登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-097 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月22日 (二)股东会召开的地点：上海嘉定区惠平路505号三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席7人； 2、董事会秘书耿文亮先生出席了会议；高级管理人员茹正伟先生、李铁山先生列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 ...