广东依顿电子科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为充分发挥广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 章程在公司治理中的基础作用，维护股东、债权人、职工和公司的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则（2025修正）》、 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第八章 | 通知和公告 | 41 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 42 | | 第十章 | 修改章程 | 45 | | 第十一章 | 附则 | 45 | 第六条 公司注册资本为人民币99,844.2611万元。 公司因增加或者减少注册资本而导 ...

重大经营与投资决策管理制度 广东依顿电子科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 广东依顿电子科技股份有限公司 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：合法性、有效性、风险回避、 适量性等。 第三条 公司各专业部门负责重大经营事项的论证、实施和监控。 | | | 目录 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 1 | | 第二章 | 决策范围 | | 1 | | 第三章 | 决策程序 | | 2 | | 第四章 | 决策的监督检查 | 3 | | | 第五章 | 附则 | | 4 | 第一章 总则 第一条 为了规范广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营管理，提高公司生产经营及财务决策的合理性和科学性，规避决策风 险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等及《公司章程》的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 决策范围 第四条 本制度所述的重大经营及投资事项包括签订购买、销售产品、提 供 或接受 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 广东依顿电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 目录 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事候选人的提名 | 2 | | 第三章 | 董事的选举及投票 | 2 | | 第四章 | 董事的当选 | 3 | | 第五章 附则 | | 3 | 所投的选举票视为无效投票。 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《广东依顿电子 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本细则。 第二条 股东会就选举董事进行表决时，可以实行累积投票制。不采取累积 投票方式选举董事的，每位董事候选人应当以单项提案提出。 股东会选举2名以上独立董事时或者单一股东及其一致行动人拥有权益的股 份比例在30%及以上时，应当采用累积投票制。 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分 别进行，并根据应选董事人数，按照获得的选举票数 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 内部控制制度 广东依顿电子科技股份有限公司 内部控制制度 目录 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 内部控制的内容 | 2 | | 第三章 | | 主要的控制活动 | 2 | | 第一节 | | 对控股子公司的管理控制 2 | | | 第二节 | | 关联交易的内部控制 3 | | | 第三节 | | 对外担保的内部控制 4 | | | 第四节 | | 重大投资的内部控制 | 6 | | 第五节 | | 募集资金的内部控制 6 | | | 第六节 | | 信息披露的内部控制 7 | | | 第四章 | | 内部控制的检查和披露 | 8 | | 第五章 | 附则 | | 9 | 第一章 总则 第一条 为加强广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称公司）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 | 5 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 | 9 | | 第六章 | 附则 | 10 | 第一章 总则 广东依顿电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步规范广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独立董事管理办法》）等相关法律、法规和《广东依顿电子科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 控股子公司管理制度 广东依顿电子科技股份有限公司 控股子公司管理制度 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 控股子公司管理的基本原则 | 1 | | 第三章 | 控股子公司的治理 | 2 | | 第四章 | 控股子公司的监督管理 | 3 | | 第五章 | 控股子公司的信息披露及报告制度 | 4 | | 第六章 | 附则 | 4 | 第一章 总则 第一条 为加强广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 的内部控制建设，促进本公司的规范运作和健康发展，加强对控股子公司的管 理控制，规范控股子公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等规定， 结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"包括：本公司持有50%以上的股权，或 者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际 控制的公司。 第三条 本制度适用于本公司及本公司控股子公司。 本公司委派至各控股子公司的董事、高级管理人员应该严格执行本制度， 及时、 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 选聘方式、程序及要求 | 2 | | 第三章 | 解聘事务所程序及要求 | 5 | | 第四章 | 信息披露、信息安全及其他 | 5 | | 第五章 | 附则 | 6 | 第一章 总则 广东依顿电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为进一步规范广东依顿电子科技有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所的相关行为，提高财务信息质量，根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以 及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司聘 任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 对外担保制度 广东依顿电子科技股份有限公司 对外担保制度 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限和程序 | 2 | | 第三章 | 对外担保的日常管理 | 4 | | 第四章 | 担保信息披露 | 5 | | 第五章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 为加强广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金未来、对外担保的监管要求》等法律法规、规章、规范性文件 及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 第三条 股东会公司的分支机构不得对外提供担保。 未经子公司董事会或股东会批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提 供担保。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容及披露标准 | 3 | | 第一节 | 定期报告 3 | | | 第二节 | 临时报告 5 | | | 第三章 | 信息传递、审核及披露流程 | 15 | | 第四章 | 信息披露事务管理部门及其负责人的职责 | 17 | | 第五章 | 信息披露报告、审议和职责 | 17 | | 第六章 | 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 | 19 | | 第七章 | 信息保密 | 19 | | 第八章 | 信息披露暂缓与豁免 | 21 | | 第九章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 23 | | 第十章 | 发布信息的申请、审核、发布流程 | 23 | | 第十一章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 | 23 | | 第十二章 | 信息披露相关文件、资料的档案管理 | 24 | | 第十三章 | 涉及公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告制度 | 24 | | 第十四章 | 公司董事和高级管理人员等买卖公司股份的报告、申报和监督制度 | | | | | 25 | | 第十五 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 第二条 本制度所称关联交易是指公司、公司控股子公司及控制的其他主 体与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。 控股子公司是指公司持有其50%以上的股权，或者能够决定其董事会半数以 上人员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 关联人与关联交易的确认 第一章 总则 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第一条 为了更好地规范广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东依顿电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定，制定本制 度。 广东依顿电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人与关联交易的确认 | 1 | | 第三章 | 关联交易的价格确定与管理 | 3 | | 第四章 | 关联交易的决策权限与决策程序 | 3 | | 第五章 | 关联交易信息披露和决策程序的豁免 ...