证券日报网讯9月29日晚间，依顿电子（603328）发布公告称，公司于2025年9月22日召开了职工代表大 会，经与会职工代表认真讨论并投票表决，一致同意选举何刚先生为公司第六届董事会职工代表董事， 任期自职工代表大会选举通过之日起生效。 ...

人员变动 - 刘琴2025年9月28日因工作调整离任非独立董事等职[2] - 唐缨2025年9月29日因退休离任副总经理职务[2] - 何刚2025年9月22日当选第六届董事会职工代表董事[4] 相关情况 - 刘琴、唐缨、何刚截至公告日未持股，无未履行承诺或关联关系[3][8] - 刘琴离任后董事会提名及战略委员会将补选委员[2] - 第六届董事会兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[4]

2025年9月30日，依顿电子（603328）发布公告，刘琴因工作调整于9月28日提前离任第六届董事会非独 立董事等职，唐缨因退休于9月29日提前离任副总经理。二人原定任期均到12月5日，离任后均不在公司 任职，且无未履行承诺事项。刘琴离任致相关委员会人数不足，公司将尽快补选。同时，公司9月22日 召开职工代表大会，选举何刚为第六届董事会职工代表董事，其任职资格合规，未持股且无关联关系等 问题。 ...

公司治理 - 依顿电子第六届第十九次董事会会议于2025年9月23日以现场结合通讯表决方式召开[1] - 会议审议《关于兑现2022年-2024年超额业绩激励及分配方案的议案》等文件[1] 行业动态 - 国家组织大型采购中报价过低企业需进行解释说明[1] - 采购事件引发全行业高度关注[1]

股东大会安排 - 公司于2025年9月23日召开第一次临时股东大会[7] - 现场会议在中山市召开，网络投票时间为9月23日9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 现场出席3人，代表股份543,458,264股，占比54.4306%[9] - 网络投票股东426名，代表股份11,832,163股，占比1.1851%[9] - 中小投资者427人，代表股份11,932,163股，占比1.1951%[9] - 出席股东共429人，代表股份555,290,427股，占比55.6156%[10] 议案表决结果 - 《关于续聘会计师事务所的议案》整体同意占比99.5963%，中小投资者占比81.2163%[14][16] - 《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》整体同意占比98.8646%，中小投资者占比47.1648%[14][16] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》整体同意占比99.9748%，中小投资者占比98.83%[14][16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》整体同意占比99.9731%，中小投资者占比98.7512%[14][16] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》整体同意占比99.9719%，中小投资者占比98.6959%[14][16] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》整体同意占比99.9677%，中小投资者占比98.4998%[14][16] - 《关于修订<内部控制制度>的议案》整体同意占比99.9756%，中小投资者占比98.8677%[14][16] - 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》整体同意占比99.9752%，中小投资者占比98.8476%[14][16] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》整体同意占比99.9716%，中小投资者占比98.6783%[14][16] - 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》整体同意占比99.9762%，中小投资者占比98.8945%[14][17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月23日召开[2] - 出席会议股东和代理人429人，持表决权股份555,290,427股，占比55.6156%[2] - 见证律所是北京市金杜（深圳）律师事务所，律师为高舜子、田维娜[20] 议案表决情况 - 续聘会计师事务所议案同意票数553,049,127，比例99.5963%[5] - 5%以下股东对续聘议案同意票数9,690,863，比例81.2163%[15] - 修订《公司章程》等多项议案同意比例超98%[6][7]

业绩总结 - 2022 - 2024年间扣非净利润年均复合增长率达42.43%[3] 公司决策 - 董事会同意按2024年扣非净利润的3%兑现业绩激励并分配发放[3] - 第六届董事会第十九次会议于2025年9月23日召开，9名董事均参会[2] - 薪酬与考核委员会非关联委员通过议案，关联董事回避表决，议案6票同意通过[4]

股价表现 - 9月18日股价上涨5.01%至12.58元/股 成交额5.29亿元 换手率4.34% 总市值125.60亿元 [1] 公司基本情况 - 公司位于广东省中山市 成立于2000年3月2日 2014年7月1日上市 [1] - 主营业务为高精度高密度双层及多层印刷线路板的制造和销售 线路板及相关业务收入占比100% [1] 机构持仓动态 - 南方中证1000ETF二季度增持88.3万股 现持有461.41万股 占流通股比例0.46% [2] - 该基金当日浮盈约276.85万元 最新规模649.53亿元 [2] - 基金经理崔蕾任职6年317天 管理规模949.76亿元 [2] 基金业绩表现 - 南方中证1000ETF今年以来收益率28.17% 近一年收益率72.87% 成立以来收益率13.43% [2] - 同类排名方面 今年以来1822/4222 近一年1263/3804 [2] - 基金经理任职期间最佳回报143.21% 最差回报-15.93% [2]

公司业务定位 - 专注于高精度高密度双层及多层印刷线路板制造和销售 [2] 产品应用领域 - 产品广泛应用于汽车电子领域 [2] - 产品应用于计算与通信领域 [2] - 产品覆盖工控医疗领域 [2] - 产品涉及新能源及电源领域 [2] - 产品涵盖多媒体与显示领域 [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年9月23日15点00分[9] - 网络投票起止时间为2025年9月23日9:15 - 15:00[9] - 现场出席需于会前30分钟到达[7] - 股东发言原则上不超5分钟[7] - 本次需审议15项议案[5] 审计相关 - 确定中汇会计师事务所为2025 - 2027年度审计机构第一中标候选单位，合同一年一签[14] - 同意继续聘任中汇为2025年度审计机构[15] - 2025年度审计服务合计费用74.6万元（含税）[15] - 2025年财务报表审计费用59.6万元，内控审计费用15万元[15] - 2025年度审计费用较2024年度下降9.02%[15] 制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，修订章程并废止监事会议事规则[18] - 《股东大会议事规则》等多项制度部分条款修订，2025年8月30日披露修订版[20][22][24][26][28][30][32][34][36] - 《公开信息披露管理制度》等三项制度修订议案已通过第六届董事会第十八次会议审议[40][42][44]