公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月4日召开2025年第四次临时股东会，选举产生了第五届董事会，包括4名非独立董事和3名独立董事，任期三年 [28] - 同日召开的第五届董事会第一次会议，全票（7名同意，占全体董事人数的100%）选举茹正伟先生为公司董事长和总经理，任期三年 [8][9][11][12] - 会议同时聘任了高级管理团队，包括4位副总经理，其中耿文亮先生兼任董事会秘书，路赟女士被聘任为财务负责人，卢志军先生被聘任为证券事务代表，任期均为三年 [13][14][15][17][19][30] 募集资金用途重大变更 - 公司董事会全票通过议案，拟提前终止两个光伏胶膜募投项目：“南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目”和“海安天洋新材料科技有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目” [21][40] - 变更的主要原因是光伏行业市场变化，组件价格持续低位导致封装胶膜需求不足、行业低价竞争，公司光伏胶膜业务持续亏损，继续投资可能无法带来预期回报 [43] - 截至公告日，“南通光伏胶膜项目”投资进度为79.38%，“海安光伏胶膜项目”投资进度为31.33%，两个项目剩余募集资金金额为28,323.01万元（含未支付尾款） [40][43] - 在相关股东会审议通过后，公司将逐步停止光伏胶膜相关业务，并将剩余募集资金用于新项目投资，已建成的厂房将部分用于其他产品生产或出租出售 [21][44] 公司实际控制人与股权结构 - 新任董事长兼总经理茹正伟先生间接持有公司20,853,542股股份，占天洋新材总股本的4.82%，为公司实际控制人之一 [32] - 董事兼副总经理李铁山先生持有公司1,800,049股股份，占公司总股本的0.42% [34] - 公告披露的其他新任高级管理人员及证券事务代表均未持有公司股份 [33][35][36][37][38] 后续审议安排 - 关于变更部分募集资金用途的议案尚需提交公司股东会审议 [23] - 公司拟定于2025年12月22日召开2025年第五次临时股东会，审议该议案 [24][53]

公司公告核心内容 - 天洋新材于2025年12月4日召开董事会，全票审议通过变更部分募集资金用途的议案 [2] - 公司拟终止2022年度非公开发行募投项目中的“南通光伏胶膜项目”和“海安光伏胶膜项目”的后续投入 [2] - 上述两个终止项目的剩余募集资金总额为28,323.01万元（含项目未支付尾款），将用于投资新项目 [2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 募集资金变更详情 - 变更涉及2022年度非公开发行募集资金投资项目 [2] - 具体终止的项目为“南通光伏胶膜项目”和“海安光伏胶膜项目” [2] - 剩余募集资金金额为28,323.01万元 [2]

公司资本配置决策 - 公司拟终止2022年度非公开发行募集资金投资项目中的“南通光伏胶膜项目”和“海安光伏胶膜项目”的后续投入 [1] - 项目剩余募集资金金额约为2.83亿元（含项目未支付尾款），将用于投资新项目 [1] - “南通光伏胶膜项目”投资进度为79.38%，“海安光伏胶膜项目”投资进度为31.33% [1] 光伏胶膜行业市场状况 - 自公司实施该募投项目以来，光伏组件价格持续维持低位，组件厂开工意愿不足，导致光伏封装胶膜行业呈现阶段性的需求不足 [1] - 截至2025年三季度末，光伏行业产能供需关系仍未出现明显好转 [1] - 光伏胶膜业务持续低价竞争，加剧了公司光伏胶膜业务的亏损 [1] - 随着市场竞争加剧，光伏胶膜经营情况可能会持续承压，继续投资和经营可能无法带来预期回报 [1]

募集资金 - 公司非公开发行99,847,765股，每股面值1元，发行价9.88元/股，募集资金总额986,495,918.20元，净额967,392,144.62元[2] - 募集资金用于四个项目，总投资154,543.97万元，拟投入96,739.21万元[5] 项目进展 - 南通项目投资进度79.38%，完成88,260.89平方米厂房和25条产线设备投入[7] - 海安项目投资进度31.33%，完成76,607.59平方米厂房建设[7] - 截至2025年11月30日，南通累计投入24,925.13万元，余额7,161.24万元；海安累计投入9,399.82万元，余额21,161.77万元[8] 未来展望 - 2025年终止昆山项目后续投入，剩余资金永久补充流动资金[5] - 因光伏产能供需未好转，拟提前终止南通和海安项目[9] - 拟将剩余募集资金投入新项目，依规管理并履行审议程序[12] 新策略 - 已建成厂房部分用于其他产品生产，剩余出租或出售；部分设备改造使用，部分择机出售[10][11] - 变更部分募集资金用途议案通过审计委员会和董事会审议，尚需股东会审议[14][15][17] - 保荐人对变更部分募集资金用途事项无异议[18]

天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12 月4日召开2025年第四次临时股东会，会议选举产生了公司第五届董事会非独 立董事4名、独立董事3名，任期自股东会通过之日起三年。 同日，公司召开 第五届董事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会董事长、各专业委员 会委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下： 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-093 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事会 专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司第五届董事会组成情况 （一）第五届董事会成员 1、董事长：茹正伟先生 2、非独立董事：茹正伟先生、毛曲波先生、李铁山先生、耿文亮先生 3、独立董事：陈来鹏先生、殷庭兰女士、陈喆先生 | 序号 | 委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委 ...

其他新策略 - 公司变更募集资金用途以提高资金使用效率[1] - 公司同意“南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目”等募投项目提前终止[1] - “海安天洋新材料科技有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目”提前终止[1]

资金募集 - 2022年非公开发行募集资金总额986,495,918.20元，净额967,392,144.62元[2] - 剩余募集资金28,323.01万元用于投资新项目[4] 项目投资 - 昆山天洋光伏膜项目拟投9,000.00万元，已完成变更[6][8][9] - 南通光伏胶膜项目拟投31,400.00万元，进度79.38%，累计投入24,925.13万元[7][8] - 海安光伏膜项目拟投30,000.00万元，进度31.33%，累计投入9,399.82万元[7][8] 项目调整 - 2026年6月将南通和海安光伏项目延至预定可使用状态[7] - 拟终止南通和海安光伏项目后续投入[10] 审议情况 - 变更募集资金用途议案待股东会审议[2] - 审计委员会认为变更合理，利于提高资金使用效率[14] - 董事会全票通过变更议案并将提交股东会[15] - 保荐人对变更事项无异议[16]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会2025年12月22日14点30分召开[3] - 会议地点为上海市嘉定区惠平路505号二楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年12月22日[6] 议案信息 - 本次股东会审议变更部分募集资金用途的议案[8] - 议案2025年12月05日刊登在指定媒体[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年12月16日[15] - 登记时间为2025年12月19日9:30 - 16:30[19] - 登记地址为上海市嘉定区南翔镇惠平路505号[19] 其他信息 - 会议联系人是董事会办公室，电话021 - 69122665，邮箱ir@hotmelt.com.cn[20] - 现场会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理[18]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于12月4日在上海嘉定区召开[3] - 出席股东和代理人107人，持股91,768,437股，占比21.2096%[3] 议案表决 - 《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》A股同意票91,564,163，占比99.7774%[4] 人员选举 - 选举茹正伟等4人为非独立董事，各得票占比98.0395%等[4] - 选举陈来鹏等3人为独立董事，各得票占比97.8779%等[6] 参会人员 - 7位在任董事、董秘兼财务负责人等出席或列席[5] 律师见证 - 上海市广发律师事务所见证，律师认为会议合法有效[8][9]

上海市广发律师事务所 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 致：天洋新材（上海）科技股份有限公司 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临 时股东会于 2025 年 12 月 4 日在上海市嘉定区惠平路 505 号二楼会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请，委派张燕珺律师、任冠仪律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《天洋新材（上 海）科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股 东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和 表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书 ...