浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，设召集人 1 名。审计委员会委员应当 具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员应为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事应当超过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人，负责主持委员会 工作。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第六条 审计委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 1 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险， 确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江捷昌线性驱动科技股份 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任独立董事[9] - 董事会、单独或合计持股1％以上股东可提独立董事候选人[12] - 特定违法违规情形者不得被提名为独立董事候选人[13] - 以会计专业人士身份提名需有5年以上全职会计等专业岗位经验[5] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] - 连续任职六年，36个月内不得再被提名[14] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席会议，董事会30日内提议股东会解除职务[16] - 因特定情形致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[17] - 行使特定特别职权需全体独立董事过半数同意[19] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] 专门委员会规定 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[23] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[23] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[23] - 董事会对提名委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[24] 其他要求 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[25] - 工作记录及公司资料至少保存十年[26] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[27] - 公司向独立董事定期通报运营情况并提供资料[29] - 专门委员会会议提前三日提供资料，资料至少保存十年[29] - 公司为独立董事提供工作条件和人员支持[30] - 公司给予独立董事津贴，标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[31] - 公司可建立独立董事责任保险制度[31] - 制度由董事会负责解释或修订，修订需董事会提出、股东会批准生效[33] - 制度发布时间为2025年10月27日[35]

信息披露义务人 - 包括公司及其董事等，含持有公司5%以上股份的股东[3] 信息披露原则 - 应真实、准确、完整，无虚假记载等[6] - 向所有投资者公开披露重大信息，确保平等获取[6] 信息披露文件 - 包括定期报告、临时报告等[8] 信息发布渠道 - 依法披露的信息在上海证券交易所网站和指定媒体发布[8] 信息报送要求 - 信息披露义务人将公告文稿和备查文件报送公司注册地证监局[8] 文本语言要求 - 信息披露文件采用中文文本，中外文歧义以中文为准[8] 豁免披露情况 - 信息涉及国家秘密可豁免披露，商业秘密符合条件可暂缓或豁免[9] 暂缓豁免后续处理 - 暂缓、豁免披露商业秘密原因消除应及时披露[10] 及时披露情形 - 公司认为事件对证券交易价格可能有较大影响应及时披露[10] 定期报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告在上半年结束之日起2个月内披露[14] 业绩预告要求 - 公司预计年度经营业绩和财务状况特定情形，会计年度结束后1个月内预告；半年度部分情形，半年度结束后15日内预告[19] 免披露业绩预告情况 - 预计报告期盈利且净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，上一年年度每股收益绝对值≤0.05元或半年度每股收益绝对值≤0.03元可免披露[20] 业绩快报更正 - 预计本期业绩或财务状况与已披露业绩快报数据和指标差异幅度达20%以上，或净利润等发生方向性变化，应披露更正公告[21] 审计要求 - 年度报告财务会计报告应经符合规定的会计师事务所审计，中期报告一般可不审计，特定情形需审计[14] 财务信息审核 - 定期报告财务信息经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] 不能按时披露处理 - 公司预计不能在规定期限内披露定期报告，向上海证券交易所报告并公告原因等[14] 非标准审计意见处理 - 公司财务会计报告被出具非标准审计意见，按规定提交相关文件并披露[18] 可转债报告内容 - 公司发行可转换公司债券，年度报告和半年度报告需包含转股价格调整等内容[19] 重大事件披露 - 发生可能影响公司证券及其衍生品种交易价格的重大事件且投资者未知时，公司应立即披露[24] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[31] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[31] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[31] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[31] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[31] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[31] 重大资产交易处理 - 购买或出售资产使所涉资产总额或成交金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30％，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[33] 担保披露情况 - 达到披露标准的担保，被担保人债务到期后15个交易日内未还款或出现严重影响还款能力情形，公司应及时披露[34] 委托理财规定 - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不应超投资额度[34] 股东情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需关注[26] 日常交易合同披露 - 日常交易合同涉及购买原材料等，金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元应披露[35] - 日常交易合同涉及出售产品等，金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元应披露[35] 关联交易披露 - 与关联自然人交易金额超30万元需经独立董事同意并披露[36] - 与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需经独立董事同意并披露[36] 重大风险披露 - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%应披露重大风险[38] 诉讼披露标准 - 诉讼涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上应披露[40] 董高人员履职披露 - 除董事长、总经理外其他董高人员无法履职达或预计达3个月以上应披露[39] 股东情况变化处理 - 持有公司5%以上股份的股东相关情况发生较大变化应告知公司并配合披露[44] - 股东所持公司5%以上股份被质押等情况应告知公司并配合披露[44] 诉讼仲裁累计披露 - 公司连续12个月内诉讼和仲裁涉案金额累计达规定标准适用披露规定[41] 股东增减股披露 - 持有公司5%以上股份的股东增持、减持股票需在变动当日收盘后告知公司[46] 信息披露责任人 - 董事长是信息披露最终责任人，董事会秘书负责组织协调事务[48] 档案管理责任人 - 公司对外信息披露文件档案由董事会办公室管理，董事会秘书为第一责任人[51] 保密工作责任人 - 公司可与信息知情人签保密协议，董事长、总经理为保密工作第一责任人[53] 信息保密要求 - 公司定期报告公告前，生产经营情况知情者不得泄露相关信息[54] 直通披露要求 - 公司直通披露业务不得违规，应完善流程确保质量[56] 信息披露依据 - 公司信息披露以符合条件媒体披露内容为准，不得通过上证e互动平台泄露重大信息[58] 违规处理 - 因人员失职致信息披露违规，应对责任人处分并可要求赔偿[59] - 公司信息披露违规被谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[59] 制度制定与生效 - 本制度由董事会制定、修改并解释，自审议通过日起生效[61]

投资者关系管理制度 - 制定制度加强与投资者沟通，提升投资价值[2] - 遵循合规、平等、主动和诚实守信原则[3] - 董事会秘书负责组织协调工作[7] 工作主要职责 - 拟定制度、组织活动、处理诉求等[9] 活动要求 - 以公开披露信息交流，多渠道开展，建沟通机制[10][11] - 档案保存不少于3年[11] 投资者说明会 - 包括业绩说明会，参与人员有要求[15] - 董事会秘书负责制定实施方案[15] - 提前公告信息，原则非交易时段召开[16] - 定期报告披露后召开业绩说明会，提前征集提问[17] 调研管理 - 妥善接待，履行披露义务[19] - 沟通需对方出具资料并签承诺书[20] - 形成书面记录，建立核实程序[21] 上证e互动平台 - 关注信息，专人回复[24] - 可举行“上证e访谈”[25] - 发布信息谨慎客观，不披露未公开重大信息[26] 制度生效 - 董事会制定、修改、解释，审议通过生效[28]

第一条 为完善浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江捷昌线性驱动 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案。薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独 立行使职权，对董事会负责，并直接向董事会报告工作。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当超过半数。 第四条 薪酬与考核委员会的委员 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作制度。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对董 事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第三条 公司董事会下设证券投资部，由董事会秘书主管，负责公司三会运 作、信息披露、公司治理、投资者关系、股权管理等相关事务。 第四条 董事会秘书对公司负有忠实和勤勉义务，应当 ...

第一章 总 则 第一条 为完善浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江捷昌线性驱动 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权， 对董事会负责，并直接向董事会报告工作。 第二章 提名委员会的产生与组成 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当超过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

金属行业核心观点 - 报告维持对钢铁行业和有色金属行业的“看好”评级 [5] - 报告维持对洛阳钼业、中金黄金、华友钴业、紫金矿业、中国铝业的“增持”评级 [5] 金属行业情况及产品价格走势 - 钢铁需求有所回升但力度不及往年，预计短期钢价震荡运行 [2] - 铜价上周整体下行，后续受中美贸易磋商和美联储降息预期支撑，下行压力或缓解 [2] - 铝价短期或震荡运行，基本面表现稳健 [2] - 金价短线或面临回调风险，地缘政治冲突升级或中美磋商不顺可形成支撑 [2] - 江西锂矿端扰动减弱，储能排产预期向好，或支撑短期碳酸锂价格 [2] - 若10月稀土出口管控力度较大，短期价格或承压 [2] 金属行业投资策略 - 钢铁行业稳增长政策发布，聚焦产能产量精准调控、扩大有效消费、推进绿色低碳发展，建议关注设备先进、高附加值产品领先、环保水平领先的标的 [3] - 全球铜矿供应预期因事故影响收紧，国内冶炼加工端有“反内卷”政策预期，建议关注资源保障强、环保水平领先、生产规模优势的标的 [3] - 电解铝厂利润表现较好，氧化铝行业“反内卷”政策有望改善供给格局，建议关注资源保障强、环保水平领先、生产规模优势的标的 [4] - 短期避险情绪或支撑金价，长期利率路径不确定性和“逆全球化”趋势提升黄金吸引力，建议关注相关板块 [4] - 稀土出口管制升级提升行业战略地位，人形机器人和新能源等领域发展提供新需求动能，建议关注相关板块 [4][5] - 刚果（金）钴出口配额无增长，未来全球钴供给受约束，需求受新能源汽车等领域带动，供需有望维持偏紧，建议关注相关板块 [5] 机械设备行业核心观点 - 报告维持对机械设备行业的“看好”评级 [7] - 报告维持对中联重科、恒立液压、捷昌驱动、豪迈科技的“增持”评级 [7] 机械设备行业要闻与数据 - 9月我国工程机械进出口贸易额为55.05亿美元，同比增长29.1% [6] - 9月叉车销量为13.04万台，同比增长23% [6] - 银龙股份2025年前三季度归母净利润预计同比增长55%至75% [6] 机械设备行业市场表现 - 2025年10月15日至10月21日，申万机械设备行业上涨0.22%，跑输沪深300指数1.29个百分点 [6] - 截至2025年10月21日，申万机械设备行业市盈率为31.63倍，相对沪深300的估值溢价率为133.41% [6] 机械设备行业前景与策略 - 9月工程机械景气度持续回暖，挖掘机销量维持复苏态势 [7] - 政策强调扩大有效需求、加大设备更新力度，下游如雅下水电、城市更新行动等利好将持续带动需求 [7] - 全球关税扰动减弱，国产工程机械性价比优势进一步凸显 [7] - 人形机器人行业从技术竞赛转向商业化竞赛，量产预期明确，建议关注产业链投资机会 [7]

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-053 投资者可于 2025 年 10 月 24 日（星期五）至 10 月 30 日（星期 四）下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 jczq@jiecang.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 10 月 31 日（星期五）上午 10:00-11:00 举行 2025 年第 三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第 会议召开时间：2025 年 10 月 31 日（星期五）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三季度的 ...

股价表现与资金流向 - 10月21日公司股价盘中上涨2.00%，报收37.74元/股，成交金额1.18亿元，换手率0.83%，总市值144.26亿元 [1] - 当日主力资金净流入157.30万元，其中特大单买入346.89万元（占比2.93%），卖出127.46万元（占比1.08%），大单买入2196.91万元（占比18.54%），卖出2259.04万元（占比19.07%） [1] - 公司今年以来股价上涨54.61%，但近期表现分化，近5个交易日下跌0.71%，近20日下跌11.78%，近60日上涨0.80% [2] - 今年以来公司4次登上龙虎榜，最近一次为3月13日，当日龙虎榜净买入-6844.46万元，买入总计8611.18万元（占总成交额8.78%），卖出总计1.55亿元（占总成交额15.75%） [2] 公司基本面与业务构成 - 公司2025年1月-6月实现营业收入20.07亿元，同比增长27.31%，归母净利润2.71亿元，同比增长43.29% [2] - 公司主营业务收入构成为线性驱动产品占比99.66%，其他业务占比0.34% [2] - 公司A股上市后累计派现6.85亿元，近三年累计派现2.80亿元 [3] - 公司成立于2010年4月30日，于2018年9月21日上市，主营业务为线性驱动系统及设备、医疗设备零部件、功能家具及部件的生产销售和研发 [2] 行业归属与股东结构 - 公司所属申万行业为机械设备-自动化设备-工控设备，所属概念板块包括灵巧手、医疗器械、智慧医疗、出海概念、人形机器人等 [2] - 截至2025年6月30日，公司股东户数为4.19万户，较上期增加5.05%，人均流通股9123股，较上期减少4.80% [2] - 同期十大流通股东中，鹏华碳中和主题混合A持股915.26万股（较上期减少86.20万股），香港中央结算有限公司持股831.97万股（较上期减少843.91万股），永赢先进制造智选混合发起A已退出十大流通股东之列 [3]