一、董事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议于 2025 年 08 月 29 日上午 10 时 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及其他高级管理人员列席了本 次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关 法律、法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 议案内容：根据《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》《上海证券交易所股 票上市规则（2025 年 4 月修订）》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，公司 编制了《2025 年半年度报告及其摘要》。董事会认为该报告内容客观、公正、真实的反映 了公司的经营状况，拟批准报出。 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-057 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会 ...