会议基本信息 - 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司将于2025年8月27日下午14:00在浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区公司会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议主持人为公司董事长胡仁昌先生 [1] - 网络投票通过证券交易所系统进行 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] 股东参会要求 - 参会股东及股东代表须携带股东账户卡、身份证等身份证明及相关授权文件办理登记手续 [2] - 现场登记截止时间为2025年8月27日下午13:30 登记地点为公司证券投资部 [2] - 股东需在2025年8月25日下午17:00前通过电话或邮件方式送递出席回复并办理会议出席登记 [2] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、股东登记、宣布会议开始、宣读出席情况、审议议案、股东发言提问、填写表决票投票、推选计票监票人、休会统计表决结果、宣读表决结果、律师见证意见、签署决议和记录等环节 [1][4] - 会议将对三项议案进行审议表决 [1][5][6][8] 表决规则 - 表决采用记名投票方式 每股份享有一票表决权 [3] - 股东需在"同意"、"反对"、"弃权"中任选一项并在对应空格打"√" 未填、错填或字迹无法辨认的视为弃权 [5] - 股东只能选择现场投票或网络投票一种方式 重复投票以第一次结果为准 [5] - 表决结束后需在"股东或股东代表签名"处签名并及时将表决票投入票箱或交给会务人员 [5] 股权激励计划议案 - 议案一为《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 旨在完善公司治理结构 建立长效激励约束机制 吸引留住核心技术/业务人员 提升团队凝聚力和企业竞争力 [5] - 议案二为《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 为保证激励计划顺利实施 确保公司发展战略和经营目标实现 [6] - 议案三为提请股东会授权董事会办理股权激励计划相关事宜 包括确定授予日、调整股票数量及价格、办理授予登记、修改公司章程、办理注册资本变更等 [8][9][10] 董事会授权事项 - 授权董事会办理向政府机构审批登记备案等手续 签署相关文件 修改公司章程 办理注册资本变更 [10] - 授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构 [10] - 授权期限与本次激励计划有效期一致 除法律规定需由董事会决议的事项外 其他事项可由董事长或其授权人士直接行使 [10]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议8月27日14点[6] - 网络投票8月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 参会登记 - 股东及代表8月25日17:00前送递出席回复并登记[9] - 现场出席者8月27日13:30前到证券投资部登记[9] 审议议案 - 2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要等[7] 表决方式 - 记名投票，一股一票[10] - 股东选现场或网络一种，重复以首次为准[11] 董事会授权 - 提请股东会授权董事会多项激励计划相关事宜[17][18][19][20]

公司治理变更 - 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十八次会议审议通过减少注册资本及修订公司章程议案 [1] - 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会正式批准上述议案 [1] - 已完成工商变更登记及公司章程备案手续并取得浙江省市场监督管理局换发的新营业执照 [1] 工商登记信息更新 - 注册资本变更为382,246,955元人民币（叁亿捌仟贰佰贰拾肆万陆仟玖佰伍拾伍元） [1] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股） [1] - 经营范围涵盖线性驱动系统及设备、医疗设备零部件、功能家具及部件的生产销售研发及货物进出口 [1] 公司基本信息 - 公司法定代表人为胡仁昌 [1] - 注册地址位于新昌县省级高新技术产业园区 [1] - 统一社会信用代码保持913306005547614262不变 [1]

激励计划合规性 - 激励计划符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《公司章程》等法律法规要求 [1] - 授予安排及解除限售安排未违反法律法规且未损害公司及股东利益 [1] - 公司不存在最近会计年度财务报告被出具否定/无法表示意见审计报告的情形 [1] 激励对象资格 - 激励对象最近12个月内未被证券交易所或证监会认定为不适当人选 [2] - 激励对象未因重大违法违规行为受行政处罚或市场禁入措施 [2] - 激励对象范围符合规定且包含持股5%以上股东实际控制人直系亲属 [2] 激励计划目的 - 建立长效激励机制使员工与股东形成利益共同体 [2] - 提升核心技术业务人员积极性与创新能力 [2] - 提高生产效率与经营水平促进长期持续发展 [2]

会议召开情况 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年8月11日以现场结合通讯方式召开 全体9名董事均出席 其中4人以通讯表决方式参与 会议由董事长胡仁昌主持[1] 限制性股票激励计划议案 - 董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[2] - 董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 表决结果一致通过（9/0/0）[2] - 两项议案均已获董事会薪酬与考核委员会事先审议通过 需提交2025年第一次临时股东会最终审批[2] 董事会授权事项 - 董事会提请股东会授权办理限制性股票激励计划相关事宜 包括确定授予日、调整股票数量与价格、办理登记结算及注册资本变更等[3] - 授权范围包括向监管机构办理审批手续 修改公司章程 并允许董事会将部分权利授予薪酬与考核委员会行使[3] - 授权期限与激励计划有效期一致 部分事项可由董事长或其授权人士直接执行[3] 临时股东会安排 - 公司将于近期召开2025年第一次临时股东会 审议限制性股票激励计划相关议案[4] - 会议通知已同步披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体[4]

考核目的与原则 - 建立长效激励约束机制以吸引留住优秀人才并提升企业核心竞争力 [1] - 将股东公司和核心团队利益结合确保公司发展战略和经营目标实现 [1] - 坚持公平公正公开原则考核指标与公司中长期发展战略及年度经营目标结合 [2] 考核范围与机构 - 激励对象涵盖公司含子公司核心技术业务人员排除独立董事及持股5%以上股东相关亲属 [2] - 董事会薪酬与考核委员会领导审核考核工作总裁办人力资源中心财务中心组成考核小组执行 [2] - 相关部门负责考核数据收集内审部门监督董事会负责最终审核结果 [2] 绩效考核指标 - 公司层面以2024年为基数考核2025-2027年营业收入增长率及净利润增长率 [3][4][5] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期2025年营业收入增长率目标值30%触发值60%净利润增长率目标值50%触发值80% [4][5] - 第二个解除限售期2026年营业收入增长率45%触发值75%净利润增长率65%触发值95% [4][5] - 第三个解除限售期2027年营业收入增长率60%触发值90%净利润增长率80%触发值110% [4][5] - 预留授予限制性股票2026年营业收入增长率30%触发值60%净利润增长率50%触发值80%2027年营业收入增长率45%触发值75%净利润增长率65%触发值95% [4][5] - 公司业绩达标时解除限售比例100%仅触发值达标时80%未达触发值则0% [5] - 个人层面考核分优良合格不合格对应解除限售系数100%80%0% [5] 考核实施 - 考核年度为2025-2027年每年考核一次 [6][7] - 考核小组保存结果形成报告提交薪酬委员会董事会审核 [7] - 考核结果5个工作日内通知被考核对象异议可申诉薪酬委员会10日内复核 [8] - 考核记录保密归档修改需当事人签字销毁由薪酬委员会执行 [8] 附则 - 办法由薪酬委员会制订修订董事会解释与法律冲突时以法律法规为准 [8] - 自股东会审议通过且激励计划生效后实施 [8]

公司股权激励计划概况 - 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司拟实施2025年限制性股票激励计划 旨在完善法人治理结构 建立长效激励约束机制 吸引优秀人才 提升核心竞争力 [7][10] - 激励计划首次授予对象为276名核心技术及业务人员 不包括独立董事 持股5%以上股东及实际控制人亲属 [8][9] - 限制性股票来源为公司定向发行 激励对象资金来源为自筹 公司未提供任何财务资助 [6][9][10] 公司主体资格与合规性 - 公司为依法设立并有效存续的股份有限公司 证券代码603583 注册资本38,224.6955万元 2018年9月21日在上交所上市 [3] - 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实施激励计划的情形 包括未出现最近年度审计否定意见 36个月内行政处罚或立案调查等情况 [4] - 立信会计师事务所出具无保留意见审计报告（信会师报字[2025]第ZF10546号）及内控审计报告（信会师报字[2025]第ZF10547号） [4] 激励计划实施程序 - 计划已通过第六届董事会第二次会议审议 需提交股东会经出席股东所持表决权2/3以上通过 [4][5][10] - 需履行内幕信息自查 激励对象名单公示不少于10天 股东会前5日披露审核说明等程序 [5] - 董事会表决时董事无需回避 因董事及其近亲属未参与本次激励计划 [11] 法律意见结论 - 上海君澜律师事务所认定激励计划内容及程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规要求 [12] - 法律意见书于2025年8月11日出具 确认公司已履行现阶段法定程序及信息披露义务 [1][6][12]

股权激励计划核心内容 - 公司推出2025年限制性股票激励计划 拟授予限制性股票总数436.00万股 占公司总股本38,224.6955万股的1.14% 其中首次授予370.00万股（占总股本0.97%） 预留66.00万股（占总股本0.17%）[1][4][7] - 激励对象为核心技术及业务人员共276人 不包括独立董事及持股5%以上股东 预留部分将在12个月内明确授予对象[5][6][7] - 首次授予限制性股票的授予价格为每股19.15元 定价依据为公告前交易均价较高者的50%[8] 公司治理与财务表现 - 公司董事会由9名董事构成 其中独立董事3名 高级管理人员共4人[2] - 2024年营业收入达36.52亿元 同比增长20.4%（2023年：30.34亿元） 归属于上市公司股东的扣非净利润为2.41亿元 同比增长41.3%（2023年：1.71亿元）[2] - 每股净资产从2023年的10.74元提升至2024年的11.27元 加权平均净资产收益率为5.70%[2] 业绩考核目标设定 - 以2024年为基数 设置营业收入增长率（A）和净利润增长率（B）双重考核指标 目标值要求2026年营收增长30%或净利润增长60% 触发值为净利润增长50%[14][15][16] - 公司层面解除限售比例分两档：达成目标值时100%解除限售 仅达触发值时80%解除限售[16] - 个人绩效考核分"优良/合格/不合格"三档 对应解除限售系数分别为100%/70%/0%[16] 限售与解除限售安排 - 首次授予限制性股票分三期解除限售 时间分别为授予后12-24个月（30%）、24-36个月（40%）、36-48个月（30%）[10] - 预留部分分两期解除限售 时间为授予后12-24个月（50%）和24-36个月（50%）[10] - 限售期内激励对象享有分红权、配股权等权利 但现金分红由公司代管至解除限售[9][10] 会计处理与成本影响 - 股份支付费用总额预计为7,081.80万元 将在2025-2028年分期摊销 计入经营性损益[37] - 费用测算基于草案公告前交易日收盘价 实际成本将根据授予日公允价值调整[37]

股权激励计划概况 - 公司推出2025年限制性股票激励计划 授予总量436万股 占当前总股本比例1.14% [1] - 激励对象包括276名核心技术/业务人员及预留部分 [1] 授予分配明细 - 核心技术/业务人员获授370万股 占授予总量比例84.86% 占当前总股本比例0.97% [1] - 预留部分获授66万股 占授予总量比例15.14% 占当前总股本比例0.17% [1] 计划实施规范 - 任何单一激励对象累计获授股票不超过公司股本总额1% [1] - 全部有效期内股权激励标的股票总数累计不超过公司股本总额10% [1] - 激励对象资金不足时可相应减少认购数额 [1]

激励计划概述 - 公司推出2025年限制性股票激励计划，采用限制性股票形式，股票来源为定向发行A股普通股 [1][2] - 计划有效期最长不超过48个月，自授予日起计算 [4][7] - 激励对象需满足公司层面业绩考核和个人绩效考核双重条件方可解除限售 [4][25] 授予规模与结构 - 拟授予限制性股票总数436.00万股，占公司总股本38,224.6955万股的1.14% [2][13] - 其中首次授予370.00万股（占比84.86%），预留66.00万股（占比15.14%） [2][13] - 任何一名激励对象通过全部有效期内股权激励获授股票累计不超过公司股本总额1% [3][14] 激励对象范围 - 首次授予激励对象共276人，均为公司核心技术/业务人员，占员工总数4,737人的5.83% [3][11] - 排除独立董事、持股5%以上股东及实际控制人直系亲属 [3][11] - 预留激励对象需在股东大会通过后12个月内确定，标准参照首次授予 [3][12] 授予价格与定价机制 - 首次授予价格确定为19.15元/股 [3] - 定价依据为草案公布前1个交易日均价的50%（19.15元）与前60个交易日均价的50%（18.44元）较高者 [21] - 预留部分授予价格将按类似原则在授予时确定 [21] 解除限售安排 - 首次授予分三期解除限售：授予满12个月后解禁30%、24个月后40%、36个月后30% [4][19] - 预留授予分两期解除限售：授予满12个月后解禁50%、24个月后50% [4][19] - 未达解除限售条件的股票将由公司回购注销 [19][25] 业绩考核目标 - 以2024年营业收入和净利润为基数，设置目标值与触发值双重考核标准 [5][24] - 2026年考核目标：营业收入增长率目标值30%/触发值未披露，净利润增长率目标值60%/触发值50% [5][24] - 2027年考核目标：营业收入增长率目标值45%，净利润增长率目标值75%/触发值65% [5][24] - 公司层面解除限售比例根据业绩达成情况设定：100%（达目标值）或80%（达触发值） [5][24] 会计处理与成本影响 - 预计首次授予权益费用总额7,081.80万元，将在2025-2028年分期摊销 [33] - 费用摊销对期内净利润产生一定影响，但预计将通过激励作用提升长期经营效率 [33] 管理机构与实施程序 - 股东大会为最高决策机构，董事会为执行管理机构，薪酬委员会负责监督与方案拟定 [8][9] - 计划经股东大会审议通过后60日内完成首次授予登记 [16][35] - 预留部分需在股东大会通过后12个月内完成授予 [16][35]