VARIOM 华荣科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 二零二五年八月 华荣科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料目录 8、审议《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》 一、会议议程 二、会议须知 三、股东会审议议案 1、审议《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》 3、审议《关于修订公司〈董事会议事规则>的议案》 4、审议《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》 5、审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》 6、审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》 7、审议《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 9、审议《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》 10、审议《关于变更会计师事务所的议案》 11、审议《关于第六届董事会独立董事薪酬的议案》 12、审议《关于换届选举非独立董事的议案》 13、审议《关于换届选举独立董事的议案》 华荣科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 会议时间:2025年9月25日下午 13时 30分 会议地点: 上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋 4 楼会议 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋 4 楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 25 日 华荣科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 至2025 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

一、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注 销部分限制性股票的议案》的意见 监事会认为,根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2023 年限制性 股票激励计划(草案)》等相关规定,激励对象中 2 人己离职、1 人非因执行职 务身故,不再符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,鉴于 2023 年度和 2024 年度利润分配方案已实施完毕,公司相应将限制性股票的回购价格进行调 整,监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全 部限制性股票 18,000 股,回购价格为 9.50 元/股(调整后)。 华荣科技股份有限公司监事会 关于第五届监事会第十七次会议相关事项的意见 华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十七次会议于 2025 年 8 月 27 日召开,我们作为公司的监事,根据《公司法》《公司章程》等 有关法律、法规的规定,对本次会议审议的有关事项和议案发表如下意见: （本页无正文，为《华荣科技股份有限公司监事会关于第五届监事会第十七次会 议相关事项的意见》之监事签字页) (以下无正文,下接签字页) 全体监事签字: t 3%0 -276 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-019 华荣科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 （二）、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议 案》，同意提请公司2025年第一次临时股东会审议； 详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席胡志 微女士召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》； 公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-018 华荣科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议通 知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名， 实到董事 8 名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。 本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使，《华荣科技股 ...

华荣科技股份有限公司 募集资金管理制度 e 中世 二〇二五年八月 . 第一章 总则 第一条 为了加强和规范公司募集资金管理,确保资金使用安全,提高其 使用效率和效益,最大限度地保障投资者合法利益,根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 等其他有关法律、法规、规范性文件和《华荣科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》"）的规定,结合华荣科技股份有限公司(以下简称"公司") 的实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种,向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后,公司应及时办理验资手续。募集的货币资金须 经符合《证券法》规定的会计师事务所审验并出具验资报告。实物资产须经相关 资产评估机构评估并出具评估报告且该资产所有权已转移至公司。 第四条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责,公司审计委员会、独 立董事和保荐机构对募集资金管理和使用行使监督权。 第二章 募集资金存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金 ...

华荣科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二零二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")领导人员的产 牛,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等相关法律法规以及《华荣科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）的规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司董事、总经理和经理层人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负 责主持委员会工作;主任委员由委员会在担任提名委员会委员的独立董事中选 举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 ...

华荣科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工 作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,依据《中华人民共和国审计 法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件和《华 荣科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员,对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 的真实、准确、完整。 第五条 以披露。审计委员会成员应当全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成,其 中独立董事应占多数,且至少应有一名独立董事为会计专业人士,并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 公司董事会审计委员会下设内审部,对公司 ...

华荣科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年八月 :: 第一条 为完善华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构,规 范公司投资者关系管理工作,加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投资 者")之间的信息沟通,切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,结 合公司实际情况,制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对 公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规及证券监管部门、上海证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则,客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况,避免过度宣传可能 ...

华荣科技股份有限公司 独立董事制度 二〇二五年八月 0 and and the same of the subject of the subject of the states of the subject of the state 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构,促进公司规范运作,根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》") 等国家有关法律、法规和《华荣科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务,应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事 ...