公司业务澄清 - 依顿电子在投资者互动平台表示目前公司业务不涉及军工领域 [1]

公司业务澄清 - 依顿电子在投资者互动平台明确表示目前公司业务不涉及军工领域 [1]

股价与市场交易表现 - 11月20日公司股价上涨1.04%，成交额为2.17亿元 [1] - 11月20日公司获融资买入额4545.96万元，融资净买入2229.67万元，融资融券余额合计3.85亿元 [1] - 当前融资余额为3.84亿元，占流通市值的3.60%，融资余额超过近一年50%分位水平，处于较高位 [1] - 11月20日融券余量为14.77万股，融券余额为157.74万元，低于近一年40%分位水平，处于较低位 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日公司股东户数为4.78万户，较上期增加12.95%，人均流通股为20894股，较上期减少11.47% [2] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股1499.78万股，较上期增加775.05万股 [2] - 南方中证1000ETF（512100）为第五大流通股东，持股456.25万股，较上期减少5.16万股 [2] - 华夏中证1000ETF（159845）为第九大流通股东，持股271.34万股，较上期减少3900股 [2] 公司财务业绩 - 2025年1-9月公司实现营业收入30.53亿元，同比增长16.53% [2] - 2025年1-9月公司归母净利润为3.67亿元，同比增长0.06% [2] - 公司A股上市后累计派现45.61亿元，近三年累计派现5.38亿元 [2] 公司基本情况 - 公司全称为广东依顿电子科技股份有限公司，位于广东省中山市，成立于2000年3月2日，于2014年7月1日上市 [1] - 公司主营业务为高精度、高密度双层及多层印刷线路板的制造和销售，主营业务收入构成为线路板及相关100.00% [1]

公司董事会换届 - 公司于2025年11月17日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过董事会换届选举相关议案 [1] - 会议同意提名张邯、李永胜、李文晗、肖娓娓、兰盈杰为公司第七届董事会非独立董事候选人 [1] - 会议同意提名何为、颜永洪、易若峰为公司第七届董事会独立董事候选人 [1] - 三位独立董事候选人已取得独立董事资格证明，其任职资格和独立性已获上海证券交易所审核无异议通过 [1]

关联交易 - 2025年向关联人销售产品预计金额8780万元，截至10月31日实际发生7162.92万元[5] - 2025年向关联人采购其他商品预计金额900万元，截至10月31日实际发生291.33万元[5] - 2025年接受关联人提供服务预计金额400万元，截至10月31日实际发生179.66万元[5] - 2026年向关联人销售产品预计金额8850万元，占同类业务比例情况不同[7] - 2026年向关联人采购其他商品预计金额950万元，占同类业务比例多为90%或92%[7] - 2026年接受关联人提供服务预计金额430万元[7] 股权结构 - 四川九洲电器股份有限公司持有四川九州电子科技股份有限公司98.30%股权[9] - 九洲集团持有四川九洲电器股份有限公司47.61%股权[9] - 四川九洲电器股份有限公司持有深圳市九洲电器有限公司93.85%股权[12] - 重庆九洲智造科技有限公司持有重庆九洲隆瓴科技有限公司76.76%股权，九洲集团持有重庆九洲智造科技有限公司100.00%股权[15] 公司业绩 - 四川九洲电器股份有限公司2024年12月31日总资产257,322.00万元，2025年9月30日为252,060.00万元；2024年净利润3,632.00万元，2025年为1,425.00万元[11] - 深圳市九洲电器有限公司2024年12月31日总资产97,705.43万元，2025年9月30日为89,618.69万元；2024年净利润5,163.37万元，2025年为1,940.37万元[13] - 四川九洲线缆有限责任公司2024年12月31日总资产21,109.00万元，2025年9月30日为24,154.00万元；2024年净利润 - 402.00万元，2025年为 - 1,291.00万元[17] - 四川九洲投资控股集团有限公司相关主体2024年12月31日总资产195,116.03万元，2025年9月30日为230,234.74万元；2024年净利润2,067.49万元，2025年为1,187.19万元[19] - 北京九洲科瑞科技有限公司2025年9月30日总资产371,425.77万元，较2024年12月31日的268,449.91万元有所增长；净资产56,021.22万元，较2024年12月31日的56,334.81万元略有下降；主营业务收入482,220.30万元，较2024年12月31日的446,159.09万元有所增长；净利润1,104.10万元，较2024年12月31日的1,644.94万元有所下降[22] - 四川九洲环保科技有限责任公司2025年9月30日总资产5,883.78万元，较2024年12月31日的5,763.90万元略有增长；净资产4,009.42万元，较2024年12月31日的4,212.65万元有所下降；主营业务收入3,452.66万元，较2024年12月31日的5,592.98万元有所下降；2024年12月31日净利润 - 289.26万元，2025年9月30日净利润 - 202.23万元，亏损有所减少[24] - 四川九洲保险代理有限公司2025年9月30日总资产1,016.80万元，较2024年12月31日的963.45万元有所增长；主营业务收入1,716.43万元，较2024年12月31日的3,100.13万元有所下降[27] 其他 - 四川九州电子科技股份有限公司注册资本40964.7647万元[9] - 深圳市九洲电器有限公司注册资本32,055万元[11] - 重庆九洲隆瓴科技有限公司注册资本8,500万元[14] - 四川九洲线缆有限责任公司注册资本47,848.6693万元[16] - 北京九洲科瑞科技有限公司注册资本18,500万元[19] - 2025年11月17日多个会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案，需提交股东会审议[3][4]

董事会换届 - 公司第六届董事会任期届满，将换届选举[1] - 第七届董事会由9名董事组成，含1独董与职工代表董事[1] - 2025年11月17日通过换届提名议案[2] - 换届需提交2025年第二次临时股东会审议[4] - 第七届董事任期三年，自选举通过之日起算[4] 董事信息 - 张邯等部分董事未持股，任职情况各异[6][7][9][10][11][13][15][16] - 三位独立董事候选人资格审核通过[2] - 兰盈杰等与大股东无关联，无禁入及处罚情形[13][16]

独立董事任职条件 - 具备5年以上经济等工作经验并取得独立董事培训证明[1] - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚等[5] 其他 - 声明时间为2025年11月10日[10]

提名信息 - 四川九洲投资控股集团提名何为先生为广东依顿电子第七届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2025年11月10日作出声明[9] 任职条件 - 被提名人具备5年以上独立董事工作经验并取得相关培训证明[1] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家且在广东依顿任职未超六年[5] - 在行业信息等方面有十年以上全职工作经验[5] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东亲属等不具独立性[3] - 5%以上股东或前五名股东任职人员亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有不独立情形人员不具独立性[4] 不良记录规定 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5]

董事会提名 - 依顿投资提名易若峰为广东依顿电子第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上经济、会计等工作经验[1] - 提名人核实候选人任职资格符合要求[9] 独立性要求 - 特定股份比例股东及亲属等不具备独立性[4][5] 不良记录认定 - 36个月内受处罚或谴责的候选人有不良记录[6] 兼任限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[6]

交易计划 - 2026年拟用最高15亿自有资金进行金融衍生品交易，额度可循环[2][4][7] - 2025年11月17日相关会议通过议案，待股东会审议[3][7] 交易详情 - 目的是规避外汇和原材料价格波动风险[2][4] - 商品期货在境内交易所，外汇衍生品在银行交易[2][4] - 交易品种含远期、期权等[2][4] 风险应对 - 投资有市场等风险，遵守审慎原则控制[8] - 建立台账管理资金，内部审计监督[9] 其他 - 按会计准则核算和披露业务[13]