关于《永安行科技股份有限公司股票交易异常波动问 询函》的回复 永安行科技股份有限公司： 2024 年 12 月 9 日 本人作为贵公司的控股股东、实际控制人，截至本函出具之日，除已披露的 贵公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海联适导航技术股份有限公司 65%股份并募集配套资金事项外，不存在其他影响公司股票交易异常波动的重大 事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及公司的重 大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；在本次股票异常波动期间， 本人不存在买卖公司股票的情形。 特此回复。 控股股东、实际控制人：孙继胜 贵公司发来的《永安行科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收悉。 经认真核实，现回函如下： ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-074 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 12 月 5 日、12 月 6 日、12 月 9 日连续 3 个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异 常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常。公司所处市场环境、行业政策未发生重大调 整，内部生产经营秩序正常。 1 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 5 日、12 月 6 日、 12 月 9 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交 易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形； 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海联适导航技术股 ...

文章核心观点 永安行盘中涨停且连收3个涨停板，介绍了其股价、换手率、成交量、成交金额、涨停板封单金额等情况，以及连续涨停期间的涨幅、换手率和最新A股总市值 [1][2][3] 分组1：股票交易情况 - 截至9:25，永安行报20.92元，换手率0.05%，成交量12.19万股，成交金额255.01万元，涨停板封单金额为34.80亿元 [1] - 连续涨停期间，该股累计上涨33.08%，累计换手率为0.40% [2] 分组2：市值情况 - 最新A股总市值达48.01亿元 [3]

2024 年 12 月 6 日 本人作为贵公司的控股股东、实际控制人，截至本函出具之日，除已披露的 贵公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海联适导航技术股份有限公司 65%股份并募集配套资金事项外，不存在其他影响公司可转债交易异常波动的重 大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及公司的 重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项；在本次可转债异常波动 期间，本人不存在买卖公司可转债的情形。 特此回复。 控股股东、实际控制人：孙继胜 关于《永安行科技股份有限公司可转债交易异常波动 问询函》的回复 永安行科技股份有限公司： 贵公司发来的《永安行科技股份有限公司可转债交易异常波动问询函》已收 悉。经认真核实，现回函如下： ...

公司核心观点 - 永安行计划通过发行股份及支付现金的方式收购上海联适65%股份，以实现业务多元化和提升业绩 [2] - 上海联适主要从事农机装备智能化业务，包括自动驾驶、农机无人驾驶、智能作业、农业机器人等，并开发了智慧农场解决方案 [2] - 永安行希望通过此次交易提升总资产、净资产、营业收入和净利润，实现股东利益最大化 [3] 交易细节 - 永安行拟通过发行股份及支付现金的方式向13名交易对方购买上海联适65%股份，发行股份价格为9.8元/股 [2] - 交易完成后，永安行的控股股东及实际控制人仍为孙继胜，交易对方马飞将持有上市公司股份比例预计将超过5%，构成关联交易 [2] - 上海联适的审计和评估工作尚未完成，具体交易价格尚未确定，暂未签订明确的业绩补偿相关协议 [2] 上海联适业务及财务状况 - 上海联适成立于2015年，主要从事农机装备智能化业务，推动了北斗导航在农业领域的大规模应用 [3] - 上海联适曾参与多个智慧农场项目，如北大荒农垦集团二道河农场和建三江农场的无人化农场项目 [3] - 2020年至2023年及2024年前6月，上海联适分别实现营业收入1.72亿元、2.2亿元、3.15亿元、4.22亿元、2.36亿元，同期归母净利润分别为2841.23万元、2280.22万元、5287.01万元、6327.39万元、2730.53万元 [6] - 2020年至2022年，上海联适主要产品农机自动驾驶系统平均销售单价为1.98万元/套、1.07万元/套和0.84万元/套，主营业务毛利率分别为58.52%、44.60%和46.99% [7] 永安行财务状况 - 2021年至2023年及2024年前9月，永安行实现营业总收入分别是8.73亿元、6.78亿元、5.45亿元及3.74亿元，同期归母净利润分别是4384.44万元、-6750.63万元、-1.27亿元、-2993万元 [4] - 截至2024年9月30日，永安行资产总计44.77亿元，负债合计12.1亿元，期末货币资金约4.04亿元 [4] 行业及市场环境 - 我国农机自动驾驶系统产品已逐渐进入规模化应用阶段，参与企业增多，平均销售价格开始呈下降趋势 [7] - 农机自动驾驶系统单台购置补贴政策不断调整，补贴金额整体下调，可能对上海联适产品的销售产生影响 [7] - 上海联适存在价格进一步下降、销量降低、毛利率下滑、技术投入无法产业化等风险，业绩持续增长存在不确定性 [7]

| 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | | 债券代码：113609 | 债券简称：永安转债 | 永安行科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 马飞、徐纪洋、上海适谊企业管理合伙企业（有限合 伙）、天津远至企业管理合伙企业（有限合伙）、李晓 | | | 伙）、福建星拱股权投资合伙企业（有限合伙）、国投 | | | （广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合 | | | 宇、常州红土人才投资合伙企业（有限合伙）、李英、复 | | | 星（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上 | | | 海复鼎二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市 | | | 创新投资集团有限公司、嘉兴华御二期股权投资合伙企业 | | | （有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过35名符合条件的特定投资者 | 二〇二四年十二月 永安行科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公 ...

永安行科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和 第四十三条规定的说明 二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买上海联适导航技术股份有限公司（以下简称"标的公司"）65%的股 份，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。董事会对本次交易是否符合《上 市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定进行了审慎分析，认 为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易的标的资产最终交易金额将以符合《证券法》规定的资产评估 机构出具的标的资产评估结果为基础，经交易双方充分协商确定，保证资产定价 公允。本次交易按照相关法律法规的规定依法进行，不存在损害公司和股东合法 权益的情形； 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； 5、本次交易有利于公 ...

永安行科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有 效性的说明 3、2024 年 11 月 21 日，公司发布了《永安行科技股份有限公司关于筹划重 大资产重组的停牌公告（2024-066）》，公司申请公司股票、可转债债券以及可转 债转股于 2024 年 11 月 21 日开市起停牌，停牌时间预计不超过 10 个交易日。停 牌期间，公司于 2024 年 11 月 28 日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展 公告（2024-067）》。 4、公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案及 相关文件。 5、公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议对本次交易相关议案进 行了审查，同意将相关议案提交公司董事会审议。 6、2024 年 12 月 3 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事 会第九次会议，审议通过了本次交易方案及相关议案。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买上海联适导航技术股份有限公司 65%的股份，并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提 ...

关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买上海联适导航技术股份有限公司 65%的股份，并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 永安行科技股份有限公司董事会 截至本说明出具之日，公司在本次董事会召开前 12 个月内未发生《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的与本次交易相关的重大购买、出售资产的交易 行为，不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在十二个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累 计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计 期限和范围另有规定的，从其规定。""交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产。" 特此说明。 永安行科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 ...