财务表现 - 报告期实现营业收入20.35亿元 同比增长16.05% [1] - 归属上市公司股东的净利润2.61亿元 同比增长0.14% [1] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润2.49亿元 同比下降0.69% [1] - 基本每股收益0.261元 [1]

内部审计部门职责 - 对公司业务活动、风险管理等事项进行监督检查[8] - 对各机构内部控制制度进行检查和评估[9] - 协助建立健全反舞弊机制，关注检查舞弊行为[10] 内部审计工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作，年度结束后提交工作报告[10] - 会计年度结束前两个月提交年度计划，结束后两个月提交报告[10] - 每季度至少对货币资金内控制度检查一次[11] 资料保存与报告 - 审计工作报告等资料保存不少于10年[11] - 公司根据报告出具年度内部控制评价报告[15] 问题处理机制 - 建立审计发现问题整改机制，被审计部门负责人为第一责任人[18] - 发现内控重大缺陷或风险及时向审计委员会报告[18] 其他规定 - 与其他内部监督力量协作配合[20] - 对违规人员按制度处理，严重犯罪依法追究[20] - 本制度由董事会审计委员会修订并解释[23]

目录 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 职责与分工 | 1 | | 第三章 | 总经理办公会议 | 3 | | 第四章 | 报告制度 | 4 | | 第五章 附则 | | 4 | 广东依顿电子科技股份有限公司 总经理工作细则 广东依顿电子科技股份有限公司 总经理工作细则 （四）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限 尚未届满； （五）法律法规、证券交易所规定的其他情形。 第一条 为进一步提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《广东依顿电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制订本细则。 第二条 本细则对公司总经理及其他高级管理人员的职责权限与工作分工、 主要管理职能作出规定。 第三条 公司总经理及其他高级管理人员除应按公司章程的规定行使职权外， 还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 职责与分工 第四条 具有下列情形之一，不得担任公司总经理及其他高级管理人员： （一）《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形； （二）被中国证监 ...

董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后3个月内聘任新董事会秘书[11] - 出现规定情形1个月内解聘[14] - 连续3个月以上不能履职应解聘[14] 空缺处理 - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[14] 任职限制 - 五类人员不得担任，包括受证监会行政处罚等[6] 职责与管理 - 负责信息披露、投资者关系管理等多项职责[8] - 负责管理公司董事会办公室[16] 聘任程序 - 由董事长提名、董事会聘任或解聘，报交易所备案并公告[11] 协助人员 - 应聘任证券事务代表协助履职[11] 细则生效 - 细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[18]

广东依顿电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度 广东依顿电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息申报 | 1 | | 第三章 | 禁止买卖公司股票的规定 | 2 | | 第四章 | 可转让公司股份数量的规定 | 4 | | 第五章 | 信息披露 | 4 | | 第六章 | 法律责任 | 5 | | 第七章 | 附则 | 6 | 第一章 总则 第一条 为加强广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。 公司董事和高级 ...

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十八次会议于2025年8月28日召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件送达 采用现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应参会董事9名全部出席 其中6名以通讯方式参会 3名出席现场会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告真实准确反映公司经营状况 [2] - 报告编制符合法律法规要求 已通过董事会审计委员会事前审议 [2] 对外捐赠计划 - 公司2025年度拟以现金捐赠方式开展公益活动 捐赠金额不超过50万元人民币 [2] - 捐赠目的为履行国有企业社会责任 推动地方教育事业发展 [2] 会计师事务所续聘 - 董事会全票通过续聘会计师事务所议案 该议案已通过审计委员会事前审议 [2] - 议案需提交股东大会审议 具体内容参见单独披露的公告 [2] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [3] - 同步修订公司章程及相关治理制度 解除现任监事职务并废止监事会议事规则 [3] - 该变更依据《公司法》及《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规 [3] 制度修订与新增 - 一次性修订16项核心管理制度 包括股东大会议事规则、董事会议事规则等 [4] - 新增及修订制度涵盖内部控制、关联交易、对外担保、募集资金管理等关键领域 [4] - 所有修订议案均获全票通过 大部分需提交股东大会审议 [4] 专项行动评估 - 通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》议案 [5] - 该议案已通过董事会战略委员会事前审议 具体内容参见专项披露 [5] 临时股东大会安排 - 决定于2025年9月23日下午3:00召开第一次临时股东大会 [5] - 会议采用现场会议与网络投票相结合方式 具体安排参见股东大会通知 [5]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十六次会议于2025年8月28日召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件送达 采用现场结合通讯表决方式 [1] - 3名监事全部参会 其中洪芳和秦友华通过通讯方式参与并传真表决 [1] - 会议由监事会主席洪芳主持 董事会秘书何刚列席 [1] 半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 共3票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 确认半年度报告编制符合法律法规 信息披露真实准确完整 [1] - 报告反映公司2025年上半年实际经营成果和财务状况 [1] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及修订公司章程议案 3票同意0票反对0票弃权 [2] - 取消监事会后相关职权由董事会审计委员会承接 [2] - 监事会议事规则同步废止 现任监事职务相应解除 [2] - 该事项尚需提交股东大会审议通过 [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月23日15:00在中山市三角镇高平工业区88号会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1][4] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [1][4] - 股权登记日为2025年9月15日 A股股东代码603328 [6] 审议议案内容 - 审议《关于修订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》该议案已获第六届董事会第十八次会议审议通过 [2] - 审议《关于修订重大经营与投资决策管理制度的议案》该议案已获第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过 [2] - 审议《关于修订募集资金专项存储及使用管理制度的议案》该议案已获第六届董事会第十八次会议审议通过 [2] - 所有议案详细内容可查阅上海证券交易所网站刊载的会议资料 [3] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次使用需完成股东身份认证 [5] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户持有同类股票总和 通过任一账户投票即视为全部账户投出相同意见 [5] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [5] - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需按上交所相关规定执行 [1] 参会登记方式 - 股东需提前登记确认 可现场或传真方式办理登记 自然人股东需提供身份证及股票账户卡 法人股东需提供营业执照及授权文件 [6] - 通过传真登记需提供联系方式并与公司电话确认方为有效 [7] - 登记时所有原件均需提供复印件 [7] 会议服务安排 - 公司使用上证信息网络有限公司的智能短信服务 向股权登记日股东推送参会邀请和议案信息 [8] - 会议联系人为董事会办公室何刚、朱洪婷 联系电话0760-22813684 传真0760-85401052 [7] - 会议期半天 出席者食宿及交通费用自理 [7]

广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-019 广东依顿电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及取消监事会暨修订、制定其 他治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及取消监事 会的议案》及修订、制定公司其他治理制度等议案；同日召开的第六届监事会第 十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》，现将相关 事项公告如下： 一、修订《公司章程》并取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并 对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不 再设置监事会，现任监事职务相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《监事会议事规则》相应废止。 ...

广东依顿电子科技股份有限公司（2025） 证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2025-022 广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2025 年 9 月 22 日（星期一）至 9 月 26 日（星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱 ellington@ellingtonpcb.com 进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在 信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2025 年半年度报告》 及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2025 年半年度业绩和经 营情况，公司拟于 2025 年 9 月 29 日（星期一）10:00-11:00 召开业绩说明会， 就公司经营 ...