证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-092 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 4 日下午 16 时 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由 公司董事长茹正伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《天洋新材 （上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规 定，会议合法有效。 （三）审议通过了《关于决定公司总经理聘用人选的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 议案内容：公司第五届董事会董事成员已经公司2025年第四次临时股东会选举产生， 依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《 ...