公司基本信息 - 公司2015年6月24日核准首次发行4000万股普通股，12月24日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为381,274,377元[9] - 公司设立时普通股总数为12,000万股[17] - 公司股份总数为381,274,377股，均为人民币普通股[16] 股东信息 - 发起人李立认购40,008,000股，持股比例33.34%[17] - 发起人王卫平认购27,996,000股，持股比例23.33%[17] - 发起人深圳市远望谷信息技术股份有限公司认购24,000,000股，持股比例20%[17] - 发起人李欣认购21,996,000股，持股比例18.33%[17] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份增加资本[19] - 特定情况下公司可收购本公司股份[19][20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内、离职后半年内不得转让[24] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[24] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三名[83] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[86] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[102] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[103] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[105][106] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 公司一般按年度现金分红，单一年度现金分配利润不少于可分配利润的10%（无重大投资计划或支出时）[108] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[116] - 公司合并、分立、减资，自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报刊公告[123][124]

独立董事评估 - 公司董事会对在任及离任独立董事独立性情况进行评估[1] - 公司独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月11日[2]

会议情况 - 报告期为2024年1月1日至2月21日[2] - 召开2次董事会和2次股东大会[5] - 董事会提名委员会召开1次工作会议[8] 独立董事 - 独立董事出席2次董事会，未出席股东大会[5] - 参与审核拟补选独立董事任职资格[8] - 2月21日起不再担任公司独立董事[3] 公司治理 - 审议通过补选独立董事候选人相关议案[17] - 持续完善内部控制制度，开展内部审计工作[17] - 公司等均按要求履行承诺[18]

《公司2024年度独立董事述职报告》 本人作为河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,在2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定,勤勉尽责, 认真参加公司董事会和股东大会,慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提 案,对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议,致力于维护全体股东尤其是 中小股东的利益,切实履行了独立董事的责任与义务。现就本人2024年度履职情 况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人孙景斌,男,中国国籍,1945年4月出生,本科学历。曾任沈阳铁路局 山海关机务段检修车间副主任、主任、段经济计划室主任、企业管理室主任、副 段长、党委副书记:曾任铁道部机务局技术处副处长、机车验收室主任、机车检 修处处长、副巡视员、运输局副局长兼装备部主任,已于2006年退休。曾任公司 第一届、第二届和第四届董事会独立董事,现任公司第五届董事会独立董事。 作为公司独立董事,本人与持有公司5%以上股东、公司控股股东、实际控制 人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未在公司担任除独立董事 以外的其 ...

《公司2024年度独立董事述职报告》 本人作为河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规以及《公司幸程》《公司独立董事制度》的有关规定，勤勉尽责， 认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提 案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议,致力于维护全体股东尤其是 中小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务，现就本人2024年报告期内， (即2024年2月21日至2024年12月31日，下同）达职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会,公司制定了相应的实施细则用以规范各专门委员会的运作。按 照相关法律、法规、制度的规定和要求,根据个人专业特长,本人担任审计委员 会主任委员,并担任提名委员会、薪酬与考核委员会委员。 (1) 审计委员会 报告期内,审计委员会共召开4次工作会议,期间并未有委托他人出席和缺 席情况。本人对公司2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、 2024 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 4 月) 第一章 总 则 第一条 为保证河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《河南思维自动化设备股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构。 第三条 公司董事会应当严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会的 各项规定，认真、按时组织好股东会；公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会的正常 召开和依法行使职权。 第二章 股东的权利与义务 第四条 公司股东为依法持有公司股份的法人和自然人。所有股东享有平等的权 利并承担相应的义务。股东作为公司的所有者，享有法律、行政法规规定的基本权益。 第五条 公司股东名册是证明股东持有公司股份 ...

选聘流程 - 选聘需审计委员会过半数审议、董事会审议、股东大会决定[2] - 1/2以上独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[6] 人员限制 - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[4] 评估报告 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职评估报告[6] 评价要素 - 质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] 费用变动 - 审计费用变动20%以上需说明情况[9] 响应时间 - 选聘文件发布后确保事务所充足响应时间[8] 文件保存 - 公司和事务所保存文件至少10年[10] 改聘情况 - 出现五种情况应改聘，年报审计期间改聘需调查提议[12][20] 改聘时间 - 改聘应在被审计年度第四季度前完成[13] 监督核查 - 审计委员会监督核查，违规报告董事会处理[15][16] 制度生效 - 制度董事会审议通过生效并负责解释[18]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，独立董事不少于三名[10] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[10] - 董事长由全体董事过半数选举产生或罢免，每届任期三年，可连选连任[17] 董事会权限 - 审议批准公司与关联自然人30万 - 3000万元或占净资产未达5%的关联交易[13] - 审议批准公司与关联法人300万 - 3000万元或占净资产0.5% - 5%的关联交易[13] - 审批对外担保须经出席董事会三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[14] - 审议批准单次超100万或累计超200万但不超500万的对外捐赠事项[14] 委员会要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人应是会计专业人士[15] 董事会秘书 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，需从事相关工作三年以上[20][21] - 公司应在原任离职后三个月内正式聘任新的董事会秘书[21] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[24] - 三分之一以上董事联名提议等情形下，董事长10日内召集临时会议[24][25] - 定期会议召开10日前、临时会议召开5日前书面通知全体董事[25] 会议表决 - 独立董事不得委托非独立董事代为投票，一名董事不得接受超两名董事委托[26] - 会议需过半数董事出席方可举行，关联表决有特殊规定[28][29] - 决议一般由全体董事过半数以上通过，部分事项有额外要求[34] 其他规定 - 议案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同议案[28] - 会议记录保存至少十年，由董事会秘书保存[30][39] - 会议材料由董事会秘书形成，董事长签发，会后一周内分发[37] - 董事会检查决议实施情况，可要求纠正并提议开会[40] - 负责除会计师事务所外的中介机构聘任[40] - 规则修订由董事会提草案，股东会审议通过后生效[42] - 两名以上独立董事认为材料有问题可提延期，董事会应采纳并披露[29] - 讨论职工切身利益等问题应听取工会和职工代表意见[29]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者和公司权益[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 董事长任舆情管理领导小组组长[5] - 董事会办公室负责舆情信息采集和监控[7] - 舆情处理有快速反应等原则[7]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.44元，较2023年的1.08元增长33.33%，2022年为0.91元 [1] - 2024年每股净资产12.33元，较2023年的11.94元增长3.27%，2022年为11.4元 [1] - 2024年每股公积金6.1元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润4.82元，较2023年的4.4元增长9.55%，2022年为3.94元 [1] - 2024年营业收入15.15亿元，较2023年的11.8亿元增长28.39%，2022年为10.67亿元 [1] - 2024年净利润5.48亿元，较2023年的4.12亿元增长33.01%，2022年为3.46亿元 [1] - 2024年净资产收益率11.77%，较2023年的9.3%增长26.56%，2022年为8.09% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有24332.24万股，占流通股比63.81%，较上期减少396.37万股 [1] - 郭洁持有7775.13万股，占总股本20.39%，持股不变 [2] - 王卫平持有5442万股，占总股本14.27%，持股不变 [2] - 赵建州持有4348.65万股，占总股本11.41%，持股不变 [2] - 李欣持有4216.76万股，占总股本11.06%，持股不变 [2] - 深圳市远望谷信息技术股份有限公司持有1674.87万股，占总股本4.39%，减少74.71万股 [2] - 张仟持有248.08万股，占总股本0.65%，持股不变 [2] - 富国创新科技混合A新进198.43万股，占总股本0.52% [2] - 景顺长城基金新华人寿高股息策略单一资产管理计划新进164.23万股，占总股本0.43% [2] - 上海呈瑞投资管理有限公司 - 呈瑞和兴4号私募证券投资基金新进148.47万股，占总股本0.39% [2] - 香港中央结算有限公司新进115.62万股，占总股本0.30% [2] - 兴业兴睿两年持有期混合A退出前十大股东，上期持有317.52万股，占总股本0.83% [2] - 中汇人寿保险股份有限公司 - 传统产品退出前十大股东，上期持有292万股，占总股本0.77% [2] - 南方稳健成长混合退出前十大股东，上期持有190.27万股，占总股本0.50% [2] - 南方产业升级混合A退出前十大股东，上期持有148.62万股，占总股本0.39% [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派11.8828元(含税)的分红送配方案 [3]