会议信息 - 公司第二届董事会第十九次会议通知于2025年1月20日发出[2] - 会议于2025年1月24日在公司会议室召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 会议决议 - 会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[3] - 该议案表决结果为5票同意、0票弃权、0票反对[3]

现金管理操作 - 2024年10月24日公司购买3000万元江苏银行结构性存款[4] - 近日赎回产品收回本金3000万元，获收益134,422.50元[4] 额度情况 - 截至公告披露日已使用现金管理额度5900万元[7] - 截至公告披露日尚未使用现金管理额度11100万元[7] 决策信息 - 2024年2月26日董事会和监事会审议通过现金管理议案[5][6] - 同意用不超17000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，可循环使用[6]

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-069 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》部 分条款并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉"或"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册 资本、修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》，现将有关事宜公 告如下： 一、注册资本变更情况 公司已办理完毕 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）授予 股票的登记事项，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024 年 12 月 13 日出具的《证券变更登记证明》，公司总股本增加 87.70 万股。因此，本次 激励计划授予股票办理完毕后，公司注册资本由人民币 6,700.00 万元增加至人民 币 6,787.70 万元，总股本由 6,700.00 万股增加至 6,787.70 万股。 上述授予结果的具体情况详见公司 ...

会议信息 - 第二届董事会第十八次会议通知于2024年12月27日发出[2] - 会议于2024年12月30日在公司会议室召开[2] - 本次会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过变更公司注册资本等议案[3] - 公司注册资本由6700.00万元增加至6787.70万元[3] - 总股本由6700.00万股增加至6787.70万股[3] 授权情况 - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月7日授权董事会办理相关事宜[3] 表决结果 - 议案表决结果为5票同意、0票弃权、0票反对[4] 公告发布 - 公告发布时间为2024年12月31日[6]

上市与股本 - 公司于2023年2月16日在上海证券交易所上市，首次发行1675万股[6] - 公司注册资本6787.7万元，股份总数6787.7万股，均为普通股[6][11] - 林明稳等发起人认购股份，林明稳占总股本比例54.97%[11] 股份发行与收购 - 股东大会可授权董事会三年内发行不超已发行股份50%的股份[15] - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让期限及比例限制[17] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25％[19] - 董监高所持股份在特定情形下不得转让[19] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查阅、复制会计账簿等[24] - 股东对违法决议可请求法院认定无效或撤销[25] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有10％以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东大会[32] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事会 - 公司设董事会，由5名董事组成，设董事长1人[69] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[76] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[87] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[88] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[91][92] - 公司分配税后利润时提取10％列入法定公积金[92] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[97] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[106] - 公司合并、分立等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或担保[112][113][119]

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-067 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 50,325,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.1122 | 本次会议由董事长林明稳先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，所作决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

限制性股票授予 - 2024年12月2日为授予日，向33名激励对象授予87.70万股限制性股票，授予价格15.97元/股[2][3][7] - 限制性股票过户登记日为2024年12月13日，登记数量87.70万股[2] 解除限售比例 - 首次授予股票三个解除限售期的解除限售比例分别为40%、30%、30%[8] - 预留部分在2025年度三季报披露前授出，解除限售比例为40%、30%、30%，披露后授出为50%、50%[8] 资金与股本 - 截至2024年12月5日，公司收到877,000股股票股款14,005,690元，计入股本877,000元，计入资本公积13,128,690元[10] - 公司本次增资前注册资本和实收资本均为67,000,000元，变更后累计注册资本和实收资本为67,877,000元[10] 股权结构 - 公司控股股东林明稳持股比例由授予前的41.23%降至40.69%，仍为控股股东[12] - 限售流通股从50,000,000股增至50,877,000股，无限售流通股不变为17,000,000股，总计从67,000,000股增至67,877,000股[14][15] 获授人员情况 - 董事、财务总监赵仁萍获授4.50万股，占授予总数4.18%，占公司总股本0.07%[6] - 核心骨干人员32人获授83.20万股，占授予总数77.25%，占公司总股本1.24%[6] - 预留份额20.00万股，占授予总数18.57%，占公司总股本0.30%[6] 会计处理 - 公司将在限售期内每个资产负债表日修正预计可解除限售的限制性股票数量[17] - 公司按限制性股票首次授予日公允价值将当期取得服务计入相关成本、费用和资本公积[17] - 实际会计成本与实际授予日、授予价格、授予数量、生效和失效数量有关[18] 费用摊销 - 公司2024 - 2027年限制性股票首次授予数量为87.70万股[20] - 公司2024 - 2027年限制性股票需摊销的总费用为1633.85万元[20] - 公司2024年限制性股票成本摊销费用为88.50万元[20] - 公司2025年限制性股票成本摊销费用为1007.54万元[20] - 公司2026年限制性股票成本摊销费用为388.04万元[20] - 公司2027年限制性股票成本摊销费用为149.77万元[20]

关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 上海仁盈律师事务所 法律意见书 1、《公司章程》； 2、公司 2024 年 11 月 28 日第二届董事会第十六次会议决议和会议记录； 3、公司 2024 年 11 月 28 日第二届监事会第十五次会议决议和会议记录； 4、公司 2024 年 11 月 29 日刊登于指定媒体的《第二届董事会第十六次会议 决议公告》《第二届监事会第十五次会议决议公告》《关于续聘会计师事务所的公 告》《扬州金泉旅游用品股份有限公司会计师事务所选聘制度》《关于补充确认关 联交易的公告》以及《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》等相关公 告； 上海仁盈律师事务所 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：扬州金泉旅游用品股份有限公司 上海仁盈律师事务所（以下简称" ...

股票代码：603307 公司简称：扬州金泉 扬州金泉旅游用品股份有限公司 Yangzhou Jinquan Travelling Goods Co.,Ltd. 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 2024 年 12 月 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 年第三次临时股东大会会议须知 2024 | | 2 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | | 3 | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 | | 议案一 | 《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 | | 议案二 | 《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》 | | 议案三 | 《关于补充确认关联交易的议案》 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东： 为维护扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）投资者的合法 权益，确保股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序 和议事效率，依据《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》和《扬州金泉旅游 用品股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定 ...

激励计划时间线 - 2024年10月22日董事会、监事会审议通过相关议案[10] - 2024年11月7日股东大会审议通过相关议案[11] - 2024年12月2日确定首次授予日[12] 激励计划内容 - 拟授予权益总计107.7万股，首次87.7万股，预留20万股[18] - 授予价格15.97元/股[18] - 首次授予对象由35人调为33人，数量不变[14]