新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司2024 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等相关法律法规要求，公司对中审众环在2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，中审众环在 资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，客观公正表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自 律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次。从业人员在中审众 环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到行政 处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近 三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监 会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券 交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况 ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 独立董事 2024 年履职报告 廖中新 各位董事: 本人作为新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,在 2024 年度任职期间,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券所股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规 定和要求,认真履行职责,谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利,充分发挥独立董 事的独立性作用,维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人廖中新,男,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于西南财经大学,本科 学历。1986年至今,在西南财大长期从事经济分析、经济管理类论文编审工作并担 任编辑部主任职务。1990年任四川省税务学会会员。2004年加入中国国民党革命委 员会,任民革西南财大副主委。2004年—2008年担任成都市青羊区政协委员。2022 年起任四川省学术期刊学会副会长。现任红旗连锁、中建西部建设独立董事。自 2022 年１月６日起任公司独立董事。 作为公司独立董事,本人及亲属没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职 位,没有为公司提供财 ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 山西省 晋城市 沁水县 嘉峰镇 郭北村 +86-0356-8068666 环境、社会和公司治理报告 2024 新疆鑫泰天然气股份有限公司 www.xjxtrq.com xintairq@163.com CONTENTS 目录 03 关于本报告 05 董事长致辞 07 关于我们 01 PART ONE ESG管理 | ESG治理架构 | 13 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 14 | | 重要性议题管理 | 15 | 03 PART THREE 05 PART FIVE 凝聚合力 | 合规雇佣 | 89 | | --- | --- | | 员工关怀 | 92 | | 职业健康 | 93 | | 人才培养 | 97 | 109 附录 01 02 责任运营 | 安全管理 | 29 | | --- | --- | | 质量管理 | 49 | | 供应链管理 | 55 | | 科技创新 | 57 | 02 PART TWO 履职尽责 | | | 04 PART FOUR 绿色发展 | 应对气候变化 | 61 | | --- | --- | | 环境治理 | 65 | ...

2024 年度监事会工作报告 尊敬的各位股东; 2024年,新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称"公司")监事会 严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有 关规定和要求,认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成 员出席或列席了报告期内的所有董事会议和股东大会,对公司经营活动、 财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情 况等方面进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守,全面落实了 股东大会的各项决议,未出现损害股东利益的行为。 2024年度监事会遵守诚信原则,依法认真履行了监督及其他各项职能, 以确保公司健康、稳定、持续发展,保护全体股东的合法权益。现将年度 监事会工作情况报告如下: 一、 报告期内监事会议情况及决议内容 2024年，公司监事会共召开８次会议,全体监事均亲自出席会议,不 存在缺席会议的情况。监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议程序合法、有效。全体 监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。具体情况如下: 1、2024年 4 月 16 日第四届第十五次监事会 (1)审议《关于<公司 2 ...

2025 年 3 月 27 日 经核查独立董事赵爱清、温晓军和黄娟的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司及控股公司担任任何职务，与公司及控股公司之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）中 对独立董事独立性的相关要求。 新疆鑫泰天然气股份有限公司 新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会对独立董事 独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （2023 年 12 月修订）等要求，公司董事会就在任独立董事赵爱清 女士、温晓军先生和黄娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：603393 公司简称：新天然气 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年年度报告摘要 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第五届董事会第二次会议审议通过的 2024 年度利润分配方案：经中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务数据的审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表 中期末未分配利润为人民币-93,931,354.61 元。鉴于 2024 ...

公司代码：603393 公司简称：新天然气 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 新疆鑫泰天然气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 关于新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 非经营性资金 占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度 占用累计发 生金额(不 含利息) 2024 年度占 用资金的利 息(如有) 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期 末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性 质 现控股股东、 实际控制人及 其附属企业 小计 / / / / / 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 小计 / / / / / 其他关联方及 其附属企业 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初往来资 金余额 2024 年度 往来累计发 生金额（不 含利息） 2024 年度往 来资金的利 息（如有） 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期 末往来资 金余额 往来形 成原因 往来性 质 控股股东、实 关于新疆鑫泰天然气股份有限 ...

2024 年度董事会工作报告 2024年,新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称"公司")董 事会严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》相关规定,认真履行各项职责,严格执行股 东大会决议,勤勉尽责、开拓进取,不断规范公司法人治理结构,提 高董事会科学决策及公司规范运作水平,推动公司健康发展,有效保 障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如 下： 第一部分 2024 年工作情况回顾 新疆鑫泰天然气股份有限公司 一、2024年度公司经营情况 2024年,面对世界大变局中异常复杂的国际环境,在国际天然 气价格整体呈现震荡走低态势,我国能源绿色低碳转型、天然气行 业增储上产以及天然气市场化改革政策的驱动下,国内天然气消费 市场保持了良好增长的态势下,公司依然紧紧围绕"天然气能源全 产业链"和"一体两翼"战略支点的打造,以大项目引领大投资, 持续拓展产业版图和业务领域,成为了国内少有的常规天然气和三 大非常规天然气及煤炭资源开发全覆盖的公司,高质量发展大局更 加稳固,高质量发展步伐更加稳健。 (一) 公司经营业绩方面 报告期内,公司实现营业收入 37. ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2025-014 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于预计 2025 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 说明： (1)本次额度内担保均为对公司及子公司的担保，不涉及关联担保；担保对 象不提供反担保； (2)担保对象的资产负债率均在 70%以下，截至目前担保余额均为 31.03 亿 元； (3)在总担保额度范围内，担保对象间可进行担保额度的调剂使用。 二、 被担保人基本情况 1、四川利明能源开发有限责任公司 统一社会信用代码：91510600MA66WPYM25 成立时间：2018 年 2 月 6 日 为满足公司及子公司业务发展需要，公司及子公司可以信用、保证金或自 有资产抵（质）押等方式为公司及子公司提供担保（包括但不限于基于银行贷 款保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、履约担保、外汇衍生品交易、诉讼财 产保全等的需要而提供担保），2025 年度预计为公司及子公司提供担保总额不 超过人民币 20 亿元，额度内可 ...