3] - 会议后投资者可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [3] 参会人员 - 董事长胡志荣、总经理李江、副总经理兼财务总监孙立、董事会秘书宋宗斌将出席说明会 [2] - 董事会秘书宋宗斌为联系人 电话021-39977562 邮箱hrzhd@warom.com [3] 会议内容 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [2] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题 并在信息披露允许范围内进行回应 [1][2] - 公司已于2025年8月29日发布2025年半年度报告 [2]