股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年8月29日14点00分在扬州市邗江区杨寿镇回归路63号一楼会议室召开 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月29日 交易系统投票平台时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票平台时段为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议议案包括《关于修订<公司章程>及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案》及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等多项非累积投票议案 [2][9] - 所有议案已通过公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十次会议审议 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 投票参与方式 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2][3] - 公司委托上证信息通过智能短信向股权登记日股东推送参会邀请和议案信息 短信包含投票指引链接 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 重复投票以第一次投票结果为准 [3][4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年8月25日 当日收市后登记在册的A股股东(证券代码603307)有权出席 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师也将出席会议 [4] 会议登记方法 - 股东需凭股票账户卡及身份证登记 异地股东可通过信函或传真方式在登记截止日前完成登记 [4] - 代理人需出示委托人股票账户卡及代理人身份证进行登记 [4] 联系方式 - 会议联系人为赵仁萍 地址为江苏省扬州市邗江区杨寿镇回归路63号 联系电话0514-87728185 传真0514-87736211 电子邮箱jane.zhao@yz-jinquan.com [4] - 现场与会股东食宿及交通费用自理 [4]

公司治理结构调整 - 扬州金泉第二届监事会第二十次会议审议通过取消监事会的议案 [2] - 公司同步修订相关制度及附件以配合治理结构调整 [2] - 将办理工商变更登记以完成法律程序 [2]

公司股东大会安排 - 扬州金泉将于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议取消监事会、修订公司章程及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案 [1] - 股东大会将审议修订、制定公司部分管理制度的议案 [1]

公司财务决策 - 公司及子公司拟使用不超过人民币12亿元自有资金进行理财 [2] - 理财额度可循环滚动使用 [2] - 该议案已获董事会和监事会审议通过 尚需提交股东大会审议 [2] 公司治理动态 - 公司于2025年8月13日召开第二届董事会第二十三次会议 [2] - 同期召开第二届监事会第二十次会议 [2] - 会议审议通过关于使用部分自有资金进行理财的议案 [2]

公司治理结构变更 - 扬州金泉第二届董事会第二十三次会议审议通过取消监事会议案 [2] - 同步修订公司制度附件并办理工商变更登记 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月13日召开第二届第二十三次董事会会议[2] - 会议审议关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案[2] - 会议地点位于公司会议室[2]

战略委员会修订 - 公司董事会于2025年8月修订战略委员会实施细则[3] 人员构成 - 战略委员会成员由三名董事组成，含一名独立董事[9] - 战略委员会召集人由公司董事长担任[9] 选举与任期 - 其他委员由董事长等提名，董事会选举产生[9] - 任期与董事会一致，可连选连任[9] 小组设置 - 战略委员会下设投资评审小组，总经理任组长[9] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[16] - 表决方式为举手表决，可通讯表决[17] - 会议前三天通知，紧急情况可豁免[16] 施行与解释 - 实施细则自通过之日起施行，由董事会负责解释[19]

选聘流程 - 选聘会计师事务所应经董事会审计委员会、董事会审议，股东会决定[6] - 三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事等可提聘请议案[7] - 审计委员会取得二分之一以上委员同意后形成议案提交董事会[7] - 改聘议案经审计委员会过半数同意后提交董事会[10] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[12] 选聘条件 - 会计师事务所应在中国境内注册成立3年以上，项目负责人执业5年以上[3][4] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[11] 评价要素及分值 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[7] - 审计费用报价要素分值权重为15分，会计师事务所资质条件为5分，执业记录为6分，质量管理水平为40分[23] - 工作方案满分10分，人力及其他资源配备满分18分，信息安全管理满分3分，风险承担能力水平满分3分[26][27][28] 计分标准 - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数达500人计2分，200人计1分，50人计0.5分，不足50人计0分[23] - 上一年度审计公司同行业上市公司（含A、B股）家数达100家计1分，50家计0.5分，不足50家计0分[23] - 最近一个会计年度经审计的审计业务收入达2亿元计2分，5000万元计1分，1000万元计0.5分，不足1000万元计0分[23] - 会计师事务所近三年因执业行为受刑事处罚每次扣2分，其他处罚每次扣0.2分，两个审计项目被立案调查扣0.5分，每增加一个多扣0.5分[23] - 会计师事务所注册会计师近三年因执业行为受刑事处罚每次扣1分，其他处罚每次扣0.1分[24] - 项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别和整改优秀计6 - 8分，良好计3 - 5分，一般计2分，未提供或不符要求计0分[24][25][26] - 审计费用报价得分计算公式为[1 -（选聘基准价 - 审计费用报价）/选聘基准价]*15[23] 人员要求 - 会计师事务所拟派现场成员中注册会计师人数不得少于2人，一年以内工作经验员工及实习生人数控制在25%以内[27] - 项目现场负责人应为注册会计师，具有5年以上上市制造企业审计签字相关经验[27] - 项目总负责人应为会计师事务所合伙人、注册会计师，具有10年以上上市制造企业审计签字相关经验，且为审计报告签字会计师[27][28] 其他 - 出现特定情况公司应改聘会计师事务所[9] - 选聘会计师事务所应保障公平公正，及时履行信息披露义务[7][8] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[18]

适用人员 - 制度适用于董事和高级管理人员[2] 薪酬管理 - 董事会薪酬与考核委员会负责研究考核标准和薪酬政策[4] - 经营管理岗位任职董事按职务确定薪酬，非任职董事不领薪酬[6] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖励组成[9] 发放与调整 - 独立董事津贴按季度发放，参照员工工资制度[8] - 薪酬调整依据包括同行业薪资增幅、通胀、盈利状况等[11] 激励与生效 - 公司可实施股权激励计划激励董事和高级管理人员[13] - 本制度由董事会拟订，经股东会审议通过后生效[16]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东相关情况变化属内幕信息[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属内幕信息[7] 登记备案管理 - 董事会负责内幕信息知情人登记备案，董秘组织实施[2] - 各环节记录内幕信息知情人名单等信息并送达档案[10] - 重大事项制作进程备忘录并督促人员签名确认[13] - 内幕信息知情人档案和备忘录至少保存十年[13] 报送要求 - 专门责任人报送涉及内幕信息事项材料时限为当日[16] - 内幕信息公开披露后5个交易日内报送相关档案及备忘录[19] 流转审批 - 内幕信息流转需主体负责人批准，董秘审核[16] - 对外报送涉及内幕信息资料需董秘审核并报董事长批准[16] 其他规定 - 提供未公开信息给知情人需备案并签保密协议[21] - 知情人违规按情节轻重处罚[24] - 加强对知情人教育培训[26]