公司业务布局 - 公司已布局人形机器人线性执行器模组、旋转关节模组及空心杯电机模组 [1] - 公司与下游具身机器人客户开展合作 [1] - 部分产品已进入客户送样测试阶段 [1]

公司业务布局 - 公司已布局人形机器人线性执行器模组、旋转关节模组及空心杯电机模组 [1] - 部分产品已经进入客户送样测试阶段 [1] 客户合作进展 - 公司与下游具身机器人客户开展合作 [1]

公司治理与股权激励 - 捷昌驱动第六届董事会第四次会议于9月1日晚间审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》[2]

公司股权激励计划 - 公司于2025年8月29日召开第六届董事会第四次会议审议通过限制性股票首次授予议案 [1] - 董事会确定授予日为2025年8月29日并向271名激励对象授予359.20万股限制性股票 [1] - 限制性股票授予价格为每股19.15元 [1]

公司治理动态 - 公司第六届第四次董事会会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 审议《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月营业收入构成中线性驱动行业占比99.77% 其他业务占比0.23% [1] - 公司当前市值为167亿元 [1]

会议基本情况 - 第六届董事会第四次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 董事会应出席9人 实际出席9人 其中4人以通讯表决方式出席 会议由董事长胡仁昌主持 高级管理人员列席 [1] 股权激励计划调整 - 取消2名存在买卖公司股票行为的激励对象资格 另3名激励对象因个人原因自愿放弃全部限制性股票授予 [1] - 首次授予激励对象人数从276人调整为271人 减少5人 [2] - 首次授予限制性股票数量从370万股调整为359.20万股 减少10.80万股 [2] - 预留部分限制性股票数量从66万股调整为76.80万股 增加10.80万股 [2] - 激励计划授予总数保持不变 [2] 限制性股票授予实施 - 以2025年8月29日为授予日 向271名激励对象首次授予359.20万股限制性股票 [2] - 首次授予价格为19.15元/股 [2] - 调整事项属于股东会对董事会授权范围 无需再次提交股东会审议 [2] 议案表决结果 - 两项议案均经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过 [2][3] - 两项议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [2][3]

股权激励计划授予概况 - 公司董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划首次授予对象名单完成核查 [1] - 同意以2025年8月29日为限制性股票首次授予日 [2] - 向271名激励对象授予359.20万股限制性股票 [2] - 授予价格为每股19.15元 [2] 激励对象合规性审查 - 激励对象符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规要求 [1] - 激励对象不存在最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选的情形 [1] - 激励对象不存在重大违法违规行为或市场禁入措施记录 [1] - 激励对象符合公司章程规定的任职资格要求 [2] - 排除持有5%以上股份股东及实际控制人直系亲属参与激励 [2] 授权依据与程序 - 激励计划经公司2025年第一次临时股东会批准 [1] - 核查依据包括《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件 [1] - 董事会薪酬与考核委员会出具正式核查意见 [2]

调整原因及具体内容 - 因2名拟激励对象在知悉内幕信息至公告前存在买卖公司股票行为 公司基于审慎性原则取消其资格 将合计7万股限制性股票调整至预留部分 [5] - 另有3名激励对象因个人原因自愿放弃获授权益 公司将合计3.8万股限制性股票调整至预留部分 [5] - 调整后首次授予激励对象人数从276人减少至271人 首次授予限制性股票数量从370万股减少至359.20万股 预留部分从66万股增加至76.80万股 激励计划授予总数保持不变 [6] 授予方案执行细节 - 公司确定2025年8月29日为授予日 以19.15元/股的授予价格向271名激励对象授予359.20万股限制性股票 [6] - 授予日确定为交易日 且不在年度报告公告前15日内、季度报告公告前5日内及重大事件敏感期内 [8] - 调整及授予事项经第六届董事会第四次会议审议通过 并根据2025年第一次临时股东会授权执行 无需再次提交股东会审议 [4][6] 合规性确认 - 公司已取得必要的批准和授权 符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》相关规定 [3][9] - 公司和激励对象均满足《管理办法》规定的限制性股票授予条件 未出现审计报告否定意见、违法违规处罚等负面情形 [8][9] - 公司已履行现阶段信息披露义务 将公告董事会决议及调整授予相关文件 并将持续按规履行后续信息披露义务 [9][10]

限制性股票激励计划授予概况 - 公司董事会确定2025年8月29日为授予日 向271名激励对象授予限制性股票359.20万股 授予价格为19.15元/股 [1] - 本次激励计划授予总数436.00万股 其中首次授予359.20万股（占授予总量82.39%） 预留76.80万股（占授予总量17.61%） [5] - 激励对象均为核心技术/业务人员 未包含董事及高级管理人员 [5][10] 授予条件履行情况 - 公司及激励对象均未出现《上市公司股权激励管理办法》规定的不得授予限制性股票的负面情形 [3][4] - 董事会薪酬与考核委员会对激励对象资格进行核查 确认其符合法律法规及激励计划规定的条件 [2][9][10] - 内幕信息自查期间未发现利用内幕信息进行股票交易的行为 [2] 绩效考核机制 - 设置三个解除限售期：首次授予后12个月（解除限售比例30%）、24个月（40%）、36个月（30%） [6] - 公司层面考核以2024年为基准 2025-2027年营业收入增长率或净利润增长率需达到目标值/触发值 [7] - 个人绩效考核结果分"优良/合格/不合格"三档 对应解除限售系数分别为100%/70%/0% [8] 财务影响测算 - 首次授予的359.20万股限制性股票合计需摊销总费用8,498.67万元 [11] - 费用将在2025-2028年期间分期摊销 具体金额为：2025年3,537.78万元、2026年3,180.25万元、2027年1,458.11万元、2028年322.53万元 [11] - 本次激励成本将在管理费用中列支 预计对有效期内各年净利润影响有限 [11] 计划调整说明 - 因2名原拟激励对象在信息披露前存在买卖股票行为 公司取消其授予资格 [8] - 首次授予人数由276人调整为271人 首次授予数量由370万股调整为359.20万股 预留部分由66万股增至76.80万股 [8] - 调整后授予总数保持不变 仍为436.00万股 [5][8]

调整原因 - 取消2名拟激励对象资格因其在知悉内幕信息至公告前存在买卖公司股票行为 将合计7万股限制性股票调整至预留部分 [3][4] - 3名激励对象因个人原因自愿放弃获授权益 将合计3.8万股限制性股票调整至预留部分 [4] 调整结果 - 首次授予激励对象人数由276人调整为271人 减少5人 [1][4] - 首次授予限制性股票数量由370万股调整为359.20万股 减少10.8万股 [1][4] - 预留部分限制性股票数量由66万股调整为76.80万股 增加10.8万股 [1][4] - 激励计划授予总数保持不变 [4] 审批程序 - 公司召开第六届董事会第四次会议审议通过调整议案 [1] - 董事会薪酬与考核委员会对调整事项发表同意意见 [4] - 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 无需再次提交股东会审议 [1][4] 合规性说明 - 内幕信息自查期间未发现利用激励计划内幕信息进行股票买卖或泄露信息的行为 [2] - 法律意见认为调整已取得必要批准和授权 符合相关法律法规及激励计划规定 [5] - 调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [4][5]