会议信息 - 第二届董事会第二十二次会议于2025年7月11日召开，通知7月8日发出[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 市场扩张 - 公司全资子公司拟在越南投资设越南泉盈科技有限公司，注册资本150万美元[3] - 金泉（香港）旅游用品有限公司对其持股100%[4] - 设立全资孙公司表决结果为5票同意、0票弃权、0票反对[4]

利润分配方案 - 每股现金红利0.60元（含税）以总股本67,877,000股为基数，共计派发现金红利40,726,200元 [1][2] - 差异化分红送转未实施 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为2025年5月16日 [1] 股权登记与红利发放 - A股股权登记日为2025年6月26日，除权（息）日为2025年6月27日 [1][3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [1][2] - 有限售条件流通股股东（林明稳、李宏庆）的现金红利由公司自行派发 [2] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1个月以内税负20%，1个月至1年税负10% [3][4] - 限售股个人股东及证券投资基金按10%税率代扣代缴，每股实际派发0.54元 [4] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，每股实际派发0.54元 [4] - 香港市场投资者按10%税率代扣所得税，每股实际派发0.54元 [6] - 其他机构投资者及法人股东自行缴纳所得税，每股派发0.60元（含税） [6] 咨询方式 - 权益分配事项咨询联系部门为董事会办公室，电话0514-87728185 [6]

利润分配 - 2024年年度每股现金红利0.60元（含税）[2] - 股权登记日为2025/6/26，除权（息）日和发放日为2025/6/27[2][5] - 以67,877,000股为基数，派发现金红利40,726,200.00元[3] 红利派发 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，限售股股东现金红利公司自派[6][7] 税收政策 - 不同持股期限和股东类型有不同税负，部分扣税后每股派0.54元[8][10][11]

现金管理产品情况 - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，本次现金管理额度为人民币5,500万元 [2] - 现金管理产品种类为结构性存款，属于保证本金的低风险产品 [2][6] - 现金管理目的是在不影响募集资金使用和安全的前提下，提升资金保值增值能力 [3] 现金管理资金来源及金额 - 现金管理资金来源为部分暂时闲置募集资金 [4] - 本次现金管理金额为5,500万元 [5] 现金管理产品赎回情况 - 公司此前购买招商银行结构性存款6,000万元，已赎回并收回本金6,000万元，获得收益302,465.75元 [3] 现金管理对募投项目的影响 - 本次现金管理不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为 [6] - 公司财务部将建立台账管理现金管理产品，独立董事、监事会有权监督资金使用情况 [8] 现金管理受托方情况 - 受托方为招商银行股份有限公司，为上市金融机构，与公司无关联关系 [9] 决策程序履行情况 - 公司董事会、监事会审议通过使用不超过15,000万元闲置募集资金进行现金管理的议案，授权期限为12个月 [10] - 现金管理产品类型包括结构性存款、定期存款、大额存单等期限不超过12个月的保本型产品 [10]

现金管理操作 - 2025年3月3日买6000万招行结构性存款，近日赎回获收益302465.75元[3] - 本次现金管理金额5500万元[7] 决策与授权 - 2025年2月25日通过用不超15000万闲置募资现金管理议案[15] - 董事会授权现金管理期限12个月，资金可循环用[16] 产品信息 - 产品为保本浮动收益型，收益期2025.6.5 - 9.5，预计年化收益率1.00% - 1.80%[8] 风险与监督 - 产品可能面临政策、市场等多重风险[14] - 财务部建台账，独立董事和监事会有权监督[11]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月29日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在05月22日至05月28日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1][3] - 说明会主要内容为2024年度及2025年第一季度经营成果与财务指标的解读 [2] 参会人员 - 董事长林明稳、董事会秘书兼财务总监赵仁萍将出席 [2] - 独立董事李伯圣、孙荣奎也将参与交流 [2] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议期间登录上证路演中心网站 [2][3] - 会后可通过上证路演中心查看说明会主要内容 [4] 信息披露 - 公司已提前于2025年4月26日发布2024年报和2025年一季报 [2] - 说明会回答范围限于信息披露允许的投资者普遍关注问题 [2]

业绩说明会信息 - 2025年5月29日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年Q1业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，网络互动形式[2][4] - 参加人员有董事长等[4] 投资者参与方式 - 2025年5月29日在线参与说明会[4] - 2025年5月22 - 28日可预提问[2][4] - 说明会后可通过上证路演中心查看内容[6] 报告发布 - 2025年4月26日发布2024年度和2025年Q1报告[2]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月16日召开，股权登记日为2025年5月12日[3][5] - 出席股东大会现场及网络投票股东或代理人121人，代表有效表决权股份51,934,500股，占上市公司有效表决权股份总数的76.5126％[8] 议案表决结果 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》：同意51,155,200股，占出席会议有表决权股份总数的98.4994％[10] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》：同意51,155,900股，占出席会议有表决权股份总数的98.5008％[11] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》：同意51,152,700股，占出席会议有表决权股份总数的98.4946％[11] - 《关于公司2024年度独立董事履职报告的议案》：同意51,152,900股，占出席会议有表决权股份总数的98.4950％[12] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》：同意51152900股，占比98.4950％[13] - 《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的议案》：同意51174900股，占比98.5373％[14] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》：同意51603500股，占比99.3626％[14] - 《关于续聘会计师事务所的议案》：同意51626500股，占比99.4069％[16] - 《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》：同意1440500股，占比80.4973％[16] - 《关于制定＜董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》：同意1441000股，占比80.5252％[17] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案》：同意51619800股，占比99.3940％[18] 中小股东表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》中，出席会议中小股东同意1,010,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的56.4515％[11] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》中，出席会议中小股东同意1,010,900股，占出席会议中小股东所持股份总数的56.4906％[11] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》中，出席会议中小股东同意1,007,700股，占出席会议中小股东所持股份总数的56.3118％[12] - 《关于公司2024年度独立董事履职报告的议案》中，出席会议中小股东同意1,007,900股，占出席会议中小股东所持股份总数的56.3229％[12] 其他 - 本次股东大会的议案和审议事项符合规定，未发生股东提出临时议案的情形[18] - 本次股东大会的召集、召开、表决等程序及结果均合法有效，通过的决议也合法有效[22]

股东大会信息 - 2025年5月16日在扬州市邗江区杨寿镇回归路63号召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人121人，持有表决权股份51,934,500股，占比76.5126%[2] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意票数51,155,200，比例98.4994%[3] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数51,155,900，比例98.5008%[4] - 《关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》同意票数1,051,400，比例58.7538%[6] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》同意票数51,174,900，比例98.5373%[8] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数51,626,500，比例99.4069%[9] - 《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意票数1,440,500，比例80.4973%[10] - 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意票数1,441,000，比例80.5252%[11] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数50,000,000，比例100%[13] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意票数1474800，比例82.4140%[16] 特殊表决说明 - 议案5、10、11关联股东林明稳等回避表决，非关联股东所持表决权二分之一以上通过[16] 决议有效性 - 上海仁盈律师事务所认为本次股东大会及决议合法有效[17]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入83,063.23万元，同比下降1.77% [30] - 归属于上市公司股东的净利润14,377.34万元，同比下降36.89% [30] - 经营活动产生的现金流量净额13,702.18万元，同比下降50.86% [30] - 基本每股收益2.15元/股，同比下降39.44% [30] - 加权平均净资产收益率10.53%，同比下降8.64个百分点 [30] 财务指标变动 - 货币资金26,206.26万元，同比下降68.05%，主要系购买理财产品增加 [31] - 交易性金融资产64,317.11万元，同比上升484.70%，主要系购买理财产品增加 [31] - 预付款项1,179.14万元，同比上升91.35%，主要系采购增加 [31] - 在建工程0万元，同比下降100%，主要系工程完工转固定资产 [31] - 短期借款0万元，同比下降100%，主要系已归还所有银行借款 [33] 业务发展情况 - 实施"老客户新项目深度开发、新客户新项目精准开拓"战略，将帐篷客户合作延伸至睡袋、防潮垫等配套产品 [6] - 与澳大利亚、北美洲新品牌客户达成合作，部分产品已通过验证进入量产阶段 [7] - 推动智能化生产建设，构建数字化、智能化生产管理体系 [7] - 越南PEAK公司启用帐篷智能吊挂系统，推行单件流生产模式 [7] - 在缅甸仰光新设服装生产制造基地，优化全球产能配置 [7] 2025年经营计划 - 深化客户关系与市场拓展，建立客户需求动态反馈机制 [14] - 推进技术研发与产品升级，重点研发高端性能材料 [14] - 优化生产布局与制造能力，建立海外基地产能协同机制 [14] - 实施"业务流程信息化工程"，构建数字化平台 [15] - 推进可持续发展战略，打造绿色供应链 [15] 公司治理 - 2024年召开1次年度股东大会及3次临时股东大会 [11] - 审计委员会召开7次会议，强化风险防控与合规管理 [12] - 独立董事召开3次专门会议，发表独立意见 [12] - 2024年发布定期公告4个、临时公告69个 [13] - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度 [8]