股东股权质押情况 - 截至公告日，公司控股股东方利强直接持有公司股份78,272,222股，占公司总股本的29.62%，其一致行动人李敏持有22,648,684股，占公司总股本的8.57% [2] - 本次质押及解除质押后，方利强累计质押股份46,200,000股，占其直接持股数的59.02%，占公司总股本的17.48%；李敏累计质押股份13,500,000股，占其直接持股数的59.61%，占公司总股本的5.11% [2] - 控股股东及其一致行动人合计持有公司股份100,920,906股，占公司总股本的38.19%，累计质押股份59,700,000股，占其合计持股数量的59.16%，占公司总股本的22.59% [2] - 控股股东及其一致行动人未来一年内到期的质押股份数量为1350万股，对应融资余额为2700万元 [4] - 本次解除质押系根据股东自身需要，暂无后续质押计划 [3] 董事会决议与子公司担保 - 董事会审议通过为控股子公司东莞市芯存诚邦科技有限公司向东莞银行申请的1000万元银行借款授信提供连带责任保证担保，借款及保证期限为1年 [8][20] - 董事会审议通过为控股子公司芯存诚邦向建行深圳分行申请的不超过3000万元银行借款授信，向担保方深圳朗华提供连带保证责任反担保，保证期间为三年 [8][21] - 董事会审议通过《关于预计向子公司提供担保额度的补充议案》，在2024年年度股东大会已授权额度内，进一步明确担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、差额补足、反担保等 [11] - 上述反担保事项及担保额度补充议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后方可实施 [10][13][22] 公司对外担保累计情况 - 本次担保义务实际发生后，公司对外担保余额为94,573.89万元，占公司2024年年度净资产64,900.54万元的比例为145.72% [28] - 公司无逾期担保 [28] 公司章程与经营范围修订 - 董事会审议通过《关于修改公司经营范围及〈公司章程〉的议案》，因公司战略发展规划及经营发展需要，拟变更公司经营范围并相应修订《公司章程》条款 [15][16] - 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议 [15][16] 临时股东会安排 - 公司董事会决定于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [31][32] - 会议将审议包括《关于预计向子公司提供担保额度的补充议案》及《关于修改公司经营范围及〈公司章程〉的议案》等事项 [34]

公司担保情况 - 诚邦股份发布公告，本担保义务实际发生后，公司对外担保余额约为9.46亿元 [1] - 公司2024年年度净资产约为6.49亿元 [1] - 对外担保余额占公司净资产的比例高达145.72% [1]

公司股权结构 - 公司控股股东方利强直接持有公司股份约7827万股，占公司总股本的29.62% [1] - 一致行动人李敏直接持有公司股份约2265万股，占公司总股本的8.57% [1] - 方利强与一致行动人李敏合计持有公司股份约1.01亿股，占公司总股本的38.19% [1] 股东股份质押情况 - 控股股东方利强累计质押股份数量为4620万股，占其直接持股数的59.02%，占公司总股本的17.48% [1] - 一致行动人李敏累计质押股份数量为1350万股，占其直接持股数的59.61%，占公司总股本的5.11% [1] - 方利强与一致行动人累计质押股份5970万股，占其合计持股数量的59.16%，占公司总股本的22.59% [1]

控股股东股权质押动态 - 公司控股股东方利强于11月24日质押900万股，占其所持股份11.50%，占公司总股本3.41% [1] - 方利强于12月3日解除质押1300万股，占其所持股份16.61%，占公司总股本4.92% [1] - 质押融资用途为补充流动资金 [1] 控股股东及其一致行动人持股与质押概况 - 截至公告日，控股股东方利强及其一致行动人李敏合计持有公司股份10092.09万股，占公司总股本38.19% [1] - 上述一致行动人累计质押股份5970万股，占其合计持股数的59.16%，占公司总股本的22.59% [1] 未来质押到期与风险情况 - 未来一年内，控股股东及其一致行动人到期的质押股份数量为1350万股 [1] - 上述到期质押股份对应的融资余额为2700万元 [1] - 公告称相关质押风险可控 [1]

公司上市与股本 - 公司于2017年6月19日在上海证券交易所上市，首次发行5,082万股[7] - 公司注册资本26,426.40万元，已发行股份26426.40万股[8][22] - 2012年12月以资本公积金转增股本，股份总数增至15,246万股[18] 股权结构 - 方利强将7396598股转让给其他股东[20] - 方利强持股70373402股，比例46.1585%；李敏持股27830000股，比例18.2540%[21] 股份限制与规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[23] - 董高人员任职期间每年转让股份不超25%，上市一年内及离职后六个月内不得转让[30] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[79] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，含三名独立董事[104] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知[112] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年度报告，前六个月结束后二个月内披露中期报告[147] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[147] - 公司原则上每年进行一次利润分配，现金分红不少于当年可供分配利润的15%[150][151] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前60日通知，股东会表决时允许其陈述意见[159] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经过股东会决议[167]

公司治理 - 2025年12月3日召开第五届董事会第十六次会议[1] - 法定代表人辞任，将三十日内确定新代表人[1] 经营范围 - 许可项目增加建设工程施工等[2] - 一般项目增加集成电路芯片业务等[2] 章程修改 - 修改《公司章程》需股东会审议[2] - 通过后授权办理变更登记[2] 审计委员会 - 成员3名，2名独立董事，会计专业独董任召集人[2]

控股股东持股情况 - 方利强持股78,272,222股，占总股本29.62%[2] - 李敏持股22,648,684股，占8.57%[2] 股份质押情况 - 方利强累计质押46,200,000股，占其持股59.02%，占总股本17.48%[2] - 李敏累计质押13,500,000股，占其持股59.61%，占总股本5.11%[2] - 二人累计质押59,700,000股，占合计持股59.16%，占总股本22.59%[2] 本次质押及解除情况 - 方利强本次质押9,000,000股，占其所持股份11.50%，占总股本3.41%[2] - 方利强本次解除质押13,000,000股，占其所持股份16.61%，占总股本4.92%[4] 其他情况 - 未来一年内到期质押股份1350万股，对应融资余额2700万元[7] - 质押未用作重大资产重组等事项担保[7] - 质押不会对公司产生不利影响，风险可控[7]

担保情况 - 为控股子公司提供担保金额4000万，实际担保余额4000万[2] - 截至公告日对外担保总额94573.89万，占比净资产145.72%[3] - 2024年股东大会通过对芯存诚邦20000万担保[6] 子公司情况 - 诚邦生态、文雨分别持有芯存诚邦51.02%、45.92%股份[8] - 2024年末芯存诚邦营收18950.02万，净利润129.74万[9] - 2025年1 - 9月芯存诚邦营收11058.91万，净利润93.38万[9] 股权结构 - 公司股权结构：朗华投资控股持股68%、张春华持股16%等[11]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会召开时间为2025年12月19日14点45分[5] - 网络投票起止时间为2025年12月19日[7] - 股权登记日为2025年12月12日[16] - 会议登记时间为2025年12月19日上午9：00至下午2：00[17] 会议地点 - 会议地点为杭州市之江路599号诚邦股份会议室[5] - 会议登记地点为本公司董事会办公室（浙江省杭州市之江路599号公司办公楼三楼）[17] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] 审议议案 - 审议议案包括关于预计向子公司提供担保额度的补充议案和关于修改公司经营范围及《公司章程》的议案[10] - 议案于2025年12月4日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站[10] 其他 - 会期半天，公司不发送礼品或纪念品[18]

担保事项 - 为芯存诚邦向东莞银行1000万元借款提供连带责任保证[4] - 为芯存诚邦向建行深圳分行借款向深圳朗华提供反担保[4] - 2024年年度股东大会同意为子公司提供担保额度[6] 公司治理 - 董事会拟明确担保方式及授权期限[6] - 修改经营范围及《公司章程》部分条款[9][10] 会议安排 - 决定于2025年12月19日召集第三次临时股东会[12] - 第五届董事会第十六次会议于2025年12月3日举行[3] 议案表决 - 《关于为控股子公司提供担保及反担保的议案》全票通过[5] - 《关于预计向子公司提供担保额度的补充议案》全票通过[8] - 《关于修改公司经营范围及<公司章程>的议案》全票通过[11]