公司业务调整决策 - 公司于2025年12月22日召开董事会，审议通过了关于光伏封装胶膜项目相关子公司停产的议案 [1] - 公司决定停止光伏封装胶膜相关业务，原因为市场竞争加剧及持续亏损，继续经营可能无法带来预期回报并影响整体业绩 [1] - 停产后，项目所占用的厂房将部分用于热熔网胶膜等产品生产，部分用于新业务或出租出售 [2] - 原生产设备中，部分将改造用于其他产品生产，部分将择机出售 [2] 行业与市场状况 - 光伏组件价格持续维持低位，组件厂开工意愿不足，导致光伏封装胶膜行业呈现阶段性需求不足 [1] - 截至2025年三季度末，光伏行业产能供需关系仍未出现明显好转 [1] - 光伏胶膜业务持续低价竞争，加剧了公司该业务的亏损 [1] 项目停产原因 - 光伏封装胶膜项目系公司根据当时市场情况及光伏业务发展战略投资运营 [1] - 自项目实施以来，行业市场发生变化，经营情况持续承压 [1] - 停止业务是基于为股东及投资人创造更大效益、提升公司利润水平、提高募集资金使用效率及保障长期稳定发展的考虑 [1]

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-097 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 152 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,127,953 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 17.3636 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日 (二) 股东会召开的地点：上海嘉定区惠平路 505 号三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-100 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 股东会召开日期：2026年1月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 召开的日期时间：2026-01-07 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区惠平路 505 号三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 7 日 至2026 年 1 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

上海市广发律师事务所 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书 致：天洋新材（上海）科技股份有限公司 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第五次临 时股东会于 2025 年 12 月 22 日在上海市嘉定区惠平路 505 号二楼会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派张燕珺律师、邬镇江律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《天洋新材（上 海）科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股 东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和 表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2025 年 12 月 22 日下午 16 时 00 分在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事 长茹正伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《天洋新材（上海） 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-098 详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司光伏封 装胶膜项目相关子公司停产的公告》。 （二）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《天洋新材（上海）科技 ...

公司项目调整 - 公司已建立的4个光伏封装胶膜项目中，有3个募投项目已终止 [1] - 公司根据市场情况及战略规划，拟停止实施上述项目 [1] - 预计项目停产后对公司净利润的负面影响将大幅下降，公司盈利能力也将得到相应改善 [1] 行业市场状况 - 光伏组件价格持续低位，导致组件厂开工意愿不足 [1] - 光伏封装胶膜行业因此面临需求不足的局面 [1]

公司业务调整决策 - 公司决定停止实施光伏封装胶膜项目，停产自2025年12月董事会审议通过后实施 [1] - 停产涉及控股子公司昆山天洋光伏、南通天洋光伏、海安天洋新材料及非募投主体昆山天洋 [1] - 停产后将大幅减少对公司净利润的负面影响，提升盈利能力 [1] 光伏胶膜业务经营状况 - 2024年度，光伏封装胶膜业务占公司营收约48% [1] - 2024年度，光伏胶膜业务净利润亏损约2.4亿元 [1] - 该业务持续亏损，经营承压 [1] 行业与市场环境 - 光伏组件价格持续低位，组件厂开工意愿不足，导致光伏封装胶膜行业需求不足 [1] - 光伏封装胶膜行业市场竞争加剧 [1] 公司其他业务与后续计划 - 公司热熔胶、电子胶等其他业务板块营收占比52%，经营稳定，具备持续经营能力 [1] - 后续公司将推进厂房和设备的优化利用 [1] - 公司将对剩余募集资金依规管理，择机投入新项目 [1]

公司股份质押情况 - 公司控股股东百瑞兴阳及其一致行动人伟创佳则于2025年12月19日合计质押公司股份约3028.72万股 [1] 公司财务与经营状况 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于工业，占比91.01% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中建筑装饰占比4.85%，其他行业占比2.72%，其他业务占比1.42% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为32亿元 [1]

股权结构 - 百瑞兴阳持股44,776,523股，占总股本10.35%[2] - 伟创佳则持股21,633,683股，占总股本5.00%[2] - 二者合计持股66,410,206股，占总股本15.35%[2] 股权质押 - 本次质押后百瑞兴阳累计质押8,653,473股，占其持股19.33%，占总股本2.00%[2] - 伟创佳则累计质押21,633,683股，占其持股100%，占总股本5.00%[2] - 二者合计累计质押30,287,156股，占其持股45.61%，占总股本7.00%[2] 质押期限 - 百瑞兴阳本次质押期从2025年12月18日至2034年7月30日[4] - 伟创佳则本次质押期从2025年12月18日至2034年7月30日[4] 风险说明 - 百瑞兴阳及其一致行动人质押风险可控，若平仓将采取措施应对[7] - 本次质押不影响公司治理，不会导致实际控制权变更[7]

融资情况 - 2022年11月11日公司获核准非公开发行99847765股，发行价9.88元/股，募资986495918.20元，净额967392144.62元[15] - 2023年1月10日募集资金全部到账并专户管理[16] 项目投资 - 2022年度募资用于4个项目，总投资154543.97万元，拟投入96739.21万元[18] - “南通光伏胶膜项目”承诺投资31400.00万元，截至2025年11月30日投入24925.13万元，进度79.38%[19] - “海安光伏胶膜项目”承诺投资30000.00万元，截至2025年11月30日投入9399.82万元，进度31.33%[19] - “昆山天洋光伏膜项目”承诺投资9000.00万元，截至2025年11月30日投入5683.92万元，2025年2月完成变更[19] 项目调整 - 2025年5月26日同意将“南通”“海安”项目达预定可使用状态时间延至2026年6月[19] - 决定终止昆山天洋光伏膜项目后续投入，剩余资金补流[20] - 拟提前终止南通和海安光伏胶膜项目，停光伏胶膜业务[21] 资源处理 - 南通和海安已建成厂房部分用于热熔网胶膜等生产，部分新业务或出租出售[21] - 已投入设备部分改造用于其他生产，部分择机出售[21] - 项目剩余资金除付尾款外，择机投新项目，依规管理[22] 会议安排 - 2025年12月22日14时30分上海嘉定区召开股东会，审议变更募资用途议案[5]