会计政策变更 - 2025年4月11日审议通过会计政策变更议案[2][7] - 依据财政部规定，自2024年1月1日起执行新准则[2][3][8] - 追溯调整2023年财报，影响“营业成本”和“销售费用”列报[8] 变更评估 - 监事会、审计委员会认为变更合理合规，符合股东利益[9][11]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月7日13点30分在郑州召开[2] - 网络投票2025年5月7日进行，有不同时段要求[2][3] - 本次股东大会审议17项议案，4月12日披露公告[8] 议案相关 - 特别决议议案为第11项[9] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、10、11、12、16项[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月24日，A股代码603508[14] - 会议登记时间为2025年5月7日9:30 - 13:00[16] - 公告发布时间为2025年4月12日[18]

业绩总结 - 2024年度利润分配预案为每10股派现金股利11.8828元，预计派453,060,716.70元，占当年净利润82.62%[13] - 2024年末蓝信科技含商誉资产组账面价值209,355.41万元，可收回金额242,209.77万元，无需计提减值[20] 公司决策 - 同意公司及下属公司向银行申请16亿元综合授信额度[17] - 多项议案表决通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][7][9][10][11][12][15][19][23][24][25] - 《关于公司监事2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[8] 合规情况 - 报告期及以前年度公司无控股股东及关联方非经营性占用资金和违规对外担保情况[21]

业绩相关 - 公司拟每10股派发现金股利11.8828元（含税），预计派发现金股利453,060,716.70元（含税），占当年净利润82.62%[12] - 2024年12月31日公司包含商誉的资产组账面价值为209,355.41万元，可收回金额为242,209.77万元，蓝信科技资产组商誉2024年度不存在减值情况[19] 资金运用 - 同意公司利用闲置资金购买不超过最近一期经审计总资产30%（即15.73亿元）的理财产品，银行理财额度不超过80%（即12.58亿元），其他类理财额度不超过20%（即3.15亿元）[15] - 同意公司及下属公司向银行申请综合授信额度人民币16.00亿元[16] 议案情况 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决[3][4][5][8][10][11][12][13][15][16][17] - 《关于公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》9票回避表决[6] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》6票同意，3票回避表决[7] - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[3][4][6][8][10][11][12][13][14][16] - 《公司2024年度审计委员会履职情况报告》等议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过[6][8][10][11][12][15][16][17] - 多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决[18][19][20][21][23][24][26] - 公司拟续聘2025年度审计机构，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议[21][22] - 公司对《公司章程》部分条款进行修订，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议[23] - 公司制定和修订部分治理制度，部分制度修订尚需提交2024年年度股东大会审议[24] 其他 - 董事会会议于2025年4月11日召开，通知于4月1日发出[2] - 公司报告期内及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金和为控股股东及关联方提供担保的情况[20] - 公司独立董事均符合任职资格及独立性要求，不存在影响独立性的情况[25][26] - 公司定于2025年5月7日下午13:30在公司一楼1号会议室召开2024年年度股东大会[26]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润548382070.12元，2023年为412077321.79元，2022年为346379108.01元[5] - 最近三个会计年度平均净利润435612833.31元[5] 利润分配 - 每10股派发现金红利11.8828元（含税），不转增、不送股[2] - 拟派发现金红利453060716.70元（含税）[3] - 2024年度现金分红总额548379310.95元，占2024年归母净利润比例100%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红1044665103.77元，回购注销总额为0元[5] - 最近三个会计年度现金分红比例239.82%[5] 其他 - 2025年4月11日召开会议审议通过2024年度利润分配预案[6]

财务审计 - 信永中和对思维列控2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月11日[5] 资金往来 - 2024年与思维精工其他应收款往来累计发生额608.37万元，期末余额661.06万元[14] - 2024年与思维精工资金拆借累计发生额6050.00万元，利息52.27万元[14] - 2024年与思维信息资金拆借累计发生额3000.00万元，期末余额3561.06万元[14] - 2024年非经营性资金占用及关联往来累计发生额658.37万元，期末余额3561.06万元[14]

审计相关 - 信永中和审计思维列控公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 思维列控公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和实施评价内部控制有效性是思维列控公司董事会责任[3] - 注册会计师需对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2025年4月11日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 关联资金往来 - 公司其他关联资金往来期初余额9658.37万元，利息52.27万元，偿还6149.58万元，期末余额3561.06万元[30] 子公司应收款 - 思维精工电子设备其他应收款2024年往来累计发生608.37万元，偿还47.31万元，期末661.06万元[14] - 思维精工电子设备因拆借往来累计6050万元，利息52.27万元，偿还6102.2万元[14] - 思维信息技术因拆借往来累计9658.37万元，利息52.27万元，偿还6149.58万元，期末3561.06万元[14]

市值管理架构 - 董事会是市值管理领导机构，负责制定总体规划[5] - 董事会办公室是执行部门，负责起草计划[6] - 董事长是第一负责人，董事会秘书是直接负责人[7] 市值管理策略 - 运用并购重组、股权激励等促进投资价值反映质量[11] - 建立与多方面匹配的薪酬体系和长效激励机制[10] - 明确股份回购机制，提前做好资金规划和储备[12] - 制定并披露中长期分红规划，提高分红率[13] 股价预警与应对 - 监测市值等指标并设定预警阈值，触发时启动预警机制[14] - 股价短期连续或大幅下跌指连续20个交易日跌幅累计达20%[16] - 股价下跌时采取分析原因、加强沟通等措施提振信心[14]