诚邦生态环境股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司、控股子公司及本公司能够实施重大影响的参 股公司。 第二章 内幕信息与内幕信息知情人界定 第三条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及 其衍生品种的市场价格有重大影响、尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露 刊物或网站上正式公开披露的信息，包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定； （三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产 生重要影响； （四）公司发生重 ...

诚邦生态环境股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委 员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的审计、 监督和核查工作的专门机构，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件以及《诚邦生态环境股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，独立董事应当过半数，其中至少应有一名独立董事是会计专 业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由 ...

诚邦生态环境股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善诚邦生态环境股份有限公司（以下简称公司）董事与高 级管理人员的考核和薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事 和高级管理人员的积极性，依据国家相关法律、法规及《诚邦生态环境股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人 员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （五）绩效考核遵循公开、公正、透明原则。 第二章 管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理 人员的薪酬方案。 第五条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追 索安排等薪酬政策与方案。 第六条 薪酬与考核委员会的职责与权限参照《董事会薪酬与考核委员会议事 规则》。 第三章 薪酬的构成与确定 第七条 董事和高级管 ...

诚邦生态环境股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《诚邦生态环 境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家中国境内 ...

第一条 为规范诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公 司")对外担保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风 险，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为：《中华人民共和国民法典》《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券 监管规则和《诚邦生态环境股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格 控制对外担保产生的债务风险。 第四条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者 其他组织以外的其他主体提供担保，视同公司行为，适用本制 度规定。 诚邦生态环境股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第五条 释义： 本制度所称担保，是指公司以第三人身份，为他人提供的 保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保，银行开立信用证、 1 银行开具承兑汇票、保函等担保。 本制度所称单项，是指单笔担保资产金额或者为某一公司 累计担保金额。 本制度所指控股子公司是指公司持 ...

诚邦生态环境股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、 股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关规 定，结合《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和董事会办公室； （三）公司总裁、副总裁、财务负责人等其他高级管理人 员； （四）公司各部门、各子公司、分公司及其负责人； （五）公司实际控制人、股东； （六）其他负有信息披露职责的人员和机构。 第三条 公司董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设 机构，即信息披露事务管理部门。本制度由董事会办公室制订， 第二章 信息披露的内容 1 并提交公司董事会审议通过后实施。 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披 露的及时性和公平 ...

诚邦生态环境股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 总 则 | | --- | | 经营宗旨和范围 - 第二章 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 - | | 股份增减和回购 - 第二节 | | 股份转让 第三节 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股 东 | | 控股股东和实际控制人- 第二节 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 股东会的召集 第四节 | | 股东会的提案与通知 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 第五节 | | 股东会的召开 ----------------------------------------------------------------------------------------------22 第六节 | | 股东会的表决和决议 -------------------------------------------------------- ...

诚邦生态环境股份有限公司 董事和高级管理人员持有及买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理， 进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文以及 《诚邦生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员所持股份变动行为应当遵守《公司法》、 《证券法》等法律、法规、上海证券交易所相关规则及《公司章程》的规定， 不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报及披露 第四条 公 ...

诚邦生态环境股份有限公司2董事会提名委员会议事 规则 第一章 总 则 第一条 为规范诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特设立董事会提 名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、 高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《诚 邦生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由独 立董事委员担任，召集人在委员内选举。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 第五条 提名委员会委员任期 ...

诚邦生态环境股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策 程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文件和 《诚邦生态环境股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定，制定《诚邦生态环境股份有限公司董事会议事 规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股 东会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策 中心，对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处 理董事会日常事务。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内 部机构设置、召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法 律文件。 1 第二章 董 事 第五条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之 一的，不得担任董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会 主义市场经济秩 ...