证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-031 天洋新材（上海）科技股份有限公司 说明：受原材料价格下降影响，公司各产品均有所下降。 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的要求，现将2025年第一季 度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量 | 销量 | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 热熔胶 | 4,577.33 | 3,820.30 | 9,277.14 | | 反应型胶黏剂 | 198.99 | 223.42 | 3,839.35 | | 光伏封装胶膜 | 1,369.51 | 1,404.57 | 6,751.31 | | 热熔墙布、窗帘 | 31.82 | 32.10 | 965.23 | （光伏封装胶膜/墙布、窗帘单位:万平方米； ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和天洋新材（上海）科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 1、基本信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 组织 ...

请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：李新民、董文茜 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 公司代码：603330 公司简称：天洋新材 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 注：2023 年 9 月，信泰永合（烟台）新材料有限公司对烟台泰盛精化科技有限公司进行吸收合并。烟台泰盛精化科技有限公司已注销，因并购烟台泰盛 精化科技有限公司而产生的商誉及其对应的资产组已全部转移到信泰永合（烟台）新材料有限公司。 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收购烟台信友新材料有限公司股权产生 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 的商誉相关的资产组 | | | | | | | | 收购烟台泰盛精化科技有限公司股权产 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-036 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天洋新材"） 对会计政策和相关会计科目核算进行相应变更和调整。本次会计政策变更不会对 本公司净利润、总资产和净资产产生重大影响。 一、概述 财政部于 2023年 10 月25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"）；明确 1）关于流动负债与非流动负债的划分； 2）关于供应商融资安排的披露；3）关于售后租回交易的会计处理。 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货 等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据 资源的 ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-029 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的要求，现将2024年第四季 度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量 | 销量 | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 热熔胶 | 4,928.51 | 4,761.21 | 11,122.84 | | 反应型胶黏剂 | 262.7 | 259.05 | 4,369.16 | | 光伏封装胶膜 | 2,617.81 | 2,763.38 | 12,813.05 | | 热熔墙布、窗帘 | 48.13 | 50.29 | 1,509.50 | （光伏封装胶膜/墙布、窗帘单位:万平方米；其他产品单位：吨） 二、主要产品和原材料的价格 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的要求， 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司在任独立董事高海松、王晓雪、黄俊的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历、兼职情况等有关信息， 以及其签署的相关自查文件，公司在任独立董事均未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 天洋新材（上海）科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构和 内控审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公 司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议， 现将有关事宜公告如下： 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO ...

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-035 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天洋新材（上海）科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司计提信用减值准备和资产减 值准备的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司的资产与财务状况，根据《企 业会计准则》和本公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司 2024 年 12 月 31 日各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进 行了全面的清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、 在建工程、无形资产的可变现净额，商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析， 并依据管理层对市场情况及交易状况的研讨判断，认为上述资产中部分资产存在 一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失和 ...

募集资金情况 - 2020年度非公开发行股票16,929,124股，每股22.86元，募集资金总额386,999,774.64元，净额373,853,548.23元[1] - 2022年度非公开发行股票99,847,765股，每股9.88元，募集资金总额986,495,918.20元，净额967,392,144.62元[2] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，2020年募集资金累计使用290,437,988.54元，余额18,256,028.14元[5] - 截至2024年12月31日，2022年募集资金累计使用603,904,642.88元，余额138,211,679.40元[7] 资金置换与补充 - 2020年募集资金置换前期自有资金44,807,678.23元，闲置资金补充流动资金70,000,000.00元[5] - 2022年募集资金置换前期自有资金58,011,489.95元，现金管理净额23,000,000.00元，闲置资金补充流动资金220,000,000.00元[7] 利息与收益 - 2020年募集资金存款利息及理财收益4,841,491.45元，银行手续费1,023.00元[5] - 2022年募集资金存款利息及理财收益17,727,103.99元，银行手续费2,926.33元[7] 监管协议 - 2021年公司就2020年募集资金与相关银行签订三方和四方监管协议[9] - 2023年公司就2022年募集资金与相关银行签订三方和四方监管协议[11] 项目投入与效益 - 高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目承诺投资18,200.00万元，本年度投入1,477.44万元，累计投入13,437.58万元，投入进度73.83%，本年度实现效益 -1,334.15万元，未达预计效益[45] - 热熔粘接材料项目承诺投资8,000.00万元，截至期末累计投入4,355.48万元，投入进度54.44%，本年度实现效益528.10万元，未达预计效益[45] - 补充流动资金承诺投资11,185.35万元，截至期末累计投入11,250.73万元，投入进度100.58%[45] 未来展望 - 2025年2月14日，公司通过议案，终止“昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目”后续投入，将剩余募集资金永久补充流动资金[37] 理财收益与税费 - 公司理财收益合计12,418,948.10元，2024年缴纳投资收益相关税费1,658,164.49元[32][33]

会计政策变更 - 2025年4月25日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 执行多项会计准则规定对公司无重大影响[4][6][7][8] - 此次变更预计对净利润等无重大影响[8] - 董事会认为变更合理合规并同意[9]