公司章程修改 - 公司于2025年3月5日召开会议审议通过修改公司章程议案[2] - 修改后代表公司执行事务的董事为法定代表人[2] - 法定代表人辞任需在三十日内确定新代表人[2] 股本相关 - 2021年6月8日同意每10股以资本公积金转增3股[10] - 转增前总股本20,328万股，转增后为26,426.40万股[10] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[4] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同类股份25%[4] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让[4] - 上市交易前已发行股份上市1年内不得转让[4] - 董监高股份上市1年内及离职后6个月内不得转让[4] 股东权益与责任 - 股东按持股类别享有权利承担义务[5] - 股东可获股利等利益分配[5] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[21][7] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可诉讼[21] 股东大会职权 - 审议一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%事项[8] - 董事会等报告、利润分配等方案需普通决议通过[30][10] - 发行公司债券需股东大会普通决议通过[10] 董事相关 - 无民事行为能力等不能担任董事[32][33] - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[11] - 董事辞职相关规定及责任[12] 公司组织架构 - 设总裁1名，副总裁3名，由董事会聘任或解聘[49] - 审计委员会成员3名，2名独立董事，决议需过半数通过[45] - 提名、薪酬与考核委员会职责[47][48] 公司资本与合并 - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[56] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东大会决议[57] 公司减资与解散 - 减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[58] - 公司亏损可减资弥补，减资后公积金达50%前不分配利润[59] - 公司解散应成立清算组清算[18] 其他 - 修改公司章程需股东大会审议，通过后办理变更登记[21]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月21日14点45分召开[3] - 现场会议在杭州市之江路599号诚邦股份会议室二举行[3] - 网络投票于3月21日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案与登记信息 - 审议关于修改公司章程的议案[8] - 股权登记日为2025年3月14日[14] - 会议登记时间为3月21日9:00 - 14:00，地点在公司董事会办公室[15]

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-011 诚邦生态环境股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 3 月 5 日在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议采取现 场和通讯表决相组合的方式。本次董事会已于 2025 年 3 月 2 日以电子邮件、电 话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集并 主持，本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》 表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于制定公司 2025-2027 年发展战略规划的议案》 基于公司 20 ...

公司基本信息 - 公司于2017年6月19日在上海证券交易所上市，首次发行5082万股[7] - 公司注册资本为26426.40万元[10] - 公司已发行股份数为26426.40万股，均为普通股[23] 股权结构 - 公司成立时发起人认购6930万股，方利强认购3535万股，李敏认购1265万股[18] - 2012年12月15日以资本公积金转增股本，转增后股份总数为15246万股[19] - 2015年2月15日，方利强转让7396598股股份给其他股东[21] - 股份转让完成后，方利强持股70373402股，持股比例46.1585%；李敏持股27830000股，持股比例18.2540%[22][23] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[24] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市一年内不得转让，离职后六个月内不得转让[35] - 公司董事等6个月内买卖股份收益归公司所有[35] 股东权利 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有向股东大会行使提案权的权利[40] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求监事会等诉讼[42] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[44] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东大会[56] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[79] 董事会 - 董事会由八名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一名[102] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[119] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[114] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为三分之一[142][144] - 监事会每6个月至少召开一次会议[144] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[150] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[150] - 现金分红最低比例为当年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%[154] 重大事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[82] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会批准，50%以上还应提交股东大会审议[107] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东大会决议[172]

股价表现 - 2025年2月24 - 26日公司股票连续3日收盘涨幅偏离值累计达20%[3] - 2025年2月27日公司股票再次涨停，同期上证指数涨0.45%[3][6] 业绩总结 - 预计2024年度营收36,000万元左右[3][7] - 预计2024年度归母净利润 - 8,600.00万元左右[3][7] - 预计2024年度扣非归母净利润 - 8,900.00万元左右[3][7] 并表数据 - 芯存电子2024年预计并表贡献营收12,228.46万元[4][8] - 芯存电子2024年预计并表贡献净利润102万元左右[4][8] 市净率情况 - 公司所处行业最新市净率0.60，公司最新市净率2.58，高于平均[6]

诉讼金额 - 2024年6月8日以来新增累计诉讼、仲裁金额19449.56万元，占净资产绝对值25.99%[3] - 累计未结诉讼、仲裁案件金额14019.17万元，已结5430.39万元[3] - 累计主动诉讼、仲裁金额16196.59万元，被动3252.97万元[3] 具体案件 - （2025）皖13民初23号涉案11200.68万元，立案缴款中[4] - 济仲案字（2024）第1015号涉案3890.39万元，已调解结案[4] - （2024）杭仲字第01684号涉案1225.76万元，已调解结案[4] - （2024）浙0681民诉前调13235号涉案1092.43万元，司法审计阶段[4] - 其它小额主动诉讼、仲裁合计13.09万元，被动2027.21万元[4] 影响 - 部分诉讼未判决，无法判断对利润影响[3]

业绩总结 - 预计2024年度营收36,000万元左右[3][6] - 预计2024年度净利润 - 8,600.00万元左右[3][6] - 预计2024年度扣非净利润 - 8,900.00万元左右[3][6] 股票情况 - 2025年2月24 - 26日股价涨幅偏离值累计达20%[3][4][6] - 公司滚动市净率2.13高于行业平均0.59[6] 其他说明 - 生产经营、市场环境等无重大变化[4] - 无影响股价异常波动重大事项及未披露信息[5]

公司信息 - 控股股东、实际控制人为方利强[6] 股票相关 - 公司控股股东、实际控制人于2025年2月26日回复股票交易异常波动问询函[2][7] - 截止目前不存在影响股价异常波动重大事项[2] - 不存在应披露未披露重大信息，含重大资产重组等[2]

业绩总结 - 公司前三季度营业收入13750万元，同比下降59.80%[1] - 四季度单季度营业收入预计达22250万元，同比增加109.25%，环比增长456.25%[1][6] - 2024年度环境建设业务收入20283.41万元，同比下降47.99%[4] - 2024年度设计业务收入1798.51万元，同比下降2.83%[4] - 2024年度运维业务收入3306.93万元，同比下降10.49%[4] - 2024年度其他业务收入148.79万元，同比下降49.53%[4] - 2024年度存储产品相关销售业务收入11641.51万元[4] - 2024年度存储产品相关加工业务收入586.95万元[4] - 2024年四季度新增半导体存储产品业务收入12228.46万元[6] - 2024年公司建造业务营业收入同比下降43.04%，可比公司平均值同比下降15.01%[7] - 诚邦股份建造业务2024年第4季度营业收入11786.89万元，同比增长10.85%，环比增长194.64%[9] - 诚邦股份存储业务2024年第4季度营业收入12228.46万元，同比增长257.06%，环比增长27.94%[11] - 2024年末资产总额16999.40万元，2023年末2189.92万元，2022年末604.72万元[18] - 2024年末所有者权益4188.53万元，2023年末504.17万元，2022年末161.45万元[18] - 2024年末存货3966.96万元，2023年末1327.12万元，2022年末4.41万元[18] - 公司半导体存储业务2023年、2024年前三季度、2024年第四季度毛利率分别为11.14%、7.20%、2.80%[20] - 2024年公司主营业务收入合计3897.87万元，期末应收账款1830.10万元[48] - 2024年度公司半导体存储产品总收入为27752.26万元[89] - 2024年12月31日公司应收账款为9374.25万元[89] - 2024年半导体存储产品销售合同合计收入10608.41万元，期后回款2637.99万元[91][92] - 2024年半导体存储产品加工收入总计1121.44万元[101] - 2024年12月31日半导体存储产品加工应收账款为349.09万元，期后回款191.31万元[101] - 2024年度通过供应链公司向境外终端客户销售金额为21030.49万元，2023年度为2813.32万元[122] - 2024年度通过供应链公司向境外终端供应商采购金额为28838.86万元，2023年度为3967.93万元[124] - 2024年公司合并报表营业收入为37766.10万元，芯存电子并表贡献营业收入12228.46万元，占比32.38%[128] - 2024年公司合并净利润为 - 8600万元，芯存电子并表贡献净利润102万元[128] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年全球半导体存储器市场规模1671亿美元，同比增长81%，预计2025年达1894亿美元，同比增长13%[14] 新产品和新技术研发 - 2023年芯存电子新增设备100.15万元，2024年新增设备669.12万元，实现四条生产线同时生产[17] 市场扩张和并购 - 公司于2024年10月13日拟以5800万元对芯存电子增资，增资后持股51.02%[80] 其他新策略 - 针对公司2024年度财务报表审计，拟执行了解收入确认内控、获取行业政策等程序[132][133] - 针对环境建设行业临近期末新增业务，拟了解业务获取渠道等并检查相关依据[135] - 针对环境建设行业老业务，拟确认施工进度以及价审差异[136] - 针对存储芯片行业供应链公司购销，拟向管理层了解业务情况并走访相关方[137]

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 问题一、公告显示，公司前三季度营业收入为13,750万元,同比下降59.80%, 四季度单季度营业收入预计达 22,250 万元,同比增加 109,25%,环比增长 456.25%，环比增速较上年同期增加 467 个百分点。请公司补充披露：(1) 分业 务类别列示 2024 年全年及第四季度的营业收入具体构成、对应金额、同环比变 动、收入确认政策及变化、毛利率及同比变化、回款情况等,并结合公司所处 行业变化和同行业可比公司情况等,说明公司第四季度营业收入大幅增长的原 因及合理性,以及收入确认政策是否符合《企业会计准则》相关规定;(2)分 业务类别列示 2023-2024 年全年及第四季度的前十大客户 及供应商情况，包括 但不限于名称及关联关系、交易背景、交易金额、收入确认时点及依据、所在 地、成立时间、合作年限、合同签订及执行情况、应收应付情况、期末及期后 回付款情况等,并说明公司、控股股东、实际控制人、上述供应商和客户之间 是否存在关联关系及其他资金或业务往来，如是，说明 ...