公司公告核心事件 - 天洋新材于11月24日晚间发布公告 [1] - 公司控股子公司信泰永合（烟台）新材料有限公司因经营发展需要变更了公司名称信息 [2] - 该子公司已完成工商变更登记并取得由烟台经济技术开发区管理委员会换发的新《营业执照》 [2]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会12月4日14时30分在上海嘉定召开，网络投票9:15 - 15:00[2][4] - 会议由董事长茹正伟主持，董事会为召集人[5][4] - 表决方式为现场和网络投票结合，分非累积和累积投票制[4][15] 议案内容 - 审议《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》等多项议案[5] - 独立董事津贴拟每人每年税前9万元[18] 股权结构 - 茹正伟间接持股20,853,542股，占比4.82%[22] - 李铁山持股1,800,049股，占比0.42%[23] 换届选举 - 本届董事会任期2025年12月3日届满，进行换届选举[20][24] - 换届选举议案用累积投票制，子议案选三名独立董事[24] 候选人信息 - 陈来鹏为常州正则人和会计师副所长[26] - 殷庭兰就职于江苏正气浩然律师事务所[27] - 陈喆为上海笑展律师事务所律师[28]

公司更名 - 天洋新材控股子公司信泰永合更名为天洋信友[1] 天洋信友信息 - 统一社会信用代码为91370600MA7FJPCQ4K[1] - 类型为其他有限责任公司[1] - 住所为山东省烟台市经济技术开发区大季家郑州路12号3办公楼101[1] - 法定代表人为贺国新[1] - 注册资本为人民币18000万元整[1] - 成立日期为2021年12月22日[1] - 经营范围包含一般项目和许可项目[1] 公告时间 - 公告发布时间为2025年11月25日[3]

股价表现与资金流向 - 11月24日盘中股价上涨2.04%至7.50元/股，成交额4675.31万元，换手率1.55%，总市值32.45亿元 [1] - 主力资金净流出13.32万元，特大单卖出100.05万元占比2.14%，大单买入764.61万元占比16.35%同时卖出677.88万元占比14.50% [1] - 今年以来股价累计上涨18.30%，但近5个交易日下跌10.71%，近20日下跌3.47%，近60日下跌6.48% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为4月9日，龙虎榜净买入-1880.13万元，买入总额3353.72万元占比11.49%，卖出总额5233.85万元占比17.93% [1] 公司基本情况 - 公司全称为天洋新材(上海)科技股份有限公司，位于上海市嘉定区，成立于2002年1月11日，2017年2月13日上市 [1] - 主营业务为各类热塑性环保粘接材料的研发、生产及销售 [1] - 主营业务收入构成：热熔胶42.28%，光伏封装胶膜32.55%，反应型胶黏剂17.49%，热熔墙布、窗帘4.92%，其他2.76% [1] - 所属申万行业为基础化工-塑料-其他塑料制品，概念板块包括太阳能、小盘、光伏玻璃、光伏胶膜、多胎概念等 [2] 股东结构与财务表现 - 截至9月30日股东户数1.66万，较上期减少6.65%，人均流通股24543股，较上期增加7.12% [2] - 2025年1-9月实现营业收入6.88亿元，同比减少31.24%，归母净利润-1079.16万元，同比增长62.71% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现1.45亿元，近三年累计派现3431.05万元 [3]

业绩总结 - 2025年第三季度经营性净现金流4300万，较同期 - 5522万明显改善[4] - 2025年第三季度电子胶业务同比增长13%[4] 未来展望 - 新股东入驻导入资源，调整业务结构提升盈利能力[2] - 拓展新业务，规划优化分红政策[4][5] 新产品和新技术研发 - 加大热熔胶、电子胶新兴市场应用和国产化替代产品研发投入[4] 市场扩张 - 电子胶、热熔胶板块有外销业务，多领域有研发和市场拓展计划[4]

股价与资金流向 - 11月18日盘中股价下跌2.02%至8.23元/股，成交额2104.83万元，换手率0.62%，总市值35.61亿元 [1] - 主力资金净流入205.97万元，其中大单买入513.54万元（占比24.40%），大单卖出307.57万元（占比14.61%） [1] - 公司今年以来股价上涨29.81%，近5个交易日下跌3.97%，近20日上涨7.30%，近60日上涨11.52% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为4月9日，龙虎榜净买入-1880.13万元，买入总额3353.72万元（占总成交额11.49%），卖出总额5233.85万元（占总成交额17.93%） [1] 公司基本面 - 公司主营业务为各类热塑性环保粘接材料的研发、生产及销售，收入构成为热熔胶42.28%、光伏封装胶膜32.55%、反应型胶黏剂17.49%、热熔墙布及窗帘4.92%、其他2.76% [1] - 2025年1-9月实现营业收入6.88亿元，同比减少31.24%，归母净利润为-1079.16万元，但同比增长62.71% [2] - A股上市后累计派现1.45亿元，近三年累计派现3431.05万元 [3] 股东与行业 - 截至9月30日股东户数为1.66万，较上期减少6.65%，人均流通股24543股，较上期增加7.12% [2] - 公司所属申万行业为基础化工-塑料-其他塑料制品，概念板块包括小盘、太阳能、光伏玻璃、光伏胶膜、多胎概念等 [2]

2025年第四次临时股东会安排 - 公司将于2025年12月4日14点30分召开2025年第四次临时股东会，会议地点为上海市嘉定区惠平路505号二楼会议室 [1] - 股东会表决方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15至15:00 [1][2] - 会议将审议包括董事会换届选举在内的多项议案，其中议案2.00和议案3.00将对中小投资者单独计票 [4][5] 募集资金管理 - 公司计划使用额度不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [20][25] - 此次资金使用基于2020年度非公开发行募集资金，截至2025年10月31日，募集资金账户实际存放余额为1,666.28万元 [24] - 公司历史上多次使用闲置募集资金补充流动资金，并在规定期限内全额归还，如前次使用的3,000万元已于2025年11月11日归还 [24] 董事会换届选举 - 公司第四届董事会任期将于2025年12月3日届满，计划选举由7名董事组成的第五届董事会，包括4名非独立董事和3名独立董事 [30] - 第五届董事会非独立董事候选人为茹正伟、毛曲波、李铁山、耿文亮，独立董事候选人为陈来鹏、殷庭兰、陈喆 [31] - 董事会换届相关议案已获第四届董事会第三十次会议全票审议通过，尚需提交2025年第四次临时股东会审议，选举将采用累积投票制 [41][48][47][52] 第四届董事会第三十次会议决议 - 会议于2025年11月14日召开，应出席董事7名，实际出席7名，审议通过了董事会换届、独立董事薪酬及使用闲置募集资金等五项议案 [40] - 所有议案均获得全体董事100%同意，审议结果包括提名第五届董事会董事候选人、确定独立董事津贴为每人每年税前9万元等 [41][49][53][54][57] - 会议决定提请于2025年12月4日召开2025年第四次临时股东会，以审议相关议案 [60]

公司治理变动 - 公司于2025年11月14日召开第四届董事会第三十次会议 [2] - 会议审议通过了关于董事会换届暨提名第五届非独立董事候选人的议案 [2] - 会议审议通过了关于董事会换届暨提名第五届独立董事候选人的议案 [2] - 第五届董事会非独立董事候选人为茹正伟 毛曲波 李铁山 耿文亮 [2] - 第五届董事会独立董事候选人为陈来鹏 殷庭兰 陈喆 [2] - 独立董事候选人陈来鹏已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明 [2] - 独立董事候选人殷庭兰 陈喆已参加最近一期独立董事培训并将取得相关培训证明 [2]

公司治理 - 公司于2025年11月14日召开第四届第三十次董事会会议，审议了包括董事会换届及提名第五届独立董事候选人在内的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于工业，占比达91.01% [1] - 建筑装饰业务收入占比为4.85%，其他行业占比2.72%，其他业务占比1.42% [1] 市场表现 - 公司当前市值为37亿元 [1]

公司财务决策 - 公司于2025年11月14日召开第四届董事会第三十次会议 [1] - 审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 [1] - 拟使用额度不超过人民币4000万元的2020年度非公开发行闲置募集资金 [1] 资金用途与期限 - 资金将暂时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1]