监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月19日以书面或电子邮件方式通知并召开 现场会议地点为公司会议室[1] - 应到监事3名 实到监事3名 符合公司法及公司章程规定[1] - 会议由监事会主席闫媛媛主持 召集及召开程序合法有效[1] 半年度报告审议结果 - 审议通过《诚邦生态环境股份有限公司2025年半年度报告及摘要》议案[1] - 报告编制基于2025年1-6月实际经营情况[1] - 监事会确认报告编制程序符合法律法规及公司管理制度[2] - 报告内容符合证监会及上交所规定 真实准确反映上半年经营及财务状况[2] - 未发现编制及审议人员存在违反保密规定的行为[2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权[2]

股东大会基本信息 - 诚邦生态环境股份有限公司将于2025年9月15日14点45分在杭州市之江路599号公司会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月15日 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议多项非累积投票议案 包括《占用公司资金制度》《回报规划》等议案 [2][3] - 所有议案已通过公司第五届董事会第十四次会议审议 详细内容可在上海证券交易所网站查阅 [3] - 无需要回避表决的关联股东 [3] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台参与网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [4] - 同一表决权通过不同方式重复投票时 以第一次投票结果为准 [4] 参会人员资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月8日 当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [4] - 参会登记可采用现场登记或电子邮件方式 登记需提供身份证、股东账户卡及授权委托书等材料 [4][5] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4] 其他会务安排 - 会议预计半天 参会股东食宿及交通费用自理 公司不发放礼品或纪念品 [5] - 会议联系人为余书标 联系电话0571-87832006 传真0571-87832009 [5] - 授权委托书需明确注明对各项议案的"同意"、"反对"或"弃权"意向 未作指示的由受托人自主表决 [5][6]

制度适用范围 - 制度适用于诚邦生态环境股份有限公司及其全资子公司和控股子公司 [1] - 控股子公司需逐层建立对其控股子公司的管理控制制度并接受公司监督 [1] - 子公司类型包括全资子公司（100%股权）、控股子公司（持股50%以上或实际控制）及参股子公司（参股但不能实际控制） [1] 母公司权利与子公司定位 - 母公司依法享有子公司资产收益、重大决策、管理者选择、股权处置及监督审计等股东权利 [3] - 子公司保持独立核算和自主经营的法人地位，可自主确定内部管理制度 [3] - 子公司需在母公司发展战略框架下制定自身战略规划 [5] 重大事项审批控制 - 需上报审批的事项包括：发展计划及预算、对外关联交易、高级管理人员任命、信息系统建设、对外筹资、对外投资、对外担保、资产购买出售、债权债务重组、租入租出资产、委托管理、赠与受赠、研发项目转让及许可协议签订 [5][8] - 资产购买出售包含固定资产、生物资产、无形资产及工程项目，日常经营相关资产交易除外（资产置换中涉及的仍包括） [5][8] - 重大事项需经公司财务部负责人、财务总监及总裁审批 [6] 公司治理与会议管理 - 子公司需按时召开股东会、董事会及监事会会议 [3] - 会议议案需提前10日报公司董事会秘书审核，必要时按权限报批 [3] - 会议记录及决议需由参会人员签字并报董事会秘书，由秘书审核是否需公司批准或披露 [5] 人员委派与管理 - 母公司可向子公司委派董事、监事、高级管理人员及财务负责人 [6] - 委派人员需具备专业知识、敬业精神及健康条件，并符合子公司章程规定 [6] - 委派人员职责包括协调母子公司工作、执行公司战略、定期报告经营情况及维护公司利益 [6] 财务与会计管理 - 子公司需建立财务制度并报公司备案，执行统一会计政策及会计期间 [7][12] - 公司财务部指导子公司报表编制、预算审查、资金控制及审计协调 [12] - 子公司需按月报送财务报表及经营报告，经财务负责人和总裁签字确认 [9] 审计与监督机制 - 公司内部审计机构可对子公司进行定期或专项审计，必要时聘请外部审计 [10][13] - 审计内容涵盖法律法规执行、管理制度落实、内控体系、经营业绩及高管经济责任 [13] - 子公司需配合审计工作并提供全部资料 [11] 信息报告与披露 - 子公司需遵守公司信息披露制度，履行信息报送及保密义务 [11] - 子公司董事会秘书为信息沟通联络人，需确保信息真实准确无遗漏 [14] - 未公开信息知情人负有保密义务 [9][14] 知识产权管理 - 利用公司资源进行研发形成的知识产权归公司所有 [9] - 子公司需按协议支付相关费用若知识产权归其所有 [9] 违规与责任追究 - 违规行为可能导致批评、降职、解职等处分及赔偿责任 [10] - 给公司造成损失时，当事人需承担法律及经济责任 [7]

公司治理结构调整 - 取消监事会并相应废止《监事会议事规则》 监事会职权由董事会审计委员会行使 [1] - 调整基于2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年3月修订）》等法规要求 [1] 公司章程修订内容 - 所有"股东大会"表述调整为"股东会" [2] - 删除"监事"及"监事会"相关描述 部分职权描述调整为"审计委员会" [2] - 所有"董事、监事、高级管理人员"表述调整为"董事、高级管理人员" [2] - 公司合并、减资、分立等债权人通知公告渠道新增"国家企业信用信息公示系统" [2] - 股东会职权条款删除选举监事相关事项 原15项职权调整为13项 [7] - 对外担保决策权限重新划分 明确需经股东会审议的七类担保情形 [8] - 临时股东会触发条件中"监事会提议召开"调整为"审计委员会提议召开" [9] - 股东自行召集会议持股要求从"连续九十日以上持有10%股份"调整为"连续九十日以上持有10%股份" [11] - 董事资格要求中新增"被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等"的禁止情形 [32] - 职工代表董事设置标准明确为"公司职工人数达到三百人及以上" [40] 股东权利与义务变更 - 股东权利条款删除"请求人民法院撤销董事会、股东大会决议"项 增加"查阅会计凭证"权利 [3] - 股东诉讼权行使对象从"监事会"调整为"审计委员会" [6] - 累积投票制适用范围明确为"选举董事" 且单一股东及其一致行动人持股30%及以上时必须采用 [26] 董事会职权优化 - 董事会成员构成明确为8名董事（含3名独立董事） 并设定职工代表董事的设立条件 [40] - 董事会决策权限增加"管理公司信息披露事项"及"向股东会提请更换会计师事务所"等职权 [40] - 交易事项审批标准细化 明确需提交董事会审议的七类重大交易金额阈值 [42] 会议召开与表决机制 - 股东会召开形式新增"电子通信方式" [13] - 股东会通知时间要求明确网络投票开始时间不得早于现场会议前一日下午3:00 [13] - 会议记录签署人员删除"监事" 保存期限仍为不少于十年 [22]

会议基本信息 - 会议召开时间为2025年9月11日09:00-10:00 [1][2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心网络平台 [1][2] - 会议采用网络互动方式召开 [1][2] 参会人员 - 公司董事长兼总裁方利强先生出席 [2] - 董事会秘书余书标先生出席 [2] - 财务总监叶帆先生出席 [2] - 独立董事傅黎瑛女士出席 [2] 投资者参与方式 - 投资者可于2025年9月4日至9月10日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目提交问题 [1][3] - 投资者可通过公司邮箱ir@cbgfcn.com进行提问 [1][3] - 会议期间可通过上证路演中心网站在线参与互动 [2] 会议内容 - 重点说明2025年半年度经营成果及财务指标 [2] - 回应投资者普遍关注的问题 [1][2] - 基于2025年8月30日已披露的半年度报告进行解读 [2] 后续安排 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看会议内容 [3] - 联系人余书标提供电话0571-87832006及传真0571-87832009咨询渠道 [3]

好的，我将为您分析诚邦股份2025年半年度报告的核心内容。报告显示公司已形成双主业格局，半导体存储业务成为新的增长引擎，但整体仍处于亏损状态。 核心观点 - 公司战略转型为"生态环境建设+半导体存储"双主业发展模式，半导体存储业务已成为核心业务和主要收入来源，占营业收入比重达63.59% [17] - 报告期内营业收入大幅增长112.15%至2.07亿元，但归属于上市公司股东的净利润为-1,043.75万元，同比下降96.26% [4] - 半导体存储业务实现收入1.32亿元，净利润109.18万元；而生态环境建设业务适度收缩，面临较大经营压力 [17][26] 财务表现 - 营业收入20,684.95万元，同比增长112.15%，主要因新增芯存科技的半导体存储业务收入13,154.04万元 [4] - 营业成本18,901.76万元，同比增长105.37%，与收入增长基本同步 [25] - 利润总额496.83万元，较上年同期-299.06万元实现扭亏为盈，增长266.13% [4] - 经营活动产生的现金流量净额6,752.14万元，同比大幅增长1,214.44%，主要因销售商品提供劳务收到的现金增加 [4][25] - 总资产259,759.67万元，较上年末下降4.81%；归属于母公司净资产63,856.49万元，较上年末下降1.61% [4] 业务结构分析 - 半导体存储业务主要包括移动存储(TF CARD、USB模块)、固态硬盘(SATA SSD、PCIE SSD、PSSD)和嵌入式存储(LPDDR等)产品 [8][9][10] - 采用芯片封测与存储模组研发生产一体化经营模式，具备从晶圆到芯片的封装测试全工序能力 [11][12] - 产品应用于消费电子、移动智能终端、PC、行业终端、数据中心、智能汽车等领域 [8] - 生态环境建设业务拥有市政公用工程施工总承包壹级等多项资质，但受地方财政资金紧张影响，项目结算进度放缓 [15][16] 行业前景与机遇 - 全球半导体存储市场空间巨大，2024年市场规模达1,670亿美元，占整个半导体市场26.61%，预计2025年将继续增长11.1% [6] - AI大模型发展推动存储需求，AI服务器所需DRAM是普通服务器的8倍，NAND是普通服务器的3倍 [6] - 存储器国产化率较低(DRAM不足5%，NAND Flash不足10%)，但技术突破与政策支持正加速国产化进程 [7] - 终端设备迭代升级和数据规模持续增长(预计2028年达到近400ZB)为产业发展提供长期动能 [7] 研发与技术创新 - 研发费用353.10万元，同比增长7.09%，主要投入半导体存储业务 [25] - 在存储介质特性研究、固件算法开发、存储芯片封测、测试研发等方面打造综合竞争力 [8][21] - 拥有专利119项，授权83项，有效知识产权56项(包括14项发明专利、38项实用新型专利、4项软件著作权) [24] - 积极布局芯片IC设计、先进封测、芯片测试设备研发等技术领域 [21] 生产与运营模式 - 拥有自主封装产线，具备全栈芯片测试开发能力 [12][21] - 生产周期：若无需备料最短一周内可完成交付；需备料则需30-45天 [13] - 销售模式主要采用直销，给予客户30-60天信用账期 [14] - 采购策略多元化，既直接与材料供应商合作，也通过代理经销商渠道采购 [11] 主要子公司表现 - 东莞市芯存诚邦科技有限公司：总资产19,665.57万元，净资产6,773.32万元，营业收入13,154.04万元，净利润109.18万元 [26] - 临汾市东方诚创工程项目管理有限公司：总资产33,375.36万元，净资产5,804.80万元，营业收入327.52万元，净利润-380.46万元 [26]

核心财务表现 - 营业收入为2.07亿元，同比增长112.15% [1] - 利润总额为497万元，同比扭亏为盈，增长266.13% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1044万元，同比下降96.26% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为6752万元，同比大幅增长1214.44% [1] 资产负债状况 - 总资产为25.98亿元，较上年末下降4.81% [1] - 归属于上市公司股东的净资产为6.39亿元，较上年末下降1.61% [1] - 加权平均净资产收益率为-1.62%，同比下降0.91个百分点 [1] 股东结构 - 报告期末股东总数为17,493户 [1] - 控股股东方利强持股29.62%，持股数量7827万股，其中质押5020万股 [2] - 第二大股东李敏持股8.57%，持股数量2265万股，其中质押1350万股 [2] - 方利强与李敏为配偶关系，合计持股38.19% [2] 每股指标 - 基本每股收益为-0.04元/股，同比下降100% [1] - 稀释每股收益为-0.04元/股，同比下降100% [1] 重要事项 - 报告期内未发生需要披露的重大经营变化事项 [4] - 公司未报告其他重大影响事项 [4]

诚邦生态环境股份有限公司 控股子公司管理制度 1.目的 为了规范诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）内部运营机制，明确母公司与子公司之间的职责、权利和义务，建立 有效的控制机制，实现母公司对子公司的战略实施、日常运营、财务及相关 信息报告的过程监控，提高公司整体运作效率和抗风险能力。结合公司实际 情况，制定本制度。 2.适用范围 本制度适用于公司及子公司（仅包含全资子公司和控股子公司）。控股 子公司同时控股其他公司的，控股子公司应当督促其控股子公司参照本制度 的要求逐层建立对其控股子公司的管理控制制度，并接受本公司的监督。 3.术语与定义 3.1 本制度所称的母公司是指诚邦生态环境股份有限公司,总部位于杭 州。 3.2 本制度所称的母公司是指一公司持有或通过协议方式实际持有另一 公司一定比例以上的股份并实际控制或受其影响的的公司，另一公司称为子 公司。子公司具有法人资格，独立承担民事责任,包括全资子公司、控股子 公司、参股子公司。全资子公司是指公司持有 100%股权的子公司。控股子公 司是指公司持有 50%以上（不含 50%）股份，或者持有股份在 50％以下，但 通过协议或其他安排能够实 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-052 诚邦生态环境股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间： 2025 年 09 月 11 日（星期四） 09:00-10:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、本次说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间： 2025 年 09 月 11 日（星期四） 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 问题征集方式：投资者可于 2025 年 09 月 04 日（星期四）至 09 月 10 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 i ...

为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"），进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指 引（2025年 3 月修订）》（以下简称"《章程指引》"）等法律法规的规定，结 合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行 使，公司《监事会议事规则》相应废止。 二、修订《公司章程》的相关情况 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-050 诚邦生态环境股份有限公司 关于取消监事会并修改《公司章程》及 公司内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于第五届董事会第十四次 会议于2025年8月29日召开，审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>及 相关议事规则的议案》、《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》。现将 相关事项公告如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》" ...