股权激励调整 - 2名激励对象因个人原因放弃权益，首次授予人数由35人调为33人[1] - 2名激励对象原拟获授份额调整分配至其他对象[1] 激励对象情况 - 本次激励对象为公司董事、高管及核心骨干人员[2] - 激励对象符合条件，不包括独立董事等特定人员[3] 授予安排 - 监事会同意以2024年12月2日为授予日[3] - 向33名激励对象授予87.70万股限制性股票，授予价15.97元/股[3]

扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单（授予日） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 万从荣 | 核心骨干人员 | | 2 | 龚博 | 核心骨干人员 | | 3 | 赵林 | 核心骨干人员 | | 4 | 刘玉玲 | 核心骨干人员 | | 5 | 孔庆顺 | 核心骨干人员 | | 6 | 林浩 | 核心骨干人员 | | 7 | 陈荣荣 | 核心骨干人员 | | 8 | 潘媛 | 核心骨干人员 | | 9 | 张蕾 | 核心骨干人员 | 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占公司目前总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事、董事会秘书、财 | | | | | | 赵仁萍 | 务总监 | 4.50 | 4.18% | 0.07% | | 核心骨干人员（32 | 人） | 83.20 | 77.25% | 1.24% | | 预留份额 | | 20.00 | 18.57% | 0 ...

（1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"扬州金泉"或"公司")第 二届监事会第十六次会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以电话通知、专人送达等 方式发出。 （2）公司第二届监事会第十六次会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室召 开。采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （4）经全体监事推举，本次会议由监事会主席胡明燕主持。 （5）本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-063 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司本次对 2024 年限制性股票激励计划拟授予激励对象人数的调整符合 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《公司 ...

激励计划审批 - 2024年10月22日董事会、监事会审议通过相关议案[10] - 2024年10月23日监事会认为激励对象主体资格合法有效[11] - 2024年11月7日股东大会审议通过并授权董事会[11] 激励计划调整 - 2024年12月2日董事会、监事会同意调整激励对象及授予数量[12][13] - 首次授予激励对象由35人调为33人，授予数量不变[14] 授予情况 - 拟授予权益总计107.7万股，首次授予87.7万股，预留20万股，授予价15.97元/股[18] - 2024年12月2日为首次授予日[17] 授予条件 - 授予需公司和激励对象未发生特定不得授予情形[21] - 截至法律意见书出具日，授予条件已成就[22]

限制性股票授予情况 - 授予日为2024年12月2日[4] - 授予数量为87.70万股[4] - 授予价格为15.97元/股[4] - 首次授予人数为33人[9] - 股票来源为定向发行公司A股普通股[9] 解除限售比例 - 首次授予股票三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[10] - 预留部分若2025年度三季报披露前授出，第一个解除限售期比例为40%[10] - 预留授予股票第二个解除限售期解除比例50%[11] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年为考核年度，首次授予2025年营收或净利润增长率不低于10%[11] - 首次授予2025 - 2026年营收或净利润合计增长率不低于120%[11] - 首次授予2025 - 2027年营收或净利润合计增长率不低于230%[11] 人员获授情况 - 赵仁萍获授4.50万股，占授予总数4.18%，占总股本0.07%[14] - 核心骨干32人获授83.20万股，占授予总数77.25%，占总股本1.24%[14] - 预留份额20.00万股，占授予总数18.57%，占总股本0.30%[14] 费用摊销 - 2024 - 2027年需摊销总费用1633.85万元，2024年88.50万元[22] - 2025年1007.54万元，2026年388.04万元，2027年149.77万元[22]

激励计划审批时间 - 2024年10月22日董事会、监事会审议通过相关议案[10] - 2024年10月23日监事会发表核查意见[11] - 2024年11月7日临时股东大会审议通过相关议案[11] - 2024年12月2日董事会、监事会同意调整及授予事项[12][13] 激励计划内容 - 拟授予权益总计107.7万股，首次授予87.7万股，预留20万股，授予价15.97元/股[18] - 首次授予对象由35人调为33人，授予数量不变[14][19][20] 激励计划条件 - 首次授予需满足公司和激励对象未发生特定情形[21] - 截至法律意见书出具日未发生不得授予情形[22] 激励计划有效性 - 调整及首次授予已取得必要批准和授权[23] - 调整内容及首次授予日等均合法有效[23]

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-062 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第十七次会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以电话通知、专人送达 等方式发出。 （2）第二届董事会第十七次会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室召开。 采取举手表决的方式进行表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人. （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。 （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （1）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 本议案提交 ...

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-064 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日 召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议并通过 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司 2024 年第 二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的首次授予激励对象名单 进行了调整，现对有关事项说明如下： 1、公司于 2024 年 10 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过 《关于<扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于制定<扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-059 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司于 2023 年 8 月 9 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二 关联交易简要内容：扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司" 或"扬州金泉"）分别于 2024 年 8 月 5 日、2024 年 8 月 9 日和 2024 年 8 月 19 日受让江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"苏奥传感"） 可转让大额存单，面值分别为 7,000 万元、4,000 万元和 4,000 万元（合计 1.5 亿元）。因该可转让大额存单的转让方苏奥传感的控股股东、实际控制 人李宏庆先生为公司的董事、总经理，故本次受让构成关联交易。 公司董事会独立董事专门会议审议通过了该事项；公司第二届董事会第十 六次会议、第二届监事会第十五次会议就上述事项进行补充确认。本事项 尚需提交公司股东大会审议。 本次交易未构成《上市公 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、解聘和改聘）会计师事务所相关行为，提高审计和财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及 《公司章程》等相关法律规章制度的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计等业务的会计师事务所（以下简称"会 计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项业务的会计师事务所，可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘财务报表审计的会计师事务所应提请董事会和股东大会审 议。公司不得在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展年报审计业 务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 选聘会计师事务所应具备以下基本条件： （一）业务基础。在中国境内依法注册成立 3 年以上的普通合伙制的会计师 事务所，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会规定的执业资格，在 中国大陆具有固定的工作场所；组织机构健全，内部管理和控制制度较为完善并 ...