证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-037 天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 -2.13亿元[6] - 截至2024年12月31日累计未分配利润为 -1.59亿元[6] - 2024年度计提各项信用减值及资产减值准备金额共计1.62亿元[17] - 2024年度不进行现金分红、股票股利分配和资本公积转增股本[6] 未来展望 - 2025年度拟向子公司提供总额不超过25亿元的担保[9] - 全资子公司担保总额度不超过24亿元[10] - 控股子公司担保总额度不超过1亿元[10] - 2025年度续聘审计机构和内控审计机构，年度审计业务费用为100万元/年，内控审计业务费用为20万元/年[15] 其他新策略 - 《关于公司未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）的议案》尚需提请公司股东大会审议[22] - 《关于制定〈天洋新材（上海）科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》表决通过[25] 会计政策 - 公司自2024年度起执行新会计准则，对公司无影响[23] - 《关于会计政策变更的议案》表决通过[24] 会议情况 - 第四届监事会第二十四次会议于2025年04月25日上午11时召开，应出席监事3人，实际出席3人[2] - 各议案表决同意票占全体监事人数的100%[3][4][6][7][8][10][12][13][15][16][17][20]

利润分配 - 监事会同意2024年度利润分配方案并提交年度股东大会审议[1] 资产减值 - 公司对2024年12月31日各类资产清查并计提减值准备[2] - 监事会同意本次计提减值准备[2] 会计政策 - 公司根据财政部要求进行会计政策变更[3] - 监事会同意公司实施本次会计政策变更[3]

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-025 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议于 2025 年 04 月 25 日上午 10 时 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及其他高级管理人员列席了本 次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有 关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 名同意， ...

业绩总结 - 2024年度净利润为-2.1265512056亿元[2] - 截至2024年底累计未分配利润为-1.5880313288亿元[2] 利润分配 - 2024年度不进行现金分红等分配[2] - 利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议[2] 风险警示 - 公司不触及被实施其他风险警示情形[3]

天洋新材(上海)科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查验 报告编码:沪25BQ7 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12066 号 天洋新材(上海)科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称 贵公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测 ...

公司审计 - 2025 年 4 月 25 日出具天洋新材 2024 年度无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 天洋新材 2024 年关联资金往来期初占用 37858.39 万元，往来累计 60303.70 万元，偿还累计 80897.71 万元，期末占用 17264.38 万元[11] 子公司资金情况 - 昆山天洋新材料 2024 年期初占用 8528.03 万元，往来累计 16979.51 万元，偿还累计 25507.54 万元[10] - 南通天洋新材料 2024 年期初占用 25621.00 万元，往来累计 22608.57 万元，偿还累计 36353.96 万元，期末占用 11875.61 万元[10] - 多家子公司 2024 年往来与偿还金额情况[10]

中信证券股份有限公司 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为天洋新材（上 海）科技股份有限公司（以下简称"天洋新材""公司"）的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关规定，就天洋新材 2024 年度募集资金年度存放与使用情况进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金到位及基本使用情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3025 号）的核准，公司以非公开发 行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 16,929,124 股，每股发行价为 22.86 元，共募集资金总额为 386,999,774.64 元，扣除不含税承销及保荐费人民币 11,886,792.45 元、不含税律师费用人民币 1,132,075.47 元和不含税专项审计费用 12 ...

天洋新材(上海)科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 二、注册会计师的责任 L 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn） 进行查查 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于天洋新材(上海)科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12067号 天洋新材(上海)科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的天洋新材(上海)科技股份有限公司(以 下简称"天洋新材公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、黄事会的责任 天洋新材公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 ...

天洋新材（上海）科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查报 您可 天洋新材（上海）科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | ી-રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-106 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计 报告 信会师报字[2025]第 ZA12072 号 天洋新材(上海)科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称天洋 新材)财务报表,包括 20 ...