天洋新材（上海）科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月29日 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-071 (二)股东大会召开的地点：上海嘉定区惠平路505号二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决 方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书兼财务负责人耿文亮先生出席了会议；高级管理人员李哲龙先生、李铁山先生列席了本 次会议。 二、议案审议情况 (一)非累 ...

证券日报网讯9月29日晚间，天洋新材（603330）发布公告称，选举茹正伟为第四届董事会董事长。 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-073 天洋新材（上海）科技股份有限公司 二、公司第四届董事会各专门委员会选举情况 经董事会审议，拟选举以下人员为公司第四届董事会各专门委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体如下： | 序号 | 委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 茹正伟 | 黄俊、李铁山 | | 2 | 提名委员会 | 黄俊 | 王晓雪、茹正伟 | | 3 | 审计委员会 | 高海松 | 黄俊、毛曲波 | | 4 | 薪酬与考核委员会 | 高海松 | 黄俊、耿文亮 | 关于选举公司第四届董事会董事长、专门委员会成员 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年9月29 日召开2025年第三次临时股东大会，会议选举了公司第四届董事会董事，任期自 股东大会通过之日起至公 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-071 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 (二)股东大会召开的地点：上海嘉定区惠平路 505 号二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 99 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 97,240,175 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 22.4742 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会召 ...

上海市广发律师事务所 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：天洋新材（上海）科技股份有限公司 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临 时股东大会于 2025 年 9 月 29 日在上海市嘉定区惠平路 505 号二楼会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派陈洁律师、张燕珺律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《天洋新材（上 海）科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股 东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式 和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-072 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于 2025 年 09 月 29 日下午 16 时 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席了本次会议，会 议由公司董事茹正伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《天洋新 材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的 规定，会议合法有效。 表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》 议案内容：公司第四届董事会补选董事成员已经公司 2025 年第三次临时股东大会选 举通过，依据《中华人民共和国公司法》《公司章 ...

股价表现与资金流向 - 9月24日盘中股价上涨2.08%至7.85元/股 成交7359.76万元 换手率2.34% 总市值33.96亿元 [1] - 主力资金净流入254.80万元 其中特大单净买入112.73万元(买入230.60万元占比3.13% 卖出117.87万元占比1.60%) 大单净买入142.07万元(买入1584.17万元占比21.52% 卖出1442.10万元占比19.59%) [1] - 年内股价累计上涨23.82% 近5日/20日/60日分别变动-1.88%/2.75%/13.60% 年内2次登龙虎榜 最近4月9日净卖出1880.13万元(买入总额3353.72万元占比11.49% 卖出总额5233.85万元占比17.93%) [1] 公司基础信息 - 公司位于上海市嘉定区 2002年1月成立 2017年2月上市 主营热塑性环保粘接材料研发生产销售 [2] - 收入构成：热熔胶42.28% 光伏封装胶膜32.55% 反应型胶黏剂17.49% 热熔墙布窗帘4.92% 其他2.76% [2] - 所属申万行业为基础化工-塑料-其他塑料制品 概念板块含小盘/多胎概念/参股新三板/融资融券/光伏胶膜等 [2] 股东结构与财务表现 - 截至6月30日股东户数1.78万户 较上期减少2.03% 人均流通股22,912股 较上期增加2.07% [2] - 2025年上半年营业收入4.68亿元 同比减少28.88% 归母净利润-1056.26万元 同比减少139.15% [2] - A股上市后累计派现1.45亿元 近三年累计派现3431.05万元 [3]

公司控制权变更 - 天洋新材董事长李哲龙及董事冯延昭辞职 李哲龙不再担任任何职务 冯延昭保留人力资源及行政负责人职位 [1] - 百兴集团代表茹正伟和毛曲波被提名为董事候选人 茹正伟为百兴集团董事长茹伯兴之子 毛曲波为百兴集团财务总监 [2] - 李哲龙及其一致行动人以4.88亿元转让21.35%股权给百瑞兴阳及伟创佳则 交易完成后百兴集团成为第一大股东 持股比例21.35% 李哲龙持股降至13.8% [3][4] 行业并购背景 - 百佳年代2024年光伏胶膜出货量行业排名第三 天洋新材排名第八 此次收购为行业罕见并购案例 [2] - 百兴集团2020年营业收入255亿元 位列中国民营企业500强第371位 茹伯兴父子2024年以75亿元财富位列胡润百富榜第704位 [6] - 百佳年代曾于2023年3月申请IPO拟募资16亿元 2024年6月撤回申请 收购天洋新材后有望实现光伏胶膜资产整体上市 [6] 天洋新材经营状况 - 公司光伏胶膜业务2022年亏损5659万元 2023年亏损同比扩大66% 2024年亏损2.13亿元同比翻倍 2025年上半年亏损1056万元 [9] - 光伏胶膜毛利率从2022年3.85%暴跌13.81个百分点 2023年降至-3.94% 2024年为-3.19% [9] - 2022年非公开发行募资9.67亿元投向三个光伏胶膜项目 原计划产能从2021年0.6亿平方米扩至2023年2.2亿平方米 [8] 亏损原因分析 - 2022年硅料价格高位导致组件厂开工不足 光伏胶膜出货未达预期 [10] - 2022年上半年高价囤积EVA粒子遭遇三季度价格大跌 计提存货跌价约6000万元 销售价格无法向下游传导 [10] - 2023-2024年行业竞争加剧 EVA粒子和胶膜售价持续下降 2025年二季度胶膜价格4.61元/公斤同比下降25.53% [10] 产能扩张问题 - 昆山光伏项目投资进度63.15%后终止 已投资5684万元 [11] - 南通和海安项目延期至2026年6月投产 已分别投资8397万元和1.33亿元 [11] - 南通项目产能利用率仅31.9% 扩张项目未达规模效应导致净利润减少 [11] 百佳年代经营对比 - 2019-2021年营收分别为10.26亿元、13.47亿元、25.42亿元 净利润分别为4271.4万元、1.22亿元、1.31亿元 [13] - 2022年上半年营收19.87亿元 净利润1.91亿元 保持增长态势 [13] 行业环境与整合意义 - 光伏胶膜行业竞争加剧 龙头福斯特2024年净利润同比下降29.33% 2025年上半年净利润4.96亿元同比下降46.60% [13] - 行业产能整合受国家鼓励和协会号召 并购具有积极行业意义 [13] - 百佳年代IPO前融资估值37.4亿元 与10名投资者签有对赌协议 需通过上市或回购实现退出 [15]

股东大会信息 - 天洋新材2025年第三次临时股东大会2025年9月29日14时30分在上海嘉定区南翔镇惠平路505号公司二楼会议室召开[5] - 网络投票起止时间为2025年9月29日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5][6] - 会议审议取消监事会等章程修订议案、公司治理制度修订及新增议案、选举第四届董事会董事议案[7] 公司制度修订 - 公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权，相关监事会制度废止[16] - 《公司章程》修订中“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事”等表述并部分替换为“审计委员会”相关表述[17] - 公司修订10项、新增2项公司治理制度[41] 董事相关 - 提名茹正伟和毛曲波为第四届董事会董事候选人[44] - 茹正伟间接持有公司20,853,542股股份[46] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表担任董事1名[28] 交易决策权限 - 公司发生“财务资助”和“提供担保”交易事项，需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[29] - 普通交易达到相关指标需董事会审议通过[29] - 与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[29]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年9月17日15:00-16:00通过价值在线平台以视频及网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会 [1] - 公司董事长兼总经理李哲龙、副总经理/财务负责人/董事会秘书耿文亮、独立董事高海松、证券事务代表兼投资总监卢志军出席会议 [2] - 会议就2025年半年度经营成果、财务状况及发展战略与投资者互动交流 [2] 新股东入股后发展规划 - 2025年延续年度战略规划以确保经营稳定性 [3] - 聚焦维护现有核心大客户稳定 同时通过研发创新、产品升级和国产化替代开拓新客户与新业务 [3] - 依托二十余年环保热熔粘接材料技术积累 加大研发投入探索新业务领域 [3] - 通过技术升级和工艺优化提升设备效率 挖掘新型环保胶黏剂新市场需求 [3] - 逐步整合资源 聚焦电子胶、热熔胶等盈利板块的新市场开发 并评估光伏业务以实现减亏 [4] 研发投入与技术方向 - 聚焦电子胶、热熔胶等盈利业务板块 加大对新能源、消费电子等高增长市场的新技术研发投入 [5] - 研发资源与方向将根据业务发展需要、战略规划及行业趋势动态调整 [6] 高档环保墙布项目状态 - 项目目前正常运营未终止 仅终止后续自有资金投入 [7] - 未来项目进展将通过法定信息披露渠道公告 [7] 电子胶业务发展规划 - 电子胶业务整体发展稳定 受益于新能源及消费电子市场需求增长与国产化替代趋势 [8] - 在稳定现有大客户份额的同时 借助控股股东市场资源加速重点客户开发导入 [8] - 加大研发与销售端资源投入以确保业务持续快速增长 [8]