业绩说明会信息 - 2025年9月22日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][5] - 参加人员含董事长胡仁昌等[5] 投资者参与 - 2025年9月15 - 19日16:00前可预征集提问[2] - 预征集方式为登录网站或发邮件[2] - 可在线参与说明会，会后通过上证路演中心查看[5][6]

股权激励计划概述 - 公司推出2025年限制性股票激励计划，采用限制性股票形式，股票来源为定向发行A股普通股 [1][2] - 计划旨在完善法人治理结构，建立长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，提升团队凝聚力和企业竞争力 [9] - 计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司章程制定 [1][9] 授予规模与结构 - 拟授予限制性股票总数436.00万股，占公司股本总额38,224.6955万股的1.14% [2][14] - 其中首次授予370.00万股，占股本总额0.97%，占授予总数84.86%；预留66.00万股，占股本总额0.17%，占授予总数15.14% [2][14] - 全部有效期内股权激励标的股票累计未超股本总额10%，任何一名激励对象获授股票累计未超股本总额1% [3][15][16] 激励对象范围 - 首次授予激励对象共276人，均为公司及子公司核心技术/业务人员，不含独立董事、持股5%以上股东及实控人亲属 [3][12] - 激励对象占公司2024年底员工总数4,737人的5.83% [12] - 预留激励对象将在计划经股东大会审议通过后12个月内确定，标准参照首次授予 [3][12] 授予价格与有效期 - 首次授予限制性股票授予价格为19.15元/股 [3][24] - 授予价格确定依据为草案公布前1个交易日公司股票交易均价50%或前60个交易日交易均价50%的较高者 [24] - 计划有效期自授予日起至限制性股票全部解除限售或回购注销完毕止，最长不超过48个月 [4][19] 解除限售安排 - 首次授予限制性股票分三期解除限售，授予日起满12个月后各期解除限售比例分别为30%、40%、30% [4][22] - 预留授予限制性股票分两期解除限售，授予日起满12个月后各期解除限售比例均为50% [5][22] - 解除限售条件包括公司层面业绩考核和个人层面绩效考核 [5][27][28] 业绩考核目标 - 公司层面考核以2024年营业收入和净利润为基数，2026年营业收入增长率目标值30%、触发值未明确，净利润增长率目标值60%、触发值50% [5][27] - 2027年营业收入增长率目标值45%，净利润增长率目标值75%、触发值65% [5][27] - 业绩达成目标值时公司层面解除限售比例100%，达成触发值时解除限售比例80% [5][27] 会计处理与成本影响 - 预计首次授予370.00万股限制性股票总成本为7,081.80万元，将在2025-2028年分期确认 [36] - 股份支付费用计入相关成本或费用，对有效期内各年净利润产生影响，但预计对长期业绩提升有积极作用 [36] 管理机构与实施程序 - 股东大会负责审议批准计划实施、变更和终止，董事会负责执行管理，薪酬委员会负责监督 [10] - 计划经股东大会审议通过后60日内完成首次授予登记，未按时完成需披露原因并终止计划 [1][19] - 激励对象名单需内部公示不少于10天，薪酬委员会审核后报股东大会审议 [13]

公司限制性股票激励计划自查范围 - 公司于2025年8月11日审议通过2025年限制性股票激励计划草案 [1] - 自查期间为草案公告前6个月内 即2025年2月11日至2025年8月11日 [1] - 通过中国证券登记结算公司上海分公司获取持股及股份变更查询证明 [1][2] 内幕信息知情人股票交易核查结果 - 自查期间共有89名核查对象存在买卖公司股票行为 [2] - 其中87名对象交易行为基于二级市场判断 与内幕信息无关 [2] - 2名拟激励对象在知悉内幕信息后存在交易行为 但未获知具体方案细节 [3] 公司处理措施与结论 - 取消2名存在交易行为的拟激励对象参与资格 [3] - 公司采取严格保密措施 未发现信息泄露情形 [3][4] - 核查对象交易行为均与激励计划内幕信息无关 [4]

股东会基本情况 - 会议于2025年8月27日在浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 由董事长胡仁昌先生主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 关于《2025年股权激励计划（草案）》及其摘要的议案获得通过 A股同意票数175,054,971股 占比99.4550% [1] - 关于《2025年股权激励计划实施考核管理办法》的议案获得通过 A股同意票数175,057,171股 占比99.4563% [1] - 关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案获得通过 A股同意票数175,065,671股 占比99.4611% [1] 律师见证情况 - 律师事务所认为本次股东会召集与召开程序 召集人与出席会议人员资格 会议表决程序均符合法律法规和《公司章程》规定 [2] - 律师确认表决结果合法有效 [2]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东会由董事会提议并召集 会议通知于2025年8月12日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年8月27日在浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司会议室召开 实际时间地点与公告一致 [3] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统平台进行 时间为2025年8月27日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票平台时间为9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东及股东代理人共4名 代表股份171,624,989股 约占公司总股本44.8990% [5] - 结合网络投票统计结果 参加网络投票股东资格由上证所信息网络有限公司验证 [5] - 全体出席人员资格符合法律法规及公司章程规定 [5] 会议审议议案 - 议案一为2025年限制性股票激励计划草案及其摘要 [3] - 议案二为2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 [3] - 议案三为提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 [3] 表决程序与结果 - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式 按公司章程规定程序监票并当场公布结果 [5] - 议案一获同意175,054,971股 反对893,249股 弃权65,900股 同意比例99.4550% 表决通过 [6] - 议案二获同意175,057,171股 反对886,949股 弃权70,000股 同意比例99.4563% 表决通过 [6] - 议案三获同意175,065,671股 反对882,249股 弃权66,200股 同意比例99.4611% 表决通过 [6] 议案表决特性 - 三项议案均对中小投资者表决单独计票 [6] - 三项议案均为特别决议议案 获出席股东会有表决权股份总数三分之二以上同意 [6] - 会议未对通知未列明事项进行表决 [6] 法律结论 - 股东会召集与召开程序 召集人与出席会议人员资格 会议表决程序均符合法律法规及公司章程规定 [7] - 表决结果合法有效 [7]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1358 致：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江捷昌线性驱动科技股份 有限公司（以下简称"捷昌驱动"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所 审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江捷 ...

股价表现 - 2025年8月26日收盘价40.14元 较前一交易日下跌0.99元 跌幅2.41% [1] - 当日成交量13.62万手 成交额5.51亿元 [1] 主营业务与行业属性 - 主营业务为线性驱动系统的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于医疗、办公、智能家居等领域 [1] - 所属板块包括专用设备、浙江板块及机器人概念 [1] 公司治理 - 将于2025年8月27日召开临时股东大会 [1] - 会议审议2025年限制性股票激励计划及相关议案 [1] 资金流向 - 8月26日主力资金净流出7161.64万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出1.13亿元 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价41.13元，单日上涨0.39% [1] - 换手率4.82%，成交量18.42万手，成交金额7.61亿元 [1] - 主力资金净流出4170.18万元，占成交额5.48%，其中超大单净流出4697.73万元（占比6.17%），大单净流入527.55万元（占比0.69%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入9.61亿元，同比增长35.59% [1] - 归属净利润1.13亿元，同比增长62.21%，扣非净利润1.05亿元，同比增长113.12% [1] - 流动比率2.189，速动比率1.647，资产负债率31.08% [1] 公司基本信息 - 成立于2010年，位于绍兴市，属于计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本38224.6955万人民币，实缴资本3600万人民币，法定代表人胡仁昌 [1] 企业运营与资产结构 - 对外投资8家企业，参与招投标项目25次 [2] - 拥有商标信息131条，专利信息1042条，行政许可19个 [2]

公司股权激励计划进展 - 公司于2025年8月11日召开第六届董事会第二次会议审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案 [2] - 激励计划首次授予对象均为核心技术/业务人员 不含独立董事及持股5%以上股东或实控人亲属 [3] - 董事会薪酬与考核委员会确认激励对象资格合法有效 无不得成为激励对象的情形 [3][4] 信息披露与核查程序 - 公司于2025年8月12日在上交所网站披露激励计划草案及首次授予激励对象名单 [2] - 内部公示期间未收到对激励对象的异议反馈 [3] - 核查方式包括查验身份证件 劳动合同 职务证明等资料 [3] 激励对象资格认定 - 激励对象均符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及公司章程规定 [3] - 列入名单人员基本情况真实无误 不存在虚假隐瞒或重大误解 [4] - 激励对象主体资格符合激励计划草案规定的范围要求 [3][4]

激励计划流程 - 2025年8月11日召开会议审议通过激励计划议案[2] - 2025年8月12日披露激励计划相关公告[2] - 首次授予激励对象公示期为2025年8月12 - 21日[3] 激励对象情况 - 激励对象为核心技术/业务人员，不包括特定人员[6] - 公示内容为姓名及职务，方式为公告栏张贴[3][4] - 公示期未收到异议，人员符合相关条件[4][5]