为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"），进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指 引（2025年 3 月修订）》（以下简称"《章程指引》"）等法律法规的规定，结 合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行 使，公司《监事会议事规则》相应废止。 二、修订《公司章程》的相关情况 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-050 诚邦生态环境股份有限公司 关于取消监事会并修改《公司章程》及 公司内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于第五届董事会第十四次 会议于2025年8月29日召开，审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>及 相关议事规则的议案》、《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》。现将 相关事项公告如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》" ...

2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-051 诚邦生态环境股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 45 分 召开地点：杭州市之江路 599 号诚邦股份会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-049 诚邦生态环境股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 8 月 19 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2 025 年 8 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式在杭州市之江路 599 号公司会 议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议由监事会主席闫媛媛主持。本次监事会参与表决人数及召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 2025 年 8 月 30 日 （一）审议通过《关于<诚邦生态环境股份有限公司 2025 年半年度报告> 及摘要的议案》 公司根据 2025 年 1-6 月的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限 公司 2025 年半年度 ...

第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 8 月 19 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 8 月 29 日下午 15 时 00 分在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次 会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生主持。本次董 事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会参与表决人数及召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<诚邦生态环境股份有限公司 2025 年半年度报告>及 摘要的议案》 公司根据2025年1-6月的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公 司2025年半年度报告》及摘要。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《诚邦 ...

诚邦生态环境股份有限公司 第二章 股东会的职权 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司") 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《" 公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《" 证券法》")、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、 规范性文件和《诚邦生态环境股份有限公司章程》(以下简称 《" 公司章程》")的规定，制定《诚邦生态环境股份有限公司股东 会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司股东会的召集、召开、表决程序以及股东会的 提案、决议均应当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组 织与行为，规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董 事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式 作出决议； （七） 修改《公司章程》； （八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业 ...

诚邦生态环境股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强诚邦生态环境股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工， 维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法 利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，根据中国证监会有关规范关联交易的规范 性文件的规定、中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则 第 36 号——关联方披露》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》及《诚邦生态环境股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发 生的转移资源或义务的事情，而不论是否收取价款，即按照实 质高于形式原则确定，包括但不限于下列事项： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款 等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或者租出资产； 1 （六） 委托或者受托管理资产和业务； ...

诚邦生态环境股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《诚邦 生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制订本细则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会 秘书。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任。董事会秘书是 公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员 的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第四条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三 个月内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 1 法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。 第六条 董事会秘书可由公司 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 诚邦生态环境股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司治理，加强诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《诚邦生态环境股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任或者辞职。董事辞任 应向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或独立董事辞任 将导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章 程》的规定，或独立董事中没有会计专业人士，辞职报告应当在下任董事或独立 董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 第四条 董 ...

第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议批准前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所的选聘条件 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 诚邦生态环境股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，维护全体股东的合法权益和利益， 提高审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、 证券监督管理部门的相关要求及《诚邦生态环境股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东会决 ...

诚邦生态环境股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门 机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《诚邦 生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制 定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任 ...