审计机构变更 - 公司拟聘任立信中联为2025年度财务报告及内控审计机构，原聘任为立信[3] - 变更议案经董事会审议通过，需提交2025年第一次临时股东会审议生效[15][16] 立信中联情况 - 2024年末合伙人48名、注册会计师287名，签过证券服务报告的137名[4] - 2024年收入总额31,555.40万元，审计业务收入25,092.21万元，证券业务收入9,972.20万元[4] - 2024年上市公司审计客户28家，收费2,438.00万元，同行业18家[5] - 2024年累计赔偿限额6,000万元，近三年无民事诉讼担责情况[5] - 近三年受行政处罚2次、监管措施4次、自律监管措施1次[5] 审计费用 - 2025年度审计费用150万元，年报120万元，内控30万元[8] 过往审计情况 - 2024年度立信为公司出具标准无保留意见审计报告[10]

业绩数据 - 2024年安工智能业务营收达3.6亿元[5] - 2025年上半年外贸部门营收6.41亿元，同比增长53.7%，占总营收比重约39%[9] - 2024年度每股派发现金红利1元，共计派发3.37529亿元，现金分红比例达73.01%[14] - 上市以来累计现金分红金额约19.37亿元[14] 用户数据 - 公司获得超100个核心大型用户年度供货框架协议[3] - 华荣安工智能等在手施工项目超60个[5] 未来展望 - 2025 - 2028年该地区煤化工产业涉爆项目总投资规模近7000亿元[3] - 2025年下半年公司将评估“提质增效重回报”行动方案落实情况并及时准确披露信息[19] - 公司将深耕主营业务增强核心竞争力、提升盈利水平、完善风险管理体系[19] 新产品和新技术研发 - 华荣安工已发展到15个智能管控子系统[5] 其他新策略 - 2025年“特招人才计划”首批近30名青年才俊入选[11] - 2025年上半年公司严格遵守信披规则确保报告真实准确完整及时有效[15] - 公司通过多渠道加强与投资者双向沟通优化投资者关系管理[15] - 2025年上半年公司响应法规不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[16] - 2025年上半年公司完成多项治理制度修订厘清权责边界[16] - 公司进行董事会换届选举，第六届董事会由8名董事组成[17] - 公司定期组织董监高参加培训增强履职与责任意识[18] - 公司积极组织相关人员参与专业知识培训与能力提升活动[18]

股权与注册资本 - 2023年限制性股票激励计划中3名激励对象的18,000股限制性股票将被回购注销[4] - 公司拟减少注册资本18,000元，减资后注册资本由33,752.9000万元变更为33,751.1000万元[5] - 公司章程修订后，公司股份总数由33752.9000万股变为33751.1000万股[7] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权将由董事会审计委员会行使[2] - 《华荣科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止[2] 公司制度修订 - 对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》进行修订[70] - 公司修订了《募集资金管理制度》等19项制度，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》[71] - 《股东会议事规则》等8项制度尚需提交公司股东会审议[72] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则撤销权消灭[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董监高违规致损书面请求相关机构诉讼，相关机构拒绝或30日内未诉讼，股东可自行诉讼[13][14][15] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东将股份质押，应于当日向公司书面报告[17] 交易与担保规定 - 对外担保金额连续十二个月内累计超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需审议披露[20] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[21] - 与关联自然人交易金额超30万元的关联交易（除担保）需董事会审议披露[21] - 与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审议披露[22] 会议相关规定 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[26] - 股东会对提案表决由律师、股东代表共同计票、监票并当场公布结果[33] - 正式公布表决结果前，相关各方对表决情况负有保密义务[34] 董事相关规定 - 董事由股东会选举或更换，任期3年，任期届满可连选连任[35] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换[38] - 董事1年内亲自出席董事会会议次数少于当年会议次数三分之二，监事会应审议其履职情况并公告[38] 董事会专门委员会 - 董事会审计委员会成员由三名非高管董事组成，独立董事占多数，且召集人需为会计专业人士[41] - 董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人[43] - 战略委员会成员由三名董事组成，包括董事长及至少一名独立董事，董事长担任召集人[45] - 董事会提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人[45] 利润分配 - 审议公司利润分配预案需经二分之一以上独立董事同意方能提交股东会审议[63] - 调整利润分配政策议案需事先征求独立董事及监事会意见并经董事会审议后提交股东会审议批准[64] - 股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在六个月内进行分配[64] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[64] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[66] - 公司减少注册资本，应自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内在法定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[66]

独立董事任职情况 - 被提名人有5年以上相关工作经验[1] - 被提名人无影响独立性相关情形[3] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] 提名人声明 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[5] - 提名人声明时间为2025年8月27日[5]

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-023 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等法律法规、规范性文件 和监管规则的规定，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二十次会议， 审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》及《关于换届选举独立董事的议 案》，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 公司第六届董事会由 8 名董事组成，其中包括 4 名非独立董事、3 名独立董 事和 1 名职工代表董事（职工代表董事已于 2025 年 8 月 20 日经公司第五届职工 代表大会选举产生，由李妙华先生担任，详见公司于 2025 年 8 月 21 日披露的《关 于选举职工代表董事的公告》公告编号：2025-017）。董事会提名委员会对第六 届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了审查，经公司第五届董 事会第二十次会议审议表决，同意选举胡志荣先生、李江先生、林献忠先生、孙 立先生为公司第六届董事会非独 ...

董事会提名 - 公司第五届董事会提名委员会审核第六届董事会董事候选人任职资格[1] - 拟提名的非独立董事与独立董事候选人符合任职要求[1][2] - 同意提名胡志荣等4人为第六届非独立董事候选人[2] - 同意提名李绍春等3人为第六届独立董事候选人[2] 其他 - 同意将相关议案提交公司董事会审议[3] - 提名委员会委员为徐宏、孙立、马军生[4] - 审查意见日期为2025年8月27日[4]

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-027 华荣科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 08 日 （星期一） 至 09 月 12 日 （星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hrzhd@warom.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日发布公 司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 15 日 （星期一） 10:00-11:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人 代り程, 已充分了解并同意由提名人_胡志荣_提名为 华荣科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任 华荣科技 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者在上 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 胡志荣 ,现提名 马军生 为 华荣科技 股份 有限公司第 六 届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 华荣科技 股份 有限公司第 六 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 华荣科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

独立董事候选人声明与承诺 线 ¥va, 已充分了解并同意由提名人_胡志荣_提名为 本人 华荣科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任 华荣科技 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） (五)中共中央组织部 ...