文章核心观点 公司第六届监事会第十四次会议审议通过多项议案，部分需提交股东大会审议 [1][2][3] 监事会会议召开情况 - 会议召开符合相关法律和公司章程规定 [1] - 会议通知及材料于2025年3月14日以电子邮件送达 [1] - 会议于2025年3月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应参会监事3名，实际参会3名，部分以通讯方式参会并传真表决 [1] - 会议由监事会主席洪芳主持，董事会秘书何刚列席 [1] 监事会会议审议情况 《关于2024年度监事会工作报告的议案》 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议 [1][2] 《关于2024年度财务决算报告的议案》 - 监事会认为报告客观真实反映公司2024年财务状况和经营成果，表决3票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议 [2] 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 - 监事会审核认为报告内容、格式、编制和审议程序合规，信息真实准确完整，表决3票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议 [2] 《关于2024年度利润分配方案的议案》 - 监事会认为方案符合规定，不损害股东利益，表决3票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议 [3][4] 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》 - 监事会认为公司内控体系完善且执行有效，报告反映内控建设及运行情况，表决3票同意，0票反对，0票弃权 [4][5] 《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》 - 监事会认为关联交易定价合规，不损害股东利益，表决3票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议 [5] 《关于确认2024年监事薪酬（津贴）及拟定2025年监事薪酬（津贴）方案的议案》 - 全体监事回避表决，议案直接提交股东大会审议 [5][6] 备查文件 - 经与会监事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》 [6]

文章核心观点 广东依顿电子科技股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，包含会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等信息 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会召开日期为2025年5月29日 [3] - 召集人为董事会，表决方式为现场投票和网络投票相结合 [3] - 现场会议于2025年5月29日14点30分在中山市三角镇高平工业区88号会议室召开 [3] - 网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1][3] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按有关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [1] 会议审议事项 - 审议《关于确认2024年董事薪酬（津贴）及拟定2025年董事薪酬（津贴）方案的议案》等议案 [2] - 听取公司独立董事2024年度述职报告 [2][10] - 议案1及议案3 - 7、议案9经2025年3月27日第六届董事会第十六次会议审议通过，议案2、议案8经同日第六届监事会第十四次会议审议通过，相关决议公告于2025年3月29日刊登 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东，可行使表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户参加网络投票，重复表决以第一次结果为准 [4] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4][5] 会议出席对象 - 股权登记日2025年5月21日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人参加 [5][6] - 公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师及其他人员也可出席 [6][8] 会议登记方法 - 出席股东及股东代表需提前登记，可在2025年5月27 - 28日下午13:00 - 17:30现场办理或传真办理 [7] - 不同类型股东或代理人登记需提供相应证件原件及复印件，传真登记需提供联系人及联系方式并电话确认 [7] 其他事项 - 公司通信地址为中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室，邮编528445，电话0760 - 22813684，传真0760 - 85401052，联系人为何刚、朱洪婷 [7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月29日14点30分在中山市三角镇高平工业区88号会议室召开[3] - 网络投票2025年5月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 本次股东大会审议9项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[7] 议案相关 - 议案1、3 - 7、9经第六届董事会第十六次会议审议通过，议案2、8经第六届监事会第十四次会议审议通过[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5 - 8[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案6、7，关联股东为依顿投资有限公司[9] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月21日，A股代码603328，简称为依顿电子[12] - 股东大会会议登记时间为2025年5月26 - 27日8:30 - 17:30，地点在依顿电子董事会办公室[14] - 公司通信地址、邮编、电话、传真及联系人信息[16][17]

会议信息 - 第六届监事会第十四次会议于2025年3月27日召开，3名监事全部参会[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案3票同意，需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7][9][10] - 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》3票同意[8] - 《关于确认2024年监事薪酬及拟定2025年方案的议案》全体监事回避，直交股东大会[10]

会议信息 - 第六届董事会第十六次会议3月14日通知送达，3月27日召开[2] - 应参会董事9名，实参会9名，3名通讯、6名现场参会[2] 议案表决 - 多项议案9票同意通过，需提交股东大会审议[3][4][5][6][11][12][15][16][18] - 关联交易、薪酬方案议案分别8票同意通过[8][10] 信息披露 - 述职报告等内容在上海证券交易所网站披露[3][4][5][6][8][10][11][12][16][18] - 2024年年度股东大会会议通知在上海披露[17][18]

业绩总结 - 2024年度净利润437,374,204.86元，2023年为355,001,303.03元，2022年为268,541,750.59元[6] 利润分配 - 拟每股派现0.198元（含税），不送股不转增[2] - 截至2025年3月26日，拟派现197,691,636.98元（含税），占2024年净利润45.20%[3] - 2024年预计分红197,691,636.98元，2023年为193,697,866.53元，2022年为146,771,063.82元[6] - 近三年累计分红538,160,567.33元，平均净利润353,639,086.16元，分红比例152.18%[6] 方案进程 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过方案并提交股东大会[8][9] - 方案需经2024年年度股东大会审议通过方可实施[10]

财务数据 - 2024年末资产总计55.59亿元，较2023年末增长10.76%[1][23] - 2024年末流动资产合计31.41亿元，较2023年末增长39.96%[1] - 2024年末非流动资产合计24.18亿元，较2023年末下降12.89%[1] - 2024年末负债合计15.25亿元，较2023年末增长23.61%[23] - 2024年末所有者权益合计40.34亿元，较2023年末增长6.57%[23] - 2024年度营业收入为350.65亿元，2023年度为317.73亿元[25] - 2024年度净利润为43.74亿元，2023年度为35.50亿元[25] - 2024年度基本每股收益为0.438元/股，2023年度为0.356元/股[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.6404795154亿元，2023年为7.2108899555亿元[1] 审计相关 - 审计报告认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 审计将应收账款坏账准备计提和销售收入确认作为关键审计事项[8][10] - 审计报告日期为2025年3月27日[20] 会计政策与核算 - 公司以持续经营为基础，按企业会计准则编制财务报表[43] - 合并财务报表的合并范围包括公司及全部子公司[60] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分类计量[74][75] - 存货取得按实际成本计量，发出采用先进先出法[107][108] - 公司以控制权转移作为收入确认时点判断标准[162] - 政府补助采用总额法处理[172] 其他重要信息 - 截止2024年12月31日公司累计发行股本总数998,442,611股，注册资本为998,442,611.00元[41] - 重要的债权投资标准为1000万人民币[51] - 重要的在建工程标准为500万人民币[51]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报告内控重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 其他 - 审计广东依顿电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 报告日期为2025年3月27日[12]

人事变动 - 颜永洪2024年12月13日起任公司独立董事[2] 合规情况 - 2024年公司未发生关联交易、收购、变更或豁免承诺等情况[11][12][13] 会议情况 - 2024年公司未召开董事会、股东大会等会议[5][6] 财务相关 - 2024年不存在解聘、变更会计师事务所及聘任或解聘财务负责人情况[14][15]

会议情况 - 2024年度召开9次董事会会议、5次股东大会[5] - 薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 提名委员会召开4次会议[7] - 审计委员会召开5次会议[7] - 战略委员会召开2次会议[8] - 独立董事专门会议召开4次会议[8] 独立董事履职 - 独立董事何为应参加董事会9次，现场出席2次，通讯参加7次，出席股东大会5次[6] - 独立董事何为累计现场工作时间达15天[13] - 2025年独立董事将继续履职推动公司发展[33] 财务与审计 - 2024年度财务报表及内部控制审计机构变更为中汇会计师事务所[19] - 截至2024年12月31日，累计和当期对外担保金额为零[24] - 审议通过2023年度利润分配方案[25] - 截至2024年12月31日，内部控制体系运行良好[28] 资金使用与授信 - 同意2024年度使用自有资金从事金融衍生品交易和现金管理[29] - 同意2025年度申请银行授信额度和使用自有资金进行现金管理[29] 投资与扩张 - 审议通过在泰国投资新建生产基地的议案[30] - 审议通过对外投资设立全资子公司的议案[30] 其他 - 公司及相关方报告期内无变更或豁免承诺情形[16] - 独立董事认为公司关联交易定价公允，无利益输送[15] - 董事会及其下属各专门委员会运作规范[31]