天洋新材（上海）科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | | 非流动性资产处置损益，包括已计提 | -215,912.82 | -5,075,834.95 | | | 资产减值准备的冲销部分 | | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司 ...

资金使用 - 2024年10月28日公司审议通过用不超6000万元闲置募集资金补流议案[1] - 资金使用期限自通过日起不超12个月[1] 信息披露 - 2024年10月29日公司于上交所网站披露相关公告[1] 资金归还 - 截至2025年10月24日公司归还全部补流募集资金并通知保荐方[1]

公司治理结构变更 - 公司于2025年9月12日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过关于取消监事会并修订相关议事规则的议案 [2] - 公司于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东大会审议通过上述议案 [2] - 公司近日已完成工商变更登记并取得上海市市场监督管理局换发的新营业执照 [2]

会议决策 - 公司于2025年9月12日、9月29日分别开董事会和股东大会[1] - 审议通过取消监事会及修订章程等议案[1] 工商变更 - 完成工商变更登记，换发《营业执照》[2] - 变更后法定代表人为茹正伟[2] - 注册资本为43267.3649万元[2] 公司信息 - 成立于2002年01月11日[2] - 一般项目含合成材料制造等业务[2] - 许可项目为道路货物运输[3] 公告信息 - 公告发布于2025年10月11日[4]

股东大会召开情况 - 公司于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为上海嘉定区惠平路505号二楼会议室 [2] - 股东大会由公司董事会召集，董事长主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程 [2] - 公司在任董事7人全部出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书兼财务负责人耿文亮出席会议，高级管理人员李哲龙、李铁山列席会议 [3] 议案审议结果 - 议案一《关于取消监事会、修订公司章程及相关议事规则的议案》审议通过，该议案为特别决议议案，需由出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过 [3][4] - 议案二《关于修订及新增部分公司治理制度的议案》审议通过 [3] - 议案三《关于选举第四届董事会董事的议案》审议通过 [4] 董事会会议及人事任命 - 公司第四届董事会第二十八次会议于2025年9月29日下午16时召开，应出席董事7名全部实际出席，会议由董事茹正伟主持 [7][8] - 会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举茹正伟为董事长，表决结果为7名同意，占全体董事人数的100% [9][10] - 会议审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，选举茹正伟、毛曲波等人为各专门委员会委员，表决结果为7名同意，占全体董事人数的100% [11][12][19] - 会议审议通过《关于决定公司总经理聘用人选的议案》，聘任茹正伟为公司总经理，表决结果为7名同意，占全体董事人数的100% [13][14][20]

公司治理变动 - 公司于9月29日晚间发布公告，选举茹正伟为第四届董事会董事长 [1]

公司治理 - 2025年9月29日召开2025年第三次临时股东大会和第四届董事会第二十八次会议[1] - 选举茹正伟为公司第四届董事会董事长，任期至届满[1] - 拟选举茹正伟等人为第四届董事会各专门委员会委员，任期至届满[3] - 聘任茹正伟为公司总经理，任期至第四届董事会届满[5] 委员会信息 - 战略委员会主任委员为茹正伟，委员为黄俊、李铁山[4] - 提名委员会主任委员为黄俊，委员为王晓雪、茹正伟[4] - 审计委员会主任委员为高海松，委员为黄俊、毛曲波[4] - 薪酬与考核委员会主任委员为高海松，委员为黄俊、耿文亮[4] 其他 - 茹正伟、毛曲波简历详见2025年9月13日公告（公告编号：2025 - 068）[4] - 公告发布时间为2025年9月30日[7]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于9月29日在上海嘉定区召开[3] - 出席会议股东和代理人99人，持表决权股份97,240,175股，占22.4742%[3] 议案表决情况 - 取消监事会等议案A股同意票数96,781,575，占比99.5283%[4] - 修订及新增公司治理制度议案A股同意票数96,814,475，占比99.5622%[6] 董事选举情况 - 茹正伟得票数95,791,872，占出席会议有效表决权98.5105%[7] - 毛曲波得票数95,453,630，占出席会议有效表决权98.1627%[7] - 5%以下股东选茹正伟同意票数29,381,666，占比95.3022%[8] - 5%以下股东选毛曲波同意票数29,043,424，占比94.2051%[8] 参会人员情况 - 公司在任董事、监事全部出席，董秘兼财务负责人出席，高管列席[5] 会议合法性 - 上海市广发律师事务所认为股东大会召集、召开及表决合法有效[10]

股东大会信息 - 天洋新材2025年第三次临时股东大会于9月29日召开[1] - 股东大会由董事会根据9月12日会议决议召集[3] 参会股东情况 - 出席股东及代表99人，代表股份97240175股，占比22.4742%[5] - 中小投资者代表96人，代表股份29029920股，占比6.7094%[6] 议案表决结果 - 《关于取消监事会等议案》同意96781575股，占比99.5283%[7] - 《关于修订及新增部分公司治理制度议案》同意96814475股，占比99.5622%[9] 选举结果 - 茹正伟获选举票数95791872，占出席会议有效表决权股份总数的98.5105%[10] - 毛曲波获选举票数95453630，占出席会议有效表决权股份总数的98.1627%[11]

会议相关 - 天洋新材第四届董事会第二十八次会议于2025年09月29日16时召开[2] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 人事变动 - 选举茹正伟为公司第四届董事会董事长，7名董事全票同意[3] - 选举公司第四届董事会各专门委员会委员，7名董事全票同意[4][5] - 聘任茹正伟为公司总经理，7名董事全票同意[6]