公司股份回购注销事件 - 公司因激励对象资格变化将回购注销部分限制性股票，涉及2名离职员工和1名非因执行职务身故的员工 [1] - 本次回购注销的股份数量为18,000股 [1] - 股份注销日期定为2025年10月23日 [1]

回购情况 - 因2人离职、1人非因执行职务身故，公司将回购注销18,000股限制性股票[3][6] - 2025年8月27日会议审议通过回购注销议案[5] - 2025年8月29日披露回购注销及减资通知债权人公告，公示期45天无异议[5] 股份变化 - 完成后剩余股权激励限制性股票3,957,000股[7] - 有限售条件流通股从3,975,000股减至3,957,000股[9] - 公司股份合计从337,529,000股减至337,511,000股[9] 后续安排 - 已申请办理回购过户手续，预计2025年10月23日完成注销[8] 合规说明 - 董事会说明本次回购注销符合规定，不存在损害权益情形[10] - 德恒上海律师事务所认为符合规定，公司尚需办理相关登记及披露义务[12]

标普中国A股红利机会指数成份股表现 - 指数成份股中，中创智领年内涨幅最高，达到99.36% [1] - 思维列控和天山铝业年内涨幅紧随其后，分别为54.92%和54.85% [1] - 思维列控股息率最高，为10.65%，森马服饰股息率为8.90% [1] - 水星家纺单日涨幅最高，为9.41% [1] - 科思股份和森马服饰年内股价出现下跌，跌幅分别为21.76%和12.67% [1] 技术指标信号 - 部分股票出现MACD金叉技术信号，预示涨势良好 [4]

担保基本情况 - 公司为控股孙公司华荣科技中东北非有限公司提供履约担保，最高额度不超过500万美元 [1] - 本次担保为支持该孙公司的日常经营和业务发展，针对其与合同相对方之间经公司认可的交易 [1] - 担保进展根据上海证券交易所要求进行月度汇总披露，本次公告涉及2025年9月的担保情况 [1] 担保背景与合理性 - 担保旨在满足公司产品在中东市场从生产组装到销售的本地化需求 [2] - 公司向华荣中东北非销售成品和半成品，由其完成组装后销售给客户 [2] - 由于当地交易需求，华荣中东北非需向合同相对方开具银行保函，但受资信状况限制无法自行申请 [2] - 公司提供担保是为了满足交易要求，帮助获取更多市场份额 [2] 风险控制与反担保 - 担保对象为控股孙公司，公司对其具有充分控制力，能有效监控与管理其经营，担保风险较小 [2] - 华荣中东北非的少数股东将按照持股比例向公司提供反担保 [2] 内部决策程序 - 担保事项已于2025年3月26日经公司第五届董事会第十八次会议审议通过 [1] - 该议案已于2025年4月17日经公司2024年年度股东会审议通过 [1] 董事会意见 - 董事会认为担保是为了满足孙公司业务发展及履约需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益 [6] - 担保对象为合并报表范围内控股孙公司，资信情况良好，担保风险可控 [6] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司对控股孙公司提供的担保总额为5.50万美元（含本次担保额） [6] - 该担保总额占公司最近一期经审计净资产的0.02% [6] - 公司及控股子公司对外担保总额为0元，对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额也为0元 [6] - 公司不存在担保逾期情况 [6]

公司公告 - 华荣股份于9月30日晚间发布公告 [2] - 公司确认不存在担保逾期情况 [2]

担保情况 - 本次为华荣科技中东北非担保1.31万美元，累计担保余额5.50万美元（含本次）[2] - 公司为华荣中东北非担保最高额度不超500万美元，本次后可用494.50万美元[4][5] - 2025年9月19日和30日担保生效，期限至2029.1.30[9] 财务数据 - 华荣科技中东北非2025年6月30日资产18,294.29万元，负债12,602.28万元[8] - 华荣科技中东北非2025年1 - 6月营收13,462.46万元，净利润1,066.62万元[8] 其他 - 华荣科技中东持有华荣科技中东北非51%股权[6] - 公司担保为满足其业务需求，风险可控且无逾期[12][13]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第一次会议于2025年9月25日以现场加通讯表决方式召开 应到董事8名 实到董事8名 会议由董事胡志荣主持 [2] 董事会会议审议结果 - 选举胡志荣为公司第六届董事会董事长 表决结果为同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [3][4] - 选举产生第六届董事会四个专门委员会成员 包括战略委员会（胡志荣 李江 李绍春） 审计委员会（马军生 李妙华 张伟君） 提名委员会（张伟君 孙立 马军生） 薪酬与考核委员会（李绍春 林献忠 张伟君） 表决结果为同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [5] - 聘任李江为公司总经理 表决结果为同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [8][9] - 聘任林献忠为公司副总经理 表决结果为同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [10][11] - 聘任孙立为公司副总经理兼财务总监 表决结果为同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [12] - 聘任何顺意为公司副总经理 表决结果为同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [12] - 聘任沈陈军为公司副总经理 表决结果为同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [12][13] - 聘任羊永华为公司副总经理 表决结果为同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [14][15] - 聘任宋宗斌为公司董事会秘书 表决结果为同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [16][18] - 聘任余顺超为公司证券事务代表 表决结果为同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [19][20] 高级管理人员背景 - 胡志荣现任公司董事长 兼任华荣集团有限公司董事长等职务 具有高级经营师职称 [22] - 李江现任公司董事兼总经理 兼任湖北乡野农业发展有限公司董事等职务 具有MBA学历及电器工程师资格 [22] - 林献忠现任公司董事兼副总经理 具有经济管理本科学历及高级工程师职称 [22] - 孙立现任公司董事 副总经理兼财务总监 具有会计专业硕士研究生学历 曾任普华永道高级经理 [23] - 何顺意现任公司副总经理 具有工商管理本科学历及经济中级职称 曾任公司厂用业务板块总监 [23] - 沈陈军现任公司副总经理 具有国贸本科学历 曾任公司外贸营销总监 [23] - 羊永华现任公司副总经理 具有本科学历及高级电气工程师职称 曾任公司营销总监 [24] - 宋宗斌现任公司董事会秘书兼法务部部长 具有法学本科学历 曾任公司证券事务代表 [24] - 余顺超现任公司证券事务专员 具有硕士研究生学历 曾任上海美农生物科技证券事务专员 [24] 股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月25日在上海市嘉定区召开 由董事长胡志荣主持 [27] - 出席会议人员包括8名董事 3名监事 董事会秘书宋宗斌 以及副总经理何顺意 沈陈军 羊永华列席会议 [27] 股东大会议案审议结果 - 审议通过《关于取消监事会 变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 该议案为特别决议事项 获表决权三分之二以上通过 [28][30] - 审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》 该议案为特别决议事项 获表决权三分之二以上通过 [28][30] - 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 该议案为特别决议事项 获表决权三分之二以上通过 [28][30] - 审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》 该议案为普通决议事项 获表决权二分之一以上通过 [28][29][30] - 审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》 该议案为普通决议事项 获表决权二分之一以上通过 [29][30] - 审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》 该议案为普通决议事项 获表决权二分之一以上通过 [29][30] - 审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 该议案为普通决议事项 获表决权二分之一以上通过 [29][30] - 审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》 该议案为普通决议事项 获表决权二分之一以上通过 [29][30] - 审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》 该议案为普通决议事项 获表决权二分之一以上通过 [29][30] - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 该议案为普通决议事项 获表决权二分之一以上通过 [29][30] - 审议通过《关于第六届董事会独立董事薪酬的议案》 该议案为普通决议事项 获表决权二分之一以上通过 [29][30] - 审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》及《关于换届选举独立董事的议案》 采用累积投票表决 [30] 股东大会法律意见 - 德恒上海律师事务所律师俞紫伊 丁忆童对股东大会进行见证 认为会议召集程序 出席人员资格 表决程序及结果符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [31]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年8月27日召开，决议召开本次股东会[9] - 公司于2025年8月29日公告召开股东会的通知[9] - 现场会议于2025年9月25日13:30召开，网络投票在当日不同时间段进行[9] 参会情况 - 出席现场会议的股东及代理人13人，代表股份163,803,308股，占比48.5301%[13] - 出席股东会的股东及代理人共201人，代表股份178,591,203股，占比52.9113%[13] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》，同意股数178,100,003股，占比99.7249%，中小投资者同意股数15,508,103股，占比96.9298%[16][17] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》，同意股数176,690,866股，占比98.9359%，中小投资者同意股数14,098,966股，占比88.1223%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》，同意股数176,688,966股，占比98.9348%，中小投资者同意股数14,097,066股，占比88.1105%[19] - 《关于修订<独立董事制度>议案》，同意股数176,688,266股，占比98.9344%[20][21] - 《关于修订<对外担保管理制度>议案》，同意股数176,605,666股，占比98.8882%[22] - 《关于修订<募集资金管理制度>议案》，同意股数176,680,266股，占比98.9299%[23] - 《关于修订<关联交易决策制度>议案》，同意股数176,680,266股，占比98.9299%[24] - 《关于修订<信息披露管理制度>议案》，同意股数176,661,066股，占比98.9192%[25] - 《关于修订<投资者关系管理制度>议案》，同意股数176,645,166股，占比98.9103%[26] - 《关于变更会计师事务所议案》，同意股数178,104,303股，占比99.7273%，中小投资者同意股数15,512,403股，占比96.9567%[27][29] - 《关于第六届董事会独立董事薪酬议案》，同意股数178,025,803股，占比99.6834%[30] - 《关于换届选举非独立董事议案》，胡志荣同意票数176,549,722票，占比98.8568%[31]

会议信息 - 股东大会于2025年9月25日在上海嘉定区召开[3] - 出席会议股东及代理人201人[3] - 出席股东所持表决权股份178,591,203股，占比52.9113%[3] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意票178,100,003，比例99.7249%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意票176,690,866，比例98.9359%[7] - 《关于换届选举非独立董事议案》胡志荣得票176,549,722，占比98.8568%[10] - 《关于换届选举独立董事议案》李绍春得票176,366,084，占比98.7540%[11]

会议信息 - 华荣科技第六届董事会第一次会议于2025年9月25日召开，8名董事实到[2] 人事选举 - 胡志荣当选公司第六届董事会董事长[3][4] - 选举产生第六届董事会四个专门委员会成员[4][5] 人员聘任 - 李江任公司总经理[7][8] - 林献忠任公司副总经理[9][10] - 孙立任公司副总经理、财务总监[11][12] - 何顺意任公司副总经理[13][14] - 沈陈军任公司副总经理[15][16] - 羊永华任公司副总经理[17][18] - 宋宗斌任公司董事会秘书[18][20] - 余顺超任公司证券事务代表[21][22]