资金使用 - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] - 使用部分闲置募集资金补流议案表决同意3票，占比100%[4] 项目进展 - 截至2025年5月21日，环保墙布募投项目预计用资18548.17万元，进度达100%[5] - 公司终止环保墙布募投项目后续投入，议案待股东大会审议[5] - 环保墙布募投项目终止议案表决同意3票，占比100%[5] 项目延期 - 公司将热熔粘接材料等项目达预定可使用状态时间延至2026年6月[6] - 部分募集资金投资项目延期议案表决同意3票，占比100%[6]

资金使用 - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] 项目情况 - 截至2025年5月21日，环保墙布募投项目预计用资18548.17万元，进度达100%[7] - 公司终止环保墙布募投项目后续投入，因地产和市场需求未达预期[7] - 热熔粘接、南通及海安光伏项目达预定可使用状态时间延至2026年6月[8] 议案表决 - 相关议案表决均7名董事同意，占比100%[6][7][8]

股东大会基本情况 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日在上海市嘉定区惠平路505号召开，采用现场会议与网络投票结合方式 [1][3] - 股权登记日为2025年5月14日，公告通过上海证券交易所指定网站及媒体发布 [2][3] - 出席股东及代表共135人，代表有表决权股份124,255,064股（占总股本28.7179%），其中现场出席5人（122,559,461股，28.3179%），网络投票130人（1,695,603股，0.3918%） [3] 议案表决结果 - **董事会工作报告**：通过率99.5596%（同意123,707,741股） [5] - **监事会工作报告**：通过率99.5598%（同意123,707,950股） [5] - **独立董事述职报告**：通过率99.5596%（同意123,707,741股） [5] - **财务决算报告**：通过率99.5278%（同意123,668,150股） [5] - **利润分配预案**：通过率99.4953%（同意123,627,941股），中小投资者赞成率92.3583% [5] - **年度报告及摘要**：通过率99.5084%（同意123,644,250股），中小投资者赞成率92.5570% [6] - **董事薪酬计划**：通过率92.6337%（同意7,602,099股），中小投资者赞成率92.6337% [6][7] - **监事薪酬计划**：通过率99.5138%（同意123,650,541股），中小投资者赞成率92.6337% [7][8] - **银行授信及担保**：通过率99.5109%（同意123,647,350股），中小投资者赞成率92.5948% [8] - **续聘审计机构**：通过率99.5521%（同意123,698,670股），中小投资者赞成率93.2201% [8] - **减值准备计提**：通过率99.4838%（同意123,613,950股），中小投资者赞成率92.1878% [9] - **股东回报规划**：通过率99.4887%（同意123,620,050股），中小投资者赞成率92.2621% [9] 会议程序合规性 - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程，由第四届董事会第二十四次会议决议发起 [2][3] - 表决程序经律师、监事及股东代表共同监督，网络投票结果由上证所信息公司统计 [4][5] - 出席人员资格经有效证件及授权文件验证，董事长李哲龙主持会议 [3][4]

会议信息 - 2025年5月19日在上海嘉定区召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人135人，持股124,255,064股，占比28.7179%[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案同意票占比99.5595%[4] - 2024年度监事会工作报告议案同意票占比99.5596%[6] - 2024年度财务决算报告议案同意票占比99.5276%[6] - 2024年度利润分配预案议案5%以下股东同意票占比92.3583%[13] - 2024年年度报告及其摘要议案5%以下股东同意票占比92.5570%[14] - 董事2025年度薪酬计划议案同意票占比92.6337%[7] - 监事2025年度薪酬计划议案同意票占比99.5134%[9] 公告信息 - 公告会议召集等合法有效[16] - 2025年5月20日发布公告[17] - 上网公告为律师法律意见书[17] - 报备文件为股东大会决议[17]

股东大会信息 - 天洋新材2024年年度股东大会于2025年5月19日召开，股权登记日为5月14日[4][5] - 出席股东大会股东及代表135人，代表股份124,255,064股，占比28.7179%[6] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意123,707,741股，占比99.5595%[8][9] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意7,579,499股，占比92.3583%[13] - 《关于公司2025年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》同意123,647,350股，占比99.5109%[18]

股东大会安排 - 会议召集人为公司董事会，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议将于2025年5月19日14时30分在上海市嘉定区南翔镇惠平路505号公司二楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年5月19日9:15-15:00 [1] 董事会工作情况 - 2024年共召开7次董事会会议，审议通过多项议案包括年度报告、财务决算、利润分配等 [3] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会 [3] - 独立董事积极参与公司重大事项审议，未提出异议 [6] 财务表现 - 2024年营业收入13.19亿元，同比下降0.5% [14] - 归属于母公司股东的净利润为-2.13亿元，同比下降125.73% [14] - 经营活动产生的现金流量净额为5184万元，同比下降29.8% [15] - 截至2024年底，公司累计未分配利润为-1.59亿元 [17] 业务发展计划 - 热熔胶业务将拓展风电、新能源汽车等高毛利市场，开发环保型聚氨酯胶粘剂产品 [6][7] - 电子胶粘剂材料和环保热熔材料将优化现有产品并拓展新能源汽车应用领域 [8] - 光伏封装胶膜业务将进行组织重构和工艺流程优化，开拓新型膜类材料市场 [8] - 热熔墙布业务将加强线上线下营销，推进高端产品研发和国际市场拓展 [8][9] 融资与担保 - 2025年度拟申请银行综合授信不超过25亿元 [24] - 公司及子公司拟相互提供总额不超过25亿元的担保 [24] - 截至2024年底，公司对子公司担保余额为4.13亿元，占净资产的26.59% [32] 其他重要事项 - 2024年度不进行现金分红和股票股利分配 [17] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 [33] - 2024年计提信用减值和资产减值准备共计1.62亿元 [34][35] - 制定未来三年股东回报规划，明确现金分红比例要求 [38][39][40]

授信与担保 - 公司2025年度拟申请不超过25亿元综合授信额度[2] - 截止2024年12月31日，公司为子公司担保余额41,273.11万元[2][23] - 公司及子公司2025年度拟相互提供不超25亿元担保[2] - 子公司对公司担保余额7,377.12万元，占公司净资产26.59%[23] 公司与股东 - 公司注册资本43,267.3649万元，李哲龙持股26.41%为实控人[10] 各公司业绩 - 天洋新材2024年末总资产207273.18万元，净利润 -753.65万元[12][18] - 昆山天洋2024年末总资产54950.99万元，净利润 -8161.65万元[18] - 昆山天洋光伏2024年末总资产50378.91万元，净利润 -7473.11万元[16][18] - 施科特2024年末总资产17126.46万元，净利润472.82万元[16][18] - 南通天洋2024年末总资产61933.11万元，净利润3813.62万元[12][18] - 南通天洋光伏2024年末总资产53266.55万元，净利润 -8300.87万元[16][18] - 海安天洋2024年末总资产38286.14万元，净利润573.02万元[15][18] - 江苏德法瑞2024年末总资产33099.53万元，净利润 -2643.90万元[14][18] - 上海惠平2024年末总资产503.14万元，净利润 -284.93万元[14][18] - 信泰永合2024年末总资产21734.40万元，净利润4027.98万元[14][15][18] 其他 - 公司及子公司目前未签相关授信及担保协议，额度待股东大会审议[19] - 具体担保金额及期限视实际情况确定，以合同为准[19] - 公司及子公司相互担保旨在支持发展、满足经营所需[20] - 公司对各子公司决策及经营有控制权，担保风险可控[21] - 公司及子公司相互担保事项审议程序合法，不损害上市公司利益[21]

公司基本信息 - 天洋新材注册资本为43,267.3649万元[4][7] - 李哲龙持有天洋新材26.41%股份，为实际控制人[4][8] 财务担保 - 公司2025年度拟相互提供总额不超过25亿元的担保[3][7] 各子公司财务数据（截至2024年12月31日） - 天洋新材总资产207,273.18万元，净利润 -753.65万元[6] - 昆山天洋总资产54,950.99万元，净利润 -8,161.65万元[6][9] - 昆山天洋光伏总资产50,378.91万元，净利润 -7,473.11万元[6][9] - 施科特总资产17,126.46万元，净利润472.82万元[6][9] - 南通天洋总资产61,933.11万元，净利润3,813.62万元[6][9] - 南通天洋光伏总资产53,266.55万元，净利润 -8,300.87万元[6][10] - 海安天洋总资产38,286.14万元，净利润573.02万元[6][10] - 江苏德法瑞总资产33,099.53万元，净利润 -2,643.90万元[10] - 信泰永合总资产21,734.40万元，净利润4,027.98万元[10] - 烟台信友总资产8,354.41万元，净利润1,949.27万元[10]

天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 | 2024 | 年年度股东大会议程及相关事项 2 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会表决办法 4 | | | | 会议议案 | 6 | | 议案一 | 关于公司 年度董事会工作报告的议案 2024 | 6 | | 议案二 | 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 | 14 | | 议案三 | 关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案 | 17 | | 议案四 | 关于公司 年度财务决算报告的议案 2024 | 18 | | 议案五 | 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 | 22 | | 议案六 | 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 | 23 | | 议案七 | 关于公司董事 2025 年度薪酬计划的议案 | 24 | | 议案八 | 关于公司监事 2025 年度薪酬计划的议案 | 25 | | 议案九 | 关于公司 2025 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案 27 | | | 议案十 | 关于续聘公司 2025 年度审计机构和内控审计 ...

资金使用 - 2024年5月21日审议通过用不超5000万元闲置募集资金补流议案[1] - 闲置募集资金用于主营生产经营，使用期限不超12个月[1] 资金归还 - 2025年5月15日将补流募集资金全部归还至账户[2]