募集资金情况 - 公司非公开发行16,929,124股，每股22.86元，募资386,999,774.64元，净额373,853,548.23元[1] 资金使用与归还 - 2022 - 2025年多次使用闲置募集资金补充流动资金并按计划归还[3][4][5][6] 资金投入进度 - 截至2025年10月31日，累计用募集资金33,204.60万元，账户余额1666.28万元[7][8] 项目投资情况 - 拟投入募集资金项目总投资148,000.00万元，拟投37,385.35万元，已投33,204.60万元[7] 未来资金计划 - 公司拟用不超4000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[9]

独立董事任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等无独立性[3] - 持股5%以上或前5名股东任职人员及其配偶等无独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在天洋新材连续任职不超6年[7] 声明日期 - 声明日期为2025年11月14日[9]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额3.87亿元，净额3.74亿元[2] - 截至2025年10月31日，累计使用3.32亿元，补流3000万元，账户余额1666.28万元[9] 闲置募集资金补流 - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金补流并归还[4][5][6][7] - 2025年11月14日董事会通过不超4000万元补流议案[13] - 审计委员会和保荐机构均同意不超4000万元补流[14]

董事会换届 - 公司第四届董事会任期2025年12月3日届满，拟换届[1] - 第五届董事会7名董事，任期三年[1] - 换届议案尚需股东会审议[1] 人员持股 - 茹正伟间接持股20,853,542股，占比4.82%[7] - 李铁山持股1,800,049股，占比0.42%[8] 人员任职 - 2025年9月至今，茹正伟任董事长、总经理[7] - 2025年9月至今，毛曲波任董事[8] - 2025年9月至今，李铁山任董事兼副总经理[8] - 2022年12月至今，耿文亮任多职[10] 独立董事 - 已报送候选人材料，待审核后提交股东会[3]

独立董事候选人要求 - 需有5年以上法律等工作经验[2] - 不得直接或间接持有公司1%以上股份等[3] - 最近12个月内无影响独立性情形[4] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超6年[7] 其他 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[7] - 声明日期为2025年11月14日[9]

独立董事提名 - 提名陈来鹏、殷庭兰、陈喆为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 对持股比例及受处罚情况有独立性限制[4] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[5] 被提名人资质 - 陈来鹏有注册会计师证等资格[5] - 殷庭兰有执业律师资格等[5] - 陈喆有执业律师资格，经验丰富[5]

被提名人任职资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等履职所需工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[3] - 最近12个月无独立性相关问题[4] - 最近36个月无处罚、谴责等问题[4] - 兼任上市公司数未超3家，连续任职未超6年[7] 被提名人专业资质 - 具备注册会计师等会计资质及5年以上全职经验[7] 声明日期 - 声明日期为2025年11月14日[10]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会12月4日14点30分在上海嘉定区召开[3] - 网络投票12月4日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 会议审议第五届董事会独立董事薪酬等议案[8] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月28日，A股代码603330[14] 投票规则 - 股东每持股一股拥有与应选董事人数相等投票总数[27] - 投资者可集中或分散投票给候选人[28]

董事会会议 - 天洋新材第四届董事会第三十次会议于2025年11月14日召开，7名董事全出席[2] 人事提名 - 第五届董事会非独立董事候选人提名议案获100%同意，待股东会审议[3] - 第五届董事会独立董事候选人提名议案获100%同意，待上交所审核及股东会审议[5][6][7] 津贴拟定 - 拟给予第五届董事会独立董事每人每年税前9万元津贴，待股东会审议[8] 资金使用 - 拟用不超4000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[11] 股东会安排 - 拟定于2025年12月4日召开2025年第四次临时股东会[13]

股价与交易表现 - 11月12日盘中股价下跌2.10%至8.39元/股，成交金额993.24万元，换手率0.29%，总市值36.30亿元 [1] - 当日主力资金净流入5.13万元，大单买入99.31万元（占比10.00%），卖出94.18万元（占比9.48%） [1] - 公司今年以来股价上涨32.33%，近5个交易日上涨1.33%，近20日上涨3.84%，近60日上涨14.15% [1] - 今年以来2次登上龙虎榜，最近一次为4月9日，龙虎榜净买入-1880.13万元，买入总计3353.72万元（占总成交额11.49%），卖出总计5233.85万元（占总成交额17.93%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为天洋新材(上海)科技股份有限公司，位于上海市嘉定区，成立于2002年1月11日，于2017年2月13日上市 [1] - 主营业务为各类热塑性环保粘接材料的研发、生产及销售 [1] - 主营业务收入构成：热熔胶42.28%，光伏封装胶膜32.55%，反应型胶黏剂17.49%，热熔墙布、窗帘4.92%，其他2.76% [1] - 所属申万行业为基础化工-塑料-其他塑料制品，概念板块包括小盘、太阳能、光伏玻璃、融资融券、光伏胶膜等 [2] 股东与财务数据 - 截至9月30日股东户数为1.66万，较上期减少6.65%，人均流通股24543股，较上期增加7.12% [2] - 2025年1月-9月实现营业收入6.88亿元，同比减少31.24%，归母净利润-1079.16万元，同比增长62.71% [2] - A股上市后累计派现1.45亿元，近三年累计派现3431.05万元 [3]