广东依顿电子科技股份有限公司 对外担保制度 广东依顿电子科技股份有限公司 对外担保制度 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限和程序 | 2 | | 第三章 | 对外担保的日常管理 | 4 | | 第四章 | 担保信息披露 | 5 | | 第五章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 为加强广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金未来、对外担保的监管要求》等法律法规、规章、规范性文件 及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 第三条 股东会公司的分支机构不得对外提供担保。 未经子公司董事会或股东会批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提 供担保。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容及披露标准 | 3 | | 第一节 | 定期报告 3 | | | 第二节 | 临时报告 5 | | | 第三章 | 信息传递、审核及披露流程 | 15 | | 第四章 | 信息披露事务管理部门及其负责人的职责 | 17 | | 第五章 | 信息披露报告、审议和职责 | 17 | | 第六章 | 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 | 19 | | 第七章 | 信息保密 | 19 | | 第八章 | 信息披露暂缓与豁免 | 21 | | 第九章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 23 | | 第十章 | 发布信息的申请、审核、发布流程 | 23 | | 第十一章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 | 23 | | 第十二章 | 信息披露相关文件、资料的档案管理 | 24 | | 第十三章 | 涉及公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告制度 | 24 | | 第十四章 | 公司董事和高级管理人员等买卖公司股份的报告、申报和监督制度 | | | | | 25 | | 第十五 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 第二条 本制度所称关联交易是指公司、公司控股子公司及控制的其他主 体与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。 控股子公司是指公司持有其50%以上的股权，或者能够决定其董事会半数以 上人员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 关联人与关联交易的确认 第一章 总则 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第一条 为了更好地规范广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东依顿电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定，制定本制 度。 广东依顿电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人与关联交易的确认 | 1 | | 第三章 | 关联交易的价格确定与管理 | 3 | | 第四章 | 关联交易的决策权限与决策程序 | 3 | | 第五章 | 关联交易信息披露和决策程序的豁免 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 股东会议事规则 广东依顿电子科技股份有限公司 股东会议事规则 目录 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会召集 | 2 | | 第三章 | 股东会提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东会召开 | 6 | | 第五章 | 股东会决议与公告 | 8 | | 第六章 附则 | | 12 | 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范其运作程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等相关法律法规以及《广 东依顿电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （三）与年度绩效考核结果及公司经营业绩相匹配的原则； （四）激励与约束并重的原则。 根据公司经营发展情况及发展阶段，薪酬可以按照同行业薪酬水平、所在地区 薪酬水平、通货膨胀水平、公司实际经营状况及组织架构调整、职位、职责变化等 因素作相应的调整。 广东依顿电子科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事及高级 管理人员的积极性和创造性，提升公司的经营管理效益，根据《公司法》《公司章程》 及《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，在充分考虑公司发展战略、实际情况和行 业特点的基础上，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事及高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书及其他由董事会聘任的公司高级管理人员。 第三条 公司董事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公开、公正、透明的原则； （二）与权、责、利相结合的原则； 广东依顿电子科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 ...

目录 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 1 | | 第三章 | 职责权限 | | 2 | | 第四章 | 决策程序 | | 2 | | 第五章 | 议事规则 | | 3 | | 第六章 | 附则 | | 4 | 第一章 总则 广东依顿电子科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 广东依顿电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致， 均为三年。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并根据本章的规定补足委员人数。 第五条 薪酬与考核委员会委员的组成： （一）薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数； 第一条 为完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的 ...

提名委员会组成 - 委员任期与董事会一致，均为3年[6] - 由三名董事组成，独立董事应过半数[6] 会议规则 - 会议需提前3天通知全体委员，经同意可不受限[13] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 选任流程 - 选任时应与有关部门交流形成书面材料[10] - 可在公司内外搜寻人选[10] - 需搜集初选人情况形成书面材料[10] - 应征求被提名人同意[10] 细则执行 - 本细则自董事会决议通过之日起执行[16]

广东依顿电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 广东依顿电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 | 2 | | 第三章 | 重大信息的报告标准 | 4 | | 第四章 | 重大信息内部报告程序 | 5 | | 第五章 | 重大信息内部报告责任认定 | 6 | | 第六章 | 附则 | 6 | 第一章 总则 第一条 为加强广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，明确公司各部门、子公司及孙公司内部信息报告程序和有效管理，确保公司及时、 准确、真实、完整的披露所有对公司和公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等有关法律法规和合规性文件的要求，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各职能部门、子公司及孙公司。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"（以下简称"报告人" ...

广东依顿电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 广东依顿电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 目 录 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； 第一章 总则 第一条 为规范对广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，确保公司治理稳定性与连续性，保障公司及股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工代 表董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任以及其他导致董事、高级管 理人员实际离职等情形。 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 1 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | - ...

广东依顿电子科技股份有限公司 战略委员会工作细则 广东依顿电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 目录 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 1 | | 第三章 | 职责权限 | | 1 | | 第四章 | 议事规则 | | 2 | | 第五章 | 附则 | | 3 | 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东依顿电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本细则。 （三）战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第三章 职责权限 第五条 战略委员会的主要职责权限： 1 广东依顿电子科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第二条 董事会战略委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责， 向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第 ...