证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-050 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授 予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日 召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励 计划预留部分限制性股票授予的议案》，根据《公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"激励计划"）的有关规定及公司 2024 年第二次临时股东大 会授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足， 同意以 2025 年 9 月 30 日为预留部分限制性股票的授予日，向符合条件的 11 名 激励对象授予限制性股票 20.00 万股，授予价格为 14.97 元/股。现将有关事项说 明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划权益授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司于 2 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象 名单 一、限制性股票激励计划预留部分的分配情况 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 徐* | 核心骨干人员 | | 2 | 周* | 核心骨干人员 | | 3 | 程* | 核心骨干人员 | | 4 | 张*玲 | 核心骨干人员 | | 5 | 赵*青 | 核心骨干人员 | | 6 | 耿*华 | 核心骨干人员 | | 7 | 任*明 | 核心骨干人员 | | 8 | 余* | 核心骨干人员 | | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 （%） | 占公司目前总股 本的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 胡明燕 | 董事、营销部经理 | 4.50 | 4.18 | 0.07 | | 核心骨干人员（10 | 人） | 15.50 | 14.39 | 0.23 | | 共计 | | 20.00 | 18.57 | 0 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日 召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股 票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司 2024 年年度权益分配及 2025 年中期权 益分派已实施完成，根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）及《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等的相关规定，董事会同意公司对本激励计划限制 性股票的授予价格进行调整，由 15.97 元/股调整为 14.97 元/股，现将有关事项说 明如下： 一、本激励计划已履行的相关程序及实施情况 1、公司于 2024 年 10 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过 《关于<扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于制定<扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。内容详见次日公司于指定媒体披 露的相 ...

上海仁盈律师事务所 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格与 预留部分授予事项的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 | | | 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格与预留部分授予事项的 法律意见书 （2024）仁盈律非诉字第 007-3 号 致：扬州金泉旅游用品股份有限公司 根据扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 与上海仁盈律师事务所（以下简称"本所"）签订的《聘请律师合同》，本所接受 扬州金泉的委托，担任扬州金泉 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"或"激励计划"）专项法律顾问，本所律师根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次 激励计划调整授予价格与预留部分授予事项（以 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-048 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第二十六次会议通知已于 2025 年 9 月 27 日以电话通知、专人送达 等方式发出。 （2）第二届董事会第二十六次会议于 2025 年 9 月 30 日以现场和通讯结合 的方式在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。 （2）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授 予的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告。 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司高级管理 人员列席了会议。 （5）本次董事会会议的召开和表决 ...

3、公司授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》《管理办法》等法律 法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办 法》中规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作 为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法有效。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安 排。 5、鉴于公司 2024 年年度及 2025 年中期权益分派方案已实施完毕，公司《激 励计划》中规定若公司发生派息等事项，限制性股票授予价格将做相应的调整， 公司本次调整限制性股票授予价格符合《管理办法》及《激励计划》等的相关规 定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司对本激励 计划限制性股票授予价格的调整。 6、公司实施《激励计划》可以进一步完善公司的激励约束机制，提高公司 可持续发展能力，提升管理效率和员工的积极性、创造性，并最终有利于提高公 司业绩并确保公司发展战略与经营目标的实现，为股东带来持续的回报。 综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意以 2025 年 9 月 30 日为授予日，向 11 名激励对象授予 20.00 万股限制性股票。 扬州金泉旅游用 ...

板块整体表现 - 服装家纺板块当日下跌1.12%，领跌个股为泰慕士（跌幅10.01%）[1] - 上证指数微跌0.01%至3853.3点，深证成指上涨0.67%至13445.9点[1] - 板块内呈现分化态势，七匹狼以10%涨幅领涨，*ST金比（4.97%）及ST起步（4.84%）涨幅居前[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前三分别为七匹狼（收盘价9.35元，成交额3.24亿元）、*ST金比（收盘价9.09元，成交额9727.06万元）、ST起步（收盘价2.60元，成交额6377.13万元）[1] - 跌幅前三包括泰慕士（收盘价32.20元，成交额1.52亿元）、红豆股份（跌幅5.74%，成交额13.98亿元）、探路者（跌幅4.81%，成交额4.55亿元）[2] - 报喜鸟虽下跌2.76%，但成交额达4.91亿元，为板块内最高[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出4.02亿元，游资净流入2819.45万元，散户资金净流入3.73亿元[2] - 万里马主力净流入1984.70万元（占比3.74%），但游资净流出2084.28万元[3] - 直爱美家主力净流入1500.28万元（占比13.59%），游资净流出921.13万元[3] - 盛泰集团主力净流入644.05万元（占比15.76%），但游资净流出911.21万元[3]

董事会会议情况 - 第二届董事会第二十五次会议于2025年9月23日以现场和通讯结合方式召开[3] - 会议应出席董事5人 实际出席5人 表决结果5票同意0票弃权0票反对[4][6] - 会议审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》[5] 董事变动情况 - 董事李宏庆因个人原因辞去董事职务 辞任后继续担任公司总经理职务[9] - 公司于2025年9月23日选举胡明燕为职工代表董事 任期至第二届董事会届满[11] - 胡明燕现任公司职工代表董事兼营销部经理 未直接或间接持有公司股份[11][15] 公司治理结构变化 - 公司取消监事会设置 董事会设职工代表董事1名[9] - 职工代表董事就任后 董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超过董事总数二分之一[11] - 补选并确认第二届董事会各专门委员会委员 其中薪酬与考核委员会、审计委员会独立董事过半数[12]

公司治理变动 - 扬州金泉于2025年9月23日召开职工代表大会选举胡明燕女士为第二届董事会职工代表董事 [1]

会议相关 - 2025年8月8日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议[1] - 8月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过取消监事会等议案[1] - 2025年9月23日召开职工代表大会、第二届董事会第二十五次会议[3][4] 人事变动 - 董事李宏庆2025年9月23日辞去董事职务，继续担任总经理[1] - 胡明燕当选第二届董事会职工代表董事[3] 委员会情况 - 补选并确认第二届董事会各委员会委员[4] - 薪酬与考核、审计委员会独立董事过半数且任主任委员[5] - 各委员会主任委员及任期明确[7]