会议信息 - 2025年第四次临时股东会于12月4日在上海嘉定区召开[3] - 出席股东和代理人107人，持股91,768,437股，占比21.2096%[3] 议案表决 - 《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》A股同意票91,564,163，占比99.7774%[4] 人员选举 - 选举茹正伟等4人为非独立董事，各得票占比98.0395%等[4] - 选举陈来鹏等3人为独立董事，各得票占比97.8779%等[6] 参会人员 - 7位在任董事、董秘兼财务负责人等出席或列席[5] 律师见证 - 上海市广发律师事务所见证，律师认为会议合法有效[8][9]

会议信息 - 天洋新材2025年第四次临时股东会于12月4日召开[1] - 出席股东及代表107人，代表91768437股，占比21.2096%[6] 议案表决 - 《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》同意91564163股，占比99.7774%[8] 选举情况 - 茹正伟获选举票数89969394票，占比98.0395%，中小投资者占比92.3634%[10] - 毛曲波获选举票数89815815票，占比97.8722%，中小投资者占比91.7115%[11] - 陈来鹏获选举票数89821025票，占比97.8779%，中小投资者占比91.7336%[15] - 殷庭兰获选举票数89807110票，占比97.8627%，中小投资者占比91.6745%[16]

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-092 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 4 日下午 16 时 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由 公司董事长茹正伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《天洋新材 （上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规 定，会议合法有效。 （三）审议通过了《关于决定公司总经理聘用人选的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 议案内容：公司第五届董事会董事成员已经公司2025年第四次临时股东会选举产生， 依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《 ...

公司战略与资本配置调整 - 公司于2025年12月4日召开第五届董事会第一次会议，全票审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》[1] - 公司拟终止2022年度非公开发行募集资金投资项目中的“南通光伏胶膜项目”和“海安光伏胶膜项目”的后续投入[1] - 公司计划将上述终止项目的剩余募集资金用于投资新项目[1]

公司战略与资本配置调整 - 公司于2025年12月4日召开第五届董事会第一次会议，全票审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》[1] - 公司拟终止2022年度非公开发行募集资金投资项目中的“南通光伏胶膜项目”和“海安光伏胶膜项目”的后续投入[1] - 公司计划将上述终止项目的剩余募集资金用于投资新项目[1]

公司募资与项目变更 - 公司于2022年通过非公开发行股票实际募资净额为9.67亿元 [1] - 公司已于2025年2月终止“昆山天洋光伏膜项目”的后续投入，并将该项目剩余资金永久性补充流动资金 [1] - 公司原计划将“南通天洋太阳能封装胶膜项目”和“海安天洋光伏膜项目”延期至2026年6月 [1] - 截至2025年11月30日，“南通天洋太阳能封装胶膜项目”已投入2.49亿元，余额为7161.24万元 [1] - 截至2025年11月30日，“海安天洋光伏膜项目”已投入0.94亿元，余额为2.12亿元 [1] 公司最新项目决策 - 鉴于光伏行业现状，公司拟提前终止“南通天洋太阳能封装胶膜项目”和“海安天洋光伏膜项目” [1] - 上述两个项目终止后，剩余资金在支付尾款后，将投入公司新的项目 [1] - 该提前终止项目及变更募集资金用途的事项已经公司董事会审议通过 [1] - 该事项尚需提交公司股东大会审议 [1]

股价表现与交易数据 - 11月28日盘中股价上涨2.12%，报7.71元/股，成交金额2720.22万元，换手率0.88%，总市值33.36亿元 [1] - 主力资金净流出310.20万元，特大单买入0元占比0.00%，卖出169.08万元占比6.22%，大单买入254.18万元占比9.34%，卖出395.29万元占比14.53% [1] - 今年以来股价上涨21.61%，近5个交易日上涨4.90%，近20日下跌6.55%，近60日上涨0.13% [1] - 今年以来2次登上龙虎榜，最近一次为4月9日，龙虎榜净买入-1880.13万元，买入总计3353.72万元占总成交额11.49%，卖出总计5233.85万元占总成交额17.93% [1] 公司基本情况 - 公司全称为天洋新材(上海)科技股份有限公司，位于上海市嘉定区，成立于2002年1月11日，于2017年2月13日上市 [1] - 主营业务为各类热塑性环保粘接材料的研发、生产及销售 [1] - 主营业务收入构成：热熔胶42.28%，光伏封装胶膜32.55%，反应型胶黏剂17.49%，热熔墙布、窗帘4.92%，其他2.76% [1] 行业与股东结构 - 所属申万行业为基础化工-塑料-其他塑料制品，概念板块包括太阳能、光伏玻璃、光伏胶膜、小盘、新材料等 [2] - 截至9月30日股东户数1.66万，较上期减少6.65%，人均流通股24543股，较上期增加7.12% [2] 财务业绩 - 2025年1月-9月实现营业收入6.88亿元，同比减少31.24% [2] - 2025年1月-9月归母净利润-1079.16万元，同比增长62.71% [2] 分红历史 - A股上市后累计派现1.45亿元 [3] - 近三年累计派现3431.05万元 [3]

减持前情况 - 珠海横琴财东基金原持股25,960,419股，占总股本6%[2] 减持计划 - 2025年8月7日拟减持不超总股本3%，即12,980,209股[2] - 减持期间为2025年8月28日～11月27日[4] 减持实施 - 合计减持4,426,800股，比例1.02313%[2] - 集中竞价减持4,133,800股，大宗交易减持293,000股[4] - 价格7.43～8.25元/股，总金额3579万元[4] 减持后情况 - 当前持股21,533,619股，比例4.97687%[4] - 减持计划实施完毕，符合规定[4]

股东减持情况 - 珠海横琴财东基金通过大宗交易和集中竞价方式合计减持公司股份442.68万股 [1] - 合计减持比例占公司总股本的1.02313% [1] - 本次减持计划已实施完毕 [1]

减持计划执行情况 - 持股5%以上股东珠海横琴财东基金减持计划已实施完毕 [1] - 减持前该基金持有公司股份2596.04万股，占总股本比例为6% [1] - 根据2025年8月7日披露的计划，该基金拟在3个月内减持不超过公司总股本的3% [1] 减持具体细节 - 该基金通过大宗交易和集中竞价方式合计减持442.68万股 [1] - 减持股份数量占公司总股本的比例为1.02313% [1] - 减持总金额为3579万元 [1] 减持后持股状况 - 本次减持完成后，该基金当前持股比例降至4.97687% [1] - 此次减持行为符合相关规定，与已披露的减持计划一致，未提前终止 [1]