核心财务表现 - 营业收入为2.07亿元，同比增长112.15% [1] - 利润总额为497万元，同比扭亏为盈，增长266.13% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1044万元，同比下降96.26% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为6752万元，同比大幅增长1214.44% [1] 资产负债状况 - 总资产为25.98亿元，较上年末下降4.81% [1] - 归属于上市公司股东的净资产为6.39亿元，较上年末下降1.61% [1] - 加权平均净资产收益率为-1.62%，同比下降0.91个百分点 [1] 股东结构 - 报告期末股东总数为17,493户 [1] - 控股股东方利强持股29.62%，持股数量7827万股，其中质押5020万股 [2] - 第二大股东李敏持股8.57%，持股数量2265万股，其中质押1350万股 [2] - 方利强与李敏为配偶关系，合计持股38.19% [2] 每股指标 - 基本每股收益为-0.04元/股，同比下降100% [1] - 稀释每股收益为-0.04元/股，同比下降100% [1] 重要事项 - 报告期内未发生需要披露的重大经营变化事项 [4] - 公司未报告其他重大影响事项 [4]

诚邦生态环境股份有限公司 控股子公司管理制度 1.目的 为了规范诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）内部运营机制，明确母公司与子公司之间的职责、权利和义务，建立 有效的控制机制，实现母公司对子公司的战略实施、日常运营、财务及相关 信息报告的过程监控，提高公司整体运作效率和抗风险能力。结合公司实际 情况，制定本制度。 2.适用范围 本制度适用于公司及子公司（仅包含全资子公司和控股子公司）。控股 子公司同时控股其他公司的，控股子公司应当督促其控股子公司参照本制度 的要求逐层建立对其控股子公司的管理控制制度，并接受本公司的监督。 3.术语与定义 3.1 本制度所称的母公司是指诚邦生态环境股份有限公司,总部位于杭 州。 3.2 本制度所称的母公司是指一公司持有或通过协议方式实际持有另一 公司一定比例以上的股份并实际控制或受其影响的的公司，另一公司称为子 公司。子公司具有法人资格，独立承担民事责任,包括全资子公司、控股子 公司、参股子公司。全资子公司是指公司持有 100%股权的子公司。控股子公 司是指公司持有 50%以上（不含 50%）股份，或者持有股份在 50％以下，但 通过协议或其他安排能够实 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-052 诚邦生态环境股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间： 2025 年 09 月 11 日（星期四） 09:00-10:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、本次说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间： 2025 年 09 月 11 日（星期四） 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 问题征集方式：投资者可于 2025 年 09 月 04 日（星期四）至 09 月 10 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 i ...

为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"），进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指 引（2025年 3 月修订）》（以下简称"《章程指引》"）等法律法规的规定，结 合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行 使，公司《监事会议事规则》相应废止。 二、修订《公司章程》的相关情况 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-050 诚邦生态环境股份有限公司 关于取消监事会并修改《公司章程》及 公司内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于第五届董事会第十四次 会议于2025年8月29日召开，审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>及 相关议事规则的议案》、《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》。现将 相关事项公告如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》" ...

2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-051 诚邦生态环境股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 45 分 召开地点：杭州市之江路 599 号诚邦股份会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-049 诚邦生态环境股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 8 月 19 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2 025 年 8 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式在杭州市之江路 599 号公司会 议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议由监事会主席闫媛媛主持。本次监事会参与表决人数及召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 2025 年 8 月 30 日 （一）审议通过《关于<诚邦生态环境股份有限公司 2025 年半年度报告> 及摘要的议案》 公司根据 2025 年 1-6 月的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限 公司 2025 年半年度 ...

第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 8 月 19 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 8 月 29 日下午 15 时 00 分在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次 会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生主持。本次董 事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会参与表决人数及召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<诚邦生态环境股份有限公司 2025 年半年度报告>及 摘要的议案》 公司根据2025年1-6月的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公 司2025年半年度报告》及摘要。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《诚邦 ...

诚邦生态环境股份有限公司 第二章 股东会的职权 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司") 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《" 公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《" 证券法》")、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、 规范性文件和《诚邦生态环境股份有限公司章程》(以下简称 《" 公司章程》")的规定，制定《诚邦生态环境股份有限公司股东 会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司股东会的召集、召开、表决程序以及股东会的 提案、决议均应当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组 织与行为，规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董 事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式 作出决议； （七） 修改《公司章程》； （八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业 ...

诚邦生态环境股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强诚邦生态环境股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工， 维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法 利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，根据中国证监会有关规范关联交易的规范 性文件的规定、中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则 第 36 号——关联方披露》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》及《诚邦生态环境股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发 生的转移资源或义务的事情，而不论是否收取价款，即按照实 质高于形式原则确定，包括但不限于下列事项： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款 等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或者租出资产； 1 （六） 委托或者受托管理资产和业务； ...

诚邦生态环境股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《诚邦 生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制订本细则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会 秘书。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任。董事会秘书是 公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员 的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第四条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三 个月内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 1 法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。 第六条 董事会秘书可由公司 ...