企业认定 - 全资子公司科新永安2024年11月6日通过高新技术企业重新认定[2] - 控股子公司氢能科技2024年12月16日通过高新技术企业首次认定[2] 税收优惠 - 科新永安及氢能科技2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[3] 财务影响 - 本次事项不影响公司2024年度相关财务数据[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购上海联适导航65%股份并募资[2] - 交易构成重大资产重组和关联交易[2] 交易进展 - 2024年11月21日起停牌，12月5日起复牌[3] - 2025年1月3日披露进展，审计评估未完成[4][5] 后续程序 - 交易尚需董事会、股东大会及监管机构批准[6]

利润分配 - 2024年度利润分配预案以237,857,417股为基数[2] - 每股派发现金股利0.25元（含税），拟派59,464,354.25元（含税）[2] - 若总股本变动，维持每股分配比例不变[2] 审批情况 - 控股股东承诺对预案投“赞成”票[2] - 预案尚须经董事会和股东大会审议批准，存在不确定性[3]

业绩预告期间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[4] 业绩预计情况 - 预计2024年归属上市公司股东净利润为-8000万元到-5500万元，较上年同期减亏4600万元到7100万元[5] - 预计2024年归属上市公司股东扣非净利润为-16000万元到-14000万元[5] 上年同期业绩 - 上年同期归属上市公司股东净利润为-12671.74万元，扣非净利润为-16460.39万元[7] - 上年同期每股收益为-0.55元/股[8] 利润下降原因 - 应收账款方面，因部分客户拖延付款，坏账计提约1亿元致当期利润大幅下降[10] 主营业务情况 - 主营业务方面，公共自行车项目增量不足、存量缩减致收入减少，氢能业务收入较上年度大幅增长，整体减亏[11] 业绩预告说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[12] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年度报告为准[13]

可转债发行 - 公司于2020年11月24日公开发行88,648万元可转换公司债券，期限6年[3] - 88,648万元可转换公司债券于2020年12月23日在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股情况 - “永安转债”自2021年5月31日起可转股，初始转股价格20.34元/股，最新14.47元/股[4] - 截至2024年12月31日，累计转股金额295,942,000元，形成股份18,040,565股，占比9.62%[4] - 截至2024年12月31日，未转股可转债金额590,538,000元，占比66.62%[4] - 2024年10 - 12月，转股金额143,566,000元，形成股份9,921,194股[4] 转股价格调整 - 2021年6月，转股价格由20.34元/股调整为16.48元/股[5] - 2022年6月，转股价格由16.48元/股调整为16.38元/股[6] - 2023年6月，转股价格由16.40元/股修正为14.93元/股[7] - 2024年6月，转股价格由14.77元/股调整为14.47元/股[10]

转债代码：113609 债券简称：永安转债 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-002 永安行科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易的基本情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式购买上海联适 导航技术股份有限公司（以下简称"标的公司"）65%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，不构成重组 上市，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，同时亦构成关联交易。 二、本次交易的历史披露情况 截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成。公司后续将根据本次交易的 进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。 四、风险提示 本次交易尚需公司董事会再 ...

委托理财受托方：中国中金财富证券有限公司 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-077 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财期限：187 天、186 天 履行的审议程序：该事项经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审 议通过。 一、前次理财产品到期赎回的情况 单位：万元 | 受托方名称 | 产品名称 | | 购买 | 赎回 | 起始日 | 到期日 | 理财 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 金额 | | | 期限 | 金额 | | 中国国际金 | 中金公司财富资 | | | | | | | | | 融股份有限 | 金系列 期 | 1045 | 5,000 | 5,000 | 2023-12- ...

转债代码：113609 债券简称：永安转债 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-076 永安行科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会 第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过 4 亿元的公开发行 A 股可转换公司债 券闲置募集资金和不超过 6 亿元的自有资金适时进行现金管理，投资期限为自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层负责办 理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织 实施。公司监事会对此事项发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体详见刊登 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部 ...

| 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 转债代码：113609 | 债券简称：永安转债 | 永安行科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份提前解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 孙继胜先生及其一致行动人常州远为投资中心（有限合伙）（以下简称"远为投资"） 合计持有公司股份 81,838,636 股，占公司总股本的 35.66%。本次解除质押后，孙继胜先生 及其一致行动人无质押公司股份的情形。 近日，公司收到公司控股股东、实际控制人孙继胜先生关于办理了股份提前解除质押手 续的通知，具体情况如下： ● 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人孙继胜先生持 有公司股份 79,400,092 股，占公司总股本的 34.60%。本次解除质押后，孙继胜先生无质押 公司股份的情形。 一、本次股份解除质押情况 注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 特此公 ...

股票代码:603776 债券代码:113609 股票简称:永安行 债券简称:永安转债 中国国际金融股份有限公司 关于永安行科技股份有限公司披露重大资产重组预案的 临时受托管理事务报告 1、发行人于2021年6月实施2020年度利润分配及资本公积转增股本方案,"永 安转债"的转股价格由20.34元/股调整为16.48元/股，调整后的转股价格自2021 年6月11日起生效,具体内容请详见发行人于2021年6月7日披露的《2020年年度 权益分派实施公告(2021-039)》及《关于"永安转债"转股价格调整的提示性 公告(2021-040)》。 2、发行人于2022年3月实施2020年限制性股票激励计划中2名离职激励对象 的限制性股票回购注销手续,因本次回购注销股份占发行人回购注销前总股本的 比例较小,"永安转债"的转股价格未发生变化,具体内容请详见发行人于2022 年3月2日披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告(2022-009)》及 《关于可转换公司债券转股价格调整的公告(2022-010)》。 3、发行人于2022年6月实施2021年度利润分配方案,"永安转债"的转股价 格由16.48元/股调整为1 ...