会议审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案，表决均全票通过[1][2][3][4][5][6][7][8][11] 审计机构 - 公司继续聘任中审众环为2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[8] 人员薪酬 - 监事会主席黄敏2025年度工资100万，另有津贴和年终绩效[9] - 监事左军、王敏2025年度津贴3万[9]

会议信息 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年3月27日召开[1] - 会议通知于2025年3月17日以电子邮件方式发出[1] - 公司将于2025年4月18日召开2024年度股东大会[26] 议案审议 - 多项议案表决同意票9票、反对票0票、弃权票0票，含2024年度董事会工作报告等[2] - 《关于公司2024年度利润分配方案及授权2025年中期分红的议案》获审议通过并提交股东大会[10] - 《关于公司2025年度日常关联交易的议案》获审议通过并提交股东大会[25] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》获审议通过并提交股东大会[8] 人员薪酬 - 董事长明再远2025年度薪酬为560万元，董事张舰兵为110万元，独立董事年度津贴为15万元[18] - 总经理张蜀2025年度薪酬为175万元，高级副总经理严丹华150万元等[22] 审计机构 - 公司拟续聘中审众环为2025年度财务和内部控制审计机构，聘用期限一年[14]

业绩总结 - 2024年度公司净利润11.85亿元[3] - 2024年末母公司未分配利润 -9393.14万元[3] - 2024年全资子公司亚美能源净利润13.14亿元[6] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润[2] - 2025年中期分红上限不超当期净利润[6] - 分红条件为净利润不低于3.82亿元[6] 方案进展 - 2025年3月董事会通过分配方案及授权议案[8] - 监事会同意方案[9] - 方案需股东大会审议，有被否风险[4]

关于新疆鑫泰天然气股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 众环专字（2025）1800003号 目 录 起始页码 新疆鑫泰天然气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称"新天然气公司") 2024年12月31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是新天然气公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇 ...

新疆鑫泰天然气股份限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）1800007号 027 85424329 内部控制审计报告 众环审字(2025) 1800007 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 新疆鑫泰天然气股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称"新天然气公司")2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、新天然气公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新天然气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·武汉 2025年3月27日 审计报告第1页共1页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" t the 家市场监督管理总局 企业信用信息公示系统 扫描二维码登录"因 解更多登记、各家 可、监 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为377,675.39万元[8] - 2024年度煤层气开采销售收入290,760.37万元，占收入总额的79.71%[8] - 2024年度天然气供应和入户安装劳务收入71,796.38万元，占收入总额的19.01%[8] - 2024年12月31日公司资产总计182.68亿元，较2023年增长约25.44%[21] - 2024年12月31日负债合计78.24亿元，较2023年增长约17.39%[25] - 2024年12月31日股东权益合计104.44亿元，较2023年增长约32.24%[25] - 2024年度净利润12.05亿元，2023年度为14.21亿元[27] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额28.75亿元，2023年度为26.08亿元[30] 财务数据变化 - 2024年应收账款为36,138,489.36元，较2023年减少[36] - 2024年其他应收款为596,385,912.59元，较2023年大幅增加[36] - 2024年长期股权投资为4,474,169,891.00元，较2023年增加[36] - 2024年无形资产为559,571.51元，较2023年减少[36] 会计政策与处理 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按准则编制，公允反映状况[4] - 煤层气、天然气销售收入确认被确定为关键审计事项[7][8] - 金融资产分为三类，金融负债分为两类[79][81] - 公司以预期信用损失为基础计提金融资产减值准备[89] 资产与负债相关 - 公司租赁资产类别主要为房屋建筑物、土地使用权[165] - 公司作为承租人，租赁期开始日确认使用权资产和租赁负债[166] - 公司作为出租人，将租赁分为融资租赁和经营租赁[169] 税务政策 - 增值税应税收入按3%、6%、9%、13%的税率计算销项税[189] - 子公司亚美能源煤层气开采业务增值税享受先征后退优惠政策[191] - 2021 - 2030年西部地区鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税[192] 其他 - 公司通过在中国工商银行乌鲁木齐米东支行设立资金池计划统筹调度盈余资金[196] - 本年末受限货币资金合计122,175,347.30元，上年末为73,005,102.79元[195]

关联交易金额 - 前次向关联人购买商品年初预计50172万元，年末实际4075.53万元[4] - 前次向关联人购买服务年初预计13986万元，年末实际735.43万元[4] - 前次向关联人销售商品年初预计131490万元，年末实际71920.28万元[4] - 前次向关联人提供服务年初预计2436万元，年末实际430.57万元[4] - 前次日常关联交易总计年初预计198084万元，年末实际77161.81万元[4] - 预计2025年度拟发生日常关联交易总计118459.20万元[4] - 预计2025年向关联人购买商品金额8904万元[5] - 预计2025年向关联人购买服务金额6657.60万元[5] - 预计2025年向关联人销售商品金额95022万元[5] 公司股权与注册资本 - 乌鲁木齐中石油昆仑鑫泰燃气有限公司注册资本3280万元，公司持股49%[7] - 五家渠中石油昆仑鑫泰燃气有限公司注册资本1.05375105亿元，公司持股49%[8] - 阜康中石油昆仑鑫泰燃气有限公司注册资本5018.809万元，公司持股49%[9] - 乌鲁木齐市鑫泰长通运输有限公司注册资本5000万元，公司持股49%[10] - 山西通豫煤层气输配有限公司注册资本40862.192257万元[12] - 新疆鑫泰投资（集团）房地产开发有限公司注册资本11300万人民币[12] - 中久安特装备有限公司注册资本5580万元[13] 股权交易 - 公司将5家公司各51%股权转让给昆仑燃气，总价61226.78万元[14] - 新合投资控股增资取得山西通豫煤层气输配部分股权[15] 关联交易说明 - 各关联人前期同类关联交易执行良好，具备履约能力[16] - 关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平合理原则[17] - 2025年度关联交易符合公司战略和经营需要[18] - 关联交易是正常业务往来，收入利润不依赖关联方[18] - 关联交易公平合理，不损害公司及中小股东利益[18]

审计委员会情况 - 由3名董事组成[1] - 报告期召开3次会议，审议11个议案[2] - 2025年将继续发挥专业职能[9]

新疆鑫泰天然气股份有限公司 独立董事 2024年履职报告 温晓军 各位董事: 本人作为新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年度任职期间,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券所股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》的有 关规定和要求,认真履行职责,谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利,充分发挥独 立董事的独立性作用,维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人温晓军,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于新疆财经大学,硕士学历。 2016年5月至今,创办了国浩律师(乌鲁木齐)事务所,任党支部书记、主任、管 理合伙人。主要从事企业破产、改制、重组相关的诉讼、仲裁服务。为多家商业银 行、财务公司、投资银行、大型国有企业、外商投资企业、民营企业、境内外上市 公司和其他类公司提供争议解决法律服务。2021年 3 月 19 日至今担任西域旅游开 发股份有限公司独立董事;2022年6月至今担任新疆雪峰科技(集团)股份有限公 司独立董事。自 2023 年 4 月 4 日起任公司独立董事 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2025-011 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 新疆鑫泰天然气股份有限公司 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计 ...