国金证券股份有限公司 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 补充确认关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为扬州金泉旅游用品股份 有限公司（以下简称"扬州金泉"、"公司"）持续督导的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规 定，对扬州金泉补充确认关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司于 2023 年 8 月 9 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二 次会议，分别审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 拟使用最高额度不超过 7 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，公 司可以循环滚动使用。2023 年 8 月 29 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大 会审议通过此事项，投资期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 公司于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第 十一次会议，分别审议通过分别审议通过《关于使用部分自有资金进行理财的议 案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-058 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"扬州金泉"或"公司")第 二届监事会第十五次会议通知已于 2024 年 11 月 25 日以电话通知、专人送达等 方式发出。 （2）公司第二届监事会第十五次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室召 开。采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （4）经全体监事推举，本次会议由监事会主席胡明燕主持。 （5）本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-060 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2、人员信息 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量为 270 人；截至 2023 年 12 月 31 日注 册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 大华会计师事务所（（特殊普通合伙）（以下简称（ 大华"）为扬州金泉旅游用 品股份有限公司（（以下简称（ 扬州金泉"或（ 公司"）2023 年度财务报告和内部 控制审计机构，公司拟续聘大华为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-057 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第十六次会议通知已于 2024 年 11 月 25 日以电话通知、专人送达 等方式发出。 （2）第二届董事会第十六次会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室召开。 采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人. （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。 （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （1）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（w ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-061 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 17 日 至 2024 年 12 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-056 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、决策程序的履行及监事会、保荐机构的意见 公司于 2024 年 2 月 26 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七 次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 17,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性强的保本 型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。投资期 限不超过 12 个月。董事会授权的现金管理期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。上述现金管理 在额度范围内，由董事会授权公司管理层具体办理实施相关事项。公司监事会和 保荐机构对该事项均发表了明确的同意意见。 具体内容详见公司于 20 ...

业绩说明会安排 - 2024年11月29日16:00 - 17:00举行第三季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[5] 投资者参与 - 2024年11月22日至28日16:00前可提问[3][7] - 2024年11月29日16:00 - 17:00可在线参与[7] 联系方式 - 联系人赵仁萍，电话0514 - 87728185[8] - 邮箱Jane.zhao@yz - jinquan.com[9]

现金管理操作 - 2024年8月15日购买交通银行5900万元结构性存款，近日赎回获收益361370.96元[3] - 产品为交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款，预计年化收益率1.30% - 2.28%[7][8] 资金相关 - 2024年2月26日审议通过用不超17000万元闲置募集资金现金管理议案[15] - 现金管理资金来源为部分暂时闲置募集资金[6] 其他情况 - 产品为保本浮动收益型，有政策、市场等风险[8][14] - 监事会和保荐机构对现金管理事项发表同意意见[16]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于11月7日召开，通知10月23日刊登，股权登记日为11月1日[4] - 现场会议投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东大会现场及网络投票的股东或代理人共177人，代表股份50,971,500股，占总股份76.0768％[7] - 出席现场会议的股东或代理人6人，代表股份50,154,100股，占总股份74.8568%[7] - 通过网络投票的股东或代理人171人，代表股份817,400股，占总股份1.2200%[7] 议案表决 - 《关于<扬州金泉旅游用品股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，同意50,367,000股，占出席有表决权股份98.8140％[9] - 《关于制定<扬州金泉旅游用品股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，同意50,368,600股，占出席有表决权股份98.8171％[10] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意50,361,800股，占出席有表决权股份98.8038％[10] - 出席会议中小股东对上述三议案同意股数及占比分别为367,000股（37.7766％）、368,600股（37.9413％）[9][10] 决议情况 - 本次股东大会议案均为特别决议议案，均经出席会议股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上表决通过[13] - 本次股东大会召集和召开程序等均符合规定，通过的决议合法有效[14]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为177人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数50,971,500股，占比76.0768%[4] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案获2/3以上通过[10] - A股对激励计划草案同意票数50,367,000，比例98.8140%[7] - 5%以下股东对激励计划草案同意比例37.7766%[9]